1. Общие сведения об обществе
2. Положение акционерного общества в
отрасли
3. Приоритетные направления
деятельности общества
4. Отчет наблюдательного совета
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности.по приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы развития акционерного
общества
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов
риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
9.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий органа управления общества,
принявшего решение об одобрении.
10.
Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в
составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
11.
Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
12.
Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
13.
Краткая информация о размещенных обществом акциях.
14.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
15.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними
документами общества.
1. Общие сведения об обществе
|
1.1. Полное и сокращенное фирменное
наименование:
Открытое акционерное общество «Завод экспериментального
радиотелевизионного оборудования «ЗЭТРОН» (ОАО «ЗЭТРОН»)
1.2. Местонахождение и почтовый
адрес:
Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, пр.Ильича 29-а.
1.3. Дата государственной регистрации
общества и регистрационный номер:
22.12.92. № 835 I-ПИ. Постановлением Главы Администрации г.Первоуральска от 20.06.96. № 867.
1.4. Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц и основной государственный
регистрационный номер общества:
29 августа 2002 года, ОГРН 1026601501959. Регистрирующий орган –
Межрайонная инспекция МНС № 10 по Свердловской области.
1.5. Идентификационный номер
налогоплательщика:
6625002122
1.6. Количество акционеров,
зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров внесенных в
список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 205/205
Акционеры,
владеющие более чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Наименование: Общество
с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Тога»
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
ул.Хохрякова, 39-28
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Наименование: Токарев Дмитрий Юрьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Первоуральск,
ул.Емлина,11-32
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Наименование: Токарев Юрий Владимирович
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620109, Свердловская обл., г.Первоуральск,
ул.Чекистов, 3-36
Доля в уставном капитале эмитента: 10,52%
Акционеры,
владеющие более чем 20 процентами уставного капитала эмитента:
Наименование: Юсин Александр Зиновьевич
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 620049, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
пер.Курьинский, 5-12
Доля в уставном капитале эмитента: 40%
Доли
государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия
специального права (золотой акции):
нет.
1.7 Информация об аудиторе
общества:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма Визави”
Место нахождения: 620034, Свердловская обл.,
г.Екатеринбург, ул.А.Бебеля, 132-241 Номер лицензии:
Е 008850
Дата получения:
11.02.2008
Срок действия лицензии:
10.02.2013
Орган, выдавший лицензию:
Министерство финансов РФ
1.8. Информация о независимом оценщике:
Оценщика не имеет.
1.9. Информация о реестродержателе общества:
Наименование: Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»
Место нахождения: Россия,
620014, г.
Екатеринбург, проспект Ленина,5/3
Телефон:
(343 ) 377-00-08
Факс:
(343 ) 377-00-08
Лицензия номер:
100001002266
Дата выдачи:
24.12.2002
Срок действия
бессрочная
Орган, выдавший лицензию:
ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента
осуществляется указанным регистратором:
01.07.2004
1.10 Перечень средств массовой
информации, в которых публикуется информация об обществе:
Городская газета
«Вечерний Первоуральск»
1.11. Адрес страницы в сети «Интернет»,
которая используется для раскрытия информация об обществе:
www.ecki.ru
1.12 Филиалы и представительства
общества:
отсутствуют.
2. Положение акционерного общества
в отрасли
|
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
3. Приоритетные направления
деятельности общества
|
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
4. Отчет наблюдательного совета
общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности.по приоритетным направлениям его деятельности
|
Наблюдательный совет общества на своих заседаниях рассматривает основные
задачи в деятельности общества на текущий финансовый год, утверждает по
представлению исполнительного органа финансово-хозяйственный план деятельности общества,
контролирует ход выполнения исполнительным органом основных показателей
деятельности общества. Сравнительные итоги работы общества за последние годы
приведены ниже
|
2008
|
2009
|
2010
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
|
14608
|
2283
|
474
|
Чистая прибыль (убыток), всего тыс.руб.
|
-) 3547
|
-) 3545
|
-)13060
|
5. Перспективы развития
акционерного общества
|
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
|
По итогам работы за 2010 год наблюдательный совет предлагает годовому
общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды не выплачивать в виду
отсутствия прибыли».
7. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью общества.
|
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
7.1. Отраслевые
риски
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.
7.2. Макроэкономические риски
Предприятие не ведет производственную деятельность с января
2009 года.
8. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении.
|
Указанные сделки не совершались
9.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий органа управления
общества, принявшего решение об одобрении.
|
Сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершалось.
10.
Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в
составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и
сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
|
|
№
п/п
|
Состав наблюдательного
совета
|
Год рождения
|
Образование
|
Место проживания
|
Владение акциями АО
|
|
1.
|
Шеховцев Сергей Владимирович – председатель. НС
|
1973
|
Ср.специальн
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
2.
|
Исупов Владимир Александрович – член НС
|
1958
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
3.
|
Лапшина Татьяна Александровна – член НС
|
1964
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
4.
|
Фаустов Сергей Александрович - член НС
|
1976
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
|
5.
|
Чернышева Светлана Леонидовна - член НС
|
1971
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
11.
Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года.
|
Срок работы
|
Единоличный исполнительный
орган-директор
|
Год рождения
|
Образование
|
Место проживания
|
Владение акциями АО
|
01.01.2010-31.12.2010
|
Бузинов Алексей Геннадьевич
|
1978
|
высшее
|
Первоуральск
|
не владеет
|
12.
Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
|
Орган общества
|
Фамилия, имя отчество,
наименование
|
Критерии определения
вознаграждения
|
Сумма выплаченного
вознаграждения
|
Сумма вознаграждения,
выплачиваемого по результатам отчетного года
|
Единоличный
исполнительный орган
|
Директор
|
Бузинов
Алексей Геннадьевич
|
Трудовым контрактом
|
В
соответствии с контрактом
|
не
предусмотрена
|
Коллегиальный исполнительный орган - на предусмотрен
учредительными документами
|
|
|
|
|
|
13.
Краткая информация о размещенных обществом акциях.
Вид
ЦБ
|
Номинальная
стоимость ЦБ, руб.
|
Общее
количество ЦБ, штук
|
Гос.
номер и дата регистрации выпуска ЦБ
|
Дата
регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
|
Количество
ЦБ на балансе общества и дата их зачисления
|
Акции обыкновенные именные
|
0,04
|
202 650
|
1-01-31905-D 08.05.2008
|
08.05.2008
|
нет
|
14.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
|
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества,
и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.
Для обеспечения эффективной деятельности
общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов
общества, государства и муниципальных образований, на территории которых
находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в
эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный
контроль