Утверждено:
Годовым
собранием акционеров
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Открытого
акционерного общества «Свердловский кустовой вычислительный центр» за 2008
финансовый год.
Полное наименование открытого
акционерного общества
|
ОАО «Свердловский кустовой
вычислительный центр»
|
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
|
№ 1046602689253, 24.12.2004
|
Субъект Российской Федерации
|
РФ
|
Юридический адрес
|
г. Екатеринбург ул. Посадская
дом .21 ком 201
|
Почтовый адрес
|
620086 г. Екатеринбург ул. Посадская
дом 21 ком. 201
|
Контактный телефон
|
233-75-85 , 212-42-01
|
Факс
|
212-42-01
|
Адрес электронной почты
|
Skvc65@mail.ru
|
Основной вид деятельности
|
72.20 Разработка программного
обеспечения и консультирование в этой области.
70.32.2 Управление эксплуатацией
нежилого фонда.
|
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ (да/нет)
|
нет
|
Полное наименование и адрес
реестродержателя
|
ОАО «Свердловский кустовой
вычислительный центр» г. Екатеринбург
Ул. Посадская дом. 21, ком 201.
|
Размер уставного капитала, тыс. руб.
|
6 652.3
|
Общее количество акций
|
66523
|
Количество обыкновенных акций
|
66523
|
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, тыс. руб.
|
0.1 тыс. рублей
|
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
|
1-01-320707-D. от 24 марта 2006г.
|
Количество привилегированных акций
|
нет
|
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.
|
нет
|
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
|
нет
|
Сумма вклада Российской Федерации,
тыс. руб.
|
6 652.3
|
Доля Российской Федерации в уставном
капитале, %
|
100%
|
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
|
100%
|
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
|
нет
|
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 5%)
|
Российская федерация-100%
|
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом
(«золотой акции») (да/нет)
|
нет
|
Полное наименование и адрес аудитора
общества
|
Закрытое акционерное общество
«Уральское Аудиторское Агентство»
620027, г.Екатеринбург ,ул.Шевченко
д.9.
|
Структура холдинга (при наличии)
|
нет
|
Характеристика деятельности органов
управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
|
Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
|
Проведено годовое общее собрание
акционеров –Распоряжение №137 от 29 мая 2008г.
|
Внеочередные общие собрания
акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)
|
Внеочередного общего собрания
акционеров с момента регистрации Общества не проводилось.
|
Совет директоров
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
|
1. Жилин И.А.-ведущий
специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
2. Трунилин И.А.- ведущий
специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
3. Селезнева Е.В.- начальник отдела
филиала РФФИ в Свердловской обл.
4.Тишкин А.П.- главный технолог
Уралуправтодор.
5. Хусаинов А.А.- главный инженер
Уралуправтодор.
|
Заседания совета директоров (даты и
номера протоколов, вопросы повесток дня)
|
Протокол б/н от 9 сентября 2008г.
Повестка дня: О генеральном
директоре общества.
Решили: Избрать генеральным
директором общества Николаева А.С.
|
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа
общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года
|
Николаев Андрей Степанович – 9
сентября
2008 года избран Генеральным
директором
ОАО «СКВЦ» .
Основание: Письмо заместителя
руководителя ФАУГИ №ГН-13/19835 от 01.09.2008г.
|
Размер вознаграждения
исполнительному органу общества
|
нет
|
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной
комиссии
|
3
|
ФИО и должности представителей
Российской Федерации в ревизионной комиссии
|
1.Хабибулина А.В.- ведущий
специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
2.Гусева Ю.Н.- ведущий специалист-зксперт
отдела ТУ Росимущества по Свердловской обл.
3.Легкая С.В.- главный юристконсульт
Уралуправтодор.
|
Отчет совета директоров (наблюдательного
совета) открытого акционерного общества о результатах общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах
работы общества в части приоритетных направлений
|
|
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
|
12916
|
Валовая прибыль/ убыток, тыс. руб.
|
(6523)
|
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
|
1000
|
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
|
7031
|
Кредиторская задолженность (имеется
в виду разделы 1У, У бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб.
В том числе:
-задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.
-задолженность по вексельным
обязательствам
|
2858
159
нет
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
В том числе:
-задолженность федерального бюджета,
тыс. руб.
-задолженность по вексельным
обязательствам
|
4866
нет
нет
|
Информация о совершенных
открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
|
нет
|
Информация о совершенных
открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
|
Сделок ,совершенных Обществом , в
котором имеется заинтересованность в 2008 году не проводилось.
|
Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.
Информация об утвержденных решением
совета директоров общества принципах дивидендной политики
|
В с тем , что отчетный финансовый
год закончен Обществом с прибылью 1000000 рублей , Советом директоров
принято решение выплатить дивиденды в размере 250000 рублей
|
Решение о дивидендах (суть решения,
дата и номер протокола общего собрания акционеров)
|
Общего собрания акционеров Общества
по итогам отчетного финансового года не проводилось.
|
Предлагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.
|
250000 рублей
|
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб.
|
нет
|
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.
|
нет
|
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.
|
нет
|
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных
вложениях общества, предлагаемый уровень дохода по которым составляет более
10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников
финансирования
|
На сегодняшний день источников
финансирования для инвестиционныхвложений Обществом не существует.
|
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску
о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий
|
Неоконченных судебных
разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика нет.
|
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.
|
неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца нет.
|
Сведения о возможных
обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества
(сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты
и др.)
|
Форс-мажорных обстоятельств для
препятствия деятельности общества в настоящее время нет.
|
Перспективы развития открытого
акционерного общества
Возможные направления развития
общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации
|
ОАО «СКВЦ» предполагает свое
развитие в дальнейшей разработке программного продукта в следующих
направлениях: разработка программ по финансовому анализу; разработка
программных комплексов по заказу клиентов; совершенствование программ в
связи с появлением новых возможностей в ПО и ТС; доводка программ по
пожеланиям (особенностям работы) заказчиков; привлечение новых клиентов на
уже разработанный программный продукт (в т.ч. бюджетных организаций).
|
Планируемые к реализации
инвестиционные проекты
|
В настоящее время проводится анализ
рынка с целью выяснения возможности расширения производственной сферы и
изучения потребностей потенциальных заказчиков в разработке программного
продукта.
|
Планируемые направления
использования чистой прибыли
|
Выплата дивидендов в размере 250000
рублей, резервный фонд в размере 50000 рублей , остальная сумма –на
развитие Общества.
|
Генеральный директор ОАО «СКВЦ»
А.С.Николаев
|