2.Содеожание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 06.10.2011 года

2.2. Дата составления протокола: 10.10.2011 года, номер протокола 178

2.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тепличный», включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.2. Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 ноября 2011 года;

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Челябинск,                    пос. Чурилово, ОАО «Тепличный», здание управления.

2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Тепличный» по состоянию на 16 октября 2011 года.

2.3.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров ОАО «Тепличный».

2.Избрание нового Совета директоров ОАО «Тепличный».

3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Тепличный»   ________________   П.М. Трушин

ОАО «Тепличный»                                                          (подпись)

3.2. Дата: 12 октября 2011 года