Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Юшалинский ДОК»

21 июня 2011 года

Протокол от 21.06.2011 г.

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

ОАО «ЮШАЛИНСКИЙ ДОК»

Код эмитента: 30014D

за: 2010 год

Место нахождения: Россия, Свердловская обл., Тугулымский р-он., п. Юшала, ул. Садовая 40
Почтовый адрес: 623670, Свердловская обл., Тугулымский р-он., п. Юшала. ул. Садовая 40

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _____________ Зотеева Екатерина Александровна
Дата 23.06.2010 г. (подпись) ФИО

Главный бухгалтер _______________ Рюмшина Яна Алексеевна
Дата 23.06.2010 г. (подпись) ФИО

М.П.

Контактное лицо: Дударов Николай Васильевич

Тел./факс: (34367) 41-1-71

Адрес электронной почты: ydok623670@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.ecki.ru

Оглавление

1.	Положение Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
4.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	8
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
6.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	9
7.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	9
8.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного год	10
9.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	10
10.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	10
11.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	10
12.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «Юшалинский ДОК» расположен в п. Юшала Тугулымского района Свердловской области ( юго-восток Свердловской области), в 80 км. от г. Тюмени. является градообразующим предприятием п. Юшала, занимает площадь 26,8 Га.

Комбинат начал свою производственную деятельность в 1952 г. Основной продукцией являлись каркасные дома и строительные детали (доска пола, плинтуса, наличники). Сегодня ОАО «Юшалинский ДОК» является предприятием, которое имеет все возможности для комплексной обработки древесины. ДОК имеет лесозаготовительный участок, лесопильный блок деревообрабатывающих цехов, включающих в себя сушильный, строгательный, машинозаготовительный, сборочный, цех антисептирования, малярный цех для покраски столярных изделий, мебельный цех. ДОК является акционерным обществом.

Акциями общества владеют 499 акционера, в том числе:

· юридические лица - 7 с числом акций 152630, что составляет 79,20%;

· физические лица - 492 с числом акций 40074, что составляет 20,80 %.

Реестродержателем является ОАО "Регистратор-Капитал" (г. Екатеринбург). Уставной капитал составляет 3854080 рублей, разделен на 192 704 акции номинальной стоимостью 20 руб.

Аудитором общества является ООО “ БДО Юником ОргПром-Аудит ” г. Екатеринбург (лицензия № Е 003142 от 27.12.2002 г. выдана министерством финансов РФ).

1.1. Характеристика лесопромышленного комплекса в целом

Лесопромышленный комплекс России, включающий лесозаготовительные предприятия, а также компании деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в настоящее время не относится к числу ведущих отраслей российской индустрии. Его доля в структуре промышленного производства в 2010 г. составляла менее 4,0%, занимая по этому показателю лишь 7-е место. Вместе с тем, численность занятых в отрасли превышает 1 млн человек, что придает ей высокий уровень социальной значимости.

Общее число предприятий, функционирующих в сфере лесозаготовки и переработки древесины, превышает 23 тысячи, причем среди них преобладают сравнительно мелкие компании. Это обстоятельство определяет весьма низкий для российской промышленности уровень концентрации производства. В среднем по отрасли доля четырех крупнейших производителей составляла около 30%, что является одним из самых низких показателей в отечественной промышленности (в среднем по России — более 50%). При этом в сфере лесозаготовки удельный вес ведущих продуцентов не превышает 7%

Лесопромышленный комплекс России характеризуется крайне низкой доходностью (то есть в основном убыточностью), связанной со следующим рядом причин:

В мировой практике рентабельность компаний, работающих в лесном бизнесе, достигается за счет максимально глубокой переработки сырья и производства полного ассортимента продукции на основе древесины — от пиломатериалов до высококачественной бумаги и продукции лесохимии. При этом наиболее доходным является продукция высоких технологических переделов. В России складывается иная ситуация. Проблемы здесь не ограничиваются низким уровнем вертикальной интеграции производителей, отсутствием необходимых технологий и оборудования, хотя и это обстоятельство играет существенную роль (об этом ниже).

Структура производства изделий на основе древесины у отечественных производителей во многом диктуется пропорциями в экспортных поставках, на которые приходится свыше половины произведенной в РФ продукции. Спросом за рубежом пользуются преимущественно продукты с низкой добавленной стоимостью. Так, на круглые лесоматериалы и пиломатериалы приходится более половины российского экспорта.

Остальную часть занимают целлюлоза, а также бумага и картон. Однако вывоз сравнительно технологичной лесопродукции сдерживается довольно значительными экспортными тарифами, в то время как продукция низких переделов (круглый лес) экспортируется беспошлинно. Так, при вывозе целлюлозы, бумаги и картона российский экспортер должен уплатить в виде таможенного тарифа 10% таможенной стоимости.

Тем не менее в связи с реорганизацией ОАО «РЖД» лесная промышленность заметно снизила объемы поставок и продукции с низкой добавленной стоимостью на экспорт. Так ОАО «РЖД» обеспечило 5% от потребности производителей лесопродукции в подвижном составе.

Действующая тарифная политика приводит к снижению ценовой конкурентоспособности российских полуфабрикатов и конечных продуктов переработки древесины на мировом рынке (причем складывающаяся конъюнктура мирового рынка и без того не благоприятствует отечественным производителям), на практике стимулируя экспортеров к вывозу сырья. Трудно ожидать, что в этих условиях компании будут заинтересованы в переориентации производства с целью повышения доли продукции высоких переделов, особенно учитывая сравнительно узкий рынок данной продукции в России.

Одним из стимулов для улучшения структуры производства продукции лесопромышленного комплекса могло бы стать формирование и реализация четко акцентированной инвестиционной политики. Определив наиболее перспективные и важные, с точки зрения общего развития экономики страны, сегменты лесного комплекса, правительство потенциально способно обеспечить продвижение именно этих секторов как за счет индикативного влияния на рынок, так и в результате использования налоговых и тарифных инструментов, ориентированных на стимуляцию непосредственных производителей. Вместе с тем, никакая государственная поддержка не будет результативна до тех пор, пока сами производители не станут предпринимать конкретные действия, направленные на повышение эффективности бизнеса, вкладывая в ее реализацию собственные средства.

Лесопромышленный комплекс более остро чем другие отрасли промышленности ощутил влияние экономического кризиса 90-х годов. Спад производства в отрасли начиная с 1993 г. существенно опережал общероссийские темпы сокращения выпуска продукции, причем с течением времени разрыв расширялся. Посткризисное улучшение общеэкономической конъюнктуры позитивно отразилось на лесной промышленности. Уже в 1999 г. рост производства в отрасли составил 118% к уровню предыдущего года. Однако в дальнейшем динамика развития отрасли стала постепенно снижаться.

Основным сегментом лесного комплекса, где в 2010 г. сохранилась тенденция к росту производства, являлась целлюлозно-бумажная промышленность. Основная масса лесозаготовительных предприятий, а также компаний, занятых в деревообработке, вынуждены были сократить выпуск продукции.

Общий объем вывозки древесины, определяющий показатели деятельности лесозаготовительных предприятий Свердловской области, составил в 2010 г. 2,29 млн куб. м. Однако значительная часть лесозаготовок ведется в теневом секторе и не отражается в официальной статистической отчетности. Нелегальная вырубка древесины в настоящее время приняла исключительно большой масштаб. По некоторым оценкам, их объем составляет не менее 30% от показателей, регистрируемых Госкомстатом. Такая «конкуренция» негативно сказывается на показателях легального бизнеса. Объем вывозки древесины в 2010 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,6%.

Сокращение производства в сегменте деревообработки связано, главным образом, со снижением выпуска пиломатериалов на 3,8% по отношению в уровню 2009 года. В 2010 г. суммарный выпуск данной продукции по Свердловской области составил 0,50 млн. куб. м. В начале 2011 г. спад продолжился, причем его темпы несколько ускорились. Выработка более технологичной продукции — фанеры и древесностружечных плит в течение последних лет демонстрирует уверенный рост (на 36,64% по отношению к уровню 2009г.).

Наиболее успешно в течение последних лет функционирует целлюлозно-бумажная промышленность. Выпуск целлюлозы, бумаги и картона стимулируется как расширением внутреннего рынка данной продукции, так и стабильным спросом со стороны зарубежных потребителей. Наиболее интенсивный рост отмечался в производстве картона. Несколько медленнее развивался выпуск целлюлозы. При этом в отличие от других секторов лесопереработки, выработка этих продуктов в начале 2010 г. не только не снизилась, но и имела явные тенденции к ускорению

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Открытого акционерного общества «Юшалинский деревообрабатывающий комбинат» является получение прибыли. В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

- заготовка древесины;

- переработка древесного сырья и выпуск из него продукции производственно-технического назначения – стандартных деревянных домов, товарных пиломатериалов, столярных изделий, мебели;

- производство товаров народного потребления;

- проведение операций с ценными бумагами;

- оказание бытовых услуг населению;

- торговля, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;

- транспортирование грузов, в т.ч. услуги автотранспортом;

- оказание медицинских услуг в порядке установленном законодательством РФ;

- приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- проведение финансовых операций;

- обучение специалистов;

- благотворительная деятельность;

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Виды хозяйственной деятельности Общества.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Товарный пиломатериал

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 380	1 988	3 755	13 983
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	4.23	4	15.43	29,69

Наименование вида продукции (работ, услуг): Столярные изделия

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	9 566	8 155	2 616	2 941
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	17.02	16.9	10.75	6,25

Наименование вида продукции (работ, услуг): Строганные изделия

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	8 291	7 730	3 677	6 627
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	14.75	16	15.11	14,07

Наименование вида продукции (работ, услуг): Пиловочник

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	10 513	17 906	12 973	12 220
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	18.7	37.1	53.3	25,91

1.2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Виды деятельности общества определены Уставом. Изменений в Устав не вносилось, виды деятельности не расширялись и не сокращались. Основные: это лесозаготовка, лесопиление и деревообработка, некоммерческая деятельность, связанная с реализацией продукции.

Основные задачи общества определены годовым собранием акционеров. Выпуск продукции осуществляется, согласно ежемесячных производственных планов. Перечень и номенклатура выпускаемой продукции формировалась на основании заключенных договоров и потребности на рынке. Основные показатели приведены ниже.

№ п/п	Показатели	Объем 2007г.	Объем 2008г.	Объем 2009г.	Объем 2010г.
1.	Заготовка леса (кб.м)	51157	40737	36 900	41 037
2.	Вывозка леса (куб.м.)	50581	39447	38 700	41 037
3.	Производство пиломатериалов: всего (кб.м) из них : хвоя (кб.м) береза (кб.м)	15631 7698 7933	8968 3330 5638	9 462 5 836 3 626	3 492 3 052 440
4.	Столярные изделия: всего в т.ч. оконные блоки, (кв.м) дверные блоки, (кв.м)	9574 1704 7840	5451 546 4805	2 044	3 305 290 3 015
5.	Строганные изделия (куб.м.)	1179	979	545	773
5.	Производство европоддонов (кб.м)	4133	1638	---	---
6.	Производство мебельных щитов (кб.м)	790	255		2
7.	Тара (кб.м)			---	---
8.	Выпуск товаров и услуг всего (тыс.руб.) в т.ч. собств. производства	73014 70773	58800 58300	56 929	47 313 47 089
9.	Реализация тыс.руб.	69403	57429	34 775	42 652
10.	Количество работающих, чел	338	249	191	181
№ п/п	Показатели	Объем 2007г.	Объем 2008г.	Объем 2009г.	Объем 2010г.
11.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	26001,1	23195,2	18 983	20 779,8
12.	Средняя зар. плата 1 рабоч. Списочного состава	6058	7517	9 840	9 567
13.	Выработка на одного работающего	209 388	234 137	181 963	260 160,22
14.	Балансовая прибыль (убыток) тыс.руб.	-7263		- 1 863	-8 370
15.	Доля экспорта %
16.	Уплачено налогов: местный бюджет областной бюджет Федеральный бюджет внебюджетные фонды	1123 1632 4001 7270		945 687 4 336 7 532	174 334 3726 3420
	ВСЕГО:	14026		13 500	7 654

продукции.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества.

3.1.Технико-экономические показатели работы ОАО "Юшалинский ДОК" за 2009 год.

Показатели	Ед. изм.	План	Факт 2009	Факт 2010
Заготовка леса	М³	66000	36 900	41 037
Вывозка леса	"	66000	38 700	41 037

Раскряжевка	"	65000	40 500	41 037
Поступило сырья всего	"	66000	38 700	41 037
в т.ч. собствен.заготовки	"	66000
в т.ч. от прочих организаций	"	-
Выпуск пиломатериалов	"	40000	9 462	3 492
в т.ч. хвойных	"	24000	5 836	3 052
в т.ч. лиственных	"	16000	3 626	440
Выпуск столярных изделий	М²	13700	2 044	3 305
Выпуск строг.п/матер.изделий	М³	1780	545	773
Заготовка европоддонов	"	13200	-	-
Выпуск мебельн.щитов, клеен.бруса	"	2960	8	12
Комплект дерев.деталей для домов	М2	860		-
Выпуск мебели	т.руб.	190	-	-
Выпуск Т.П. собств.пр-ва	"	100000	34 775	47 089
Средняя зар.плата списочн.сост.	руб.		8 400	9 567
Численность, всего	чел		191	181
Численность, списочная	чел		174	181

3.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Выручка	67 162 000	56 929 000	34 775 000	42 652 000
Валовая прибыль	11 705 000	8 114 000	4 209 000	10 810 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-5 986 000	-7 663 000	-1 863 000	- 8 370 000
Рентабельность собственного капитала, %	-30.7	-64.9	-18.75	- 535.17
Рентабельность активов, %	-8.78	-11.6	-2.72	- 9,57
Коэффициент чистой прибыльности, %	-8.9	-13.4	-5.35	-19,62
Рентабельность продукции (продаж), %	-2.4	-9.2	-14.1	0,75
Оборачиваемость капитала	3.44	-9.2	-2.5	-18,68
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-5 986 000	-13 848 000	-15 750 000	- 24 120 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0.09	0.21	0.23	0,45

3.2.Нормирование и оплата труда

Оплата труда проводилась, согласно тарифно-квалификационной сетки, действующей с 1 августа 2005 года. В течение года тарифная сетка пересматривалась в сторону увеличения тарифов и приведение их нормам действующего законодательства.

Размер премии на комбинате 50%.

Средняя заработная плата 1 рабочего ППП за 2010год составила 9 567,00 руб.

Оплата ИТР и служащих проводилась в соответствии с действующими окладами по штатному расписанию, утвержденному директором. Разряды рабочим устанавливались, согласно тарифно-квалификационного справочника, по заявлению рабочего.

Средняя задержка по заработной плате составила 1 календарный месяц.

3.3.Обеспечение дисциплины труда.

В течение 2010 года 27 прогульщиков - 137 дней прогула.

В течение 2009 года 32 прогульщиков -186 дней прогула.

На основании докладных:

Объявлено выговоров - 5 человек.

Уволено за прогулы (пп.А п.6 ст.81 ТК РФ) – 1 человек

3.4. Социальное развитие коллектива.

Администрация отпускала рабочим и служащим дрова, из расчета установленной нормы 12 кб.м на одного рабочего.

Оказывалась материальная помощь:

· уходящим на пенсию по коллективному договору – 712 285,00 рублей.

Проведено проф.обучение по профессии «Стропальщик» - 3 человека

«Оператор ЭВМ» - 3человека

Обучаются заочно:

В техникуме 1 человек

В ВУЗе 1 человек

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

4.1. Таблица о выплате дивидендов:


Дата принятия решения о выплате дивидендов
Период за который выплачивались дивиденды
Установленная уставом или решением ОСА дата начала выплаты
Фактическая дата начала выплаты
Сумма дивидендов к выплате на одну акцию
Способ выплаты
Сумма выплаченных дивидендов

4.2. Дивиденды по решению акционеров общества решено за 2010 год не выплачивать.

5. Риски, связанные с деятельностью общества.

А) Внешние по отношению к обществу факторы риска:

* страновые и региональные:

Страновые и региональные риски для предприятия связаны в первую очередь с экономическими показателями страны в целом и региона в отдельности. При сохранении запланированных темпов ВВП и сохранении экономической стабильности в стране, роста стройиндустрии, потребность в продукции Общества будет расти.

Основными факторами возможного сокращения объемов реализации товаров являются резкое изменение политической и экономической ситуаций в стране, увеличение конкуренции со стороны других участников рынка.

Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования, активная работа по поддержанию достигнутых соглашений с сотрудничающими партнерами, а также поиск новых партнеров с целью увеличения объема продаж.

* правовые:

Правовые риски предприятия минимальны вследствие соблюдения Обществом требований нормативно-правовых актов и обязательств по заключенным договорам в процессе хозяйственной деятельности. Также не допускаются при оформлении документов в деятельности предприятия ошибки, которые могли бы повлечь судебные разбирательства. Грубые нарушения договоров со стороны контрагентов разрешаются в досудебном порядке путем урегулирования споров переговорами и предъявлением претензий.

Б) Внутренние риски связанные с деятельностью общества:

* связанные со структурой собственности:

Рисками связанные со структурой собственности связанные с деятельностью Общества незначительны. Общество имеет в собственности все необходимое оборудование, автотранспорт, сооружения позволяющие Обществу в значительной мере не зависить от внешних факторов.

* связанные со структурой капитала:

Данные риски Обществом не исследовались.

* связанные с управлением капиталом:

Основными рисками связанными с управлением капиталом, характерными для деятельности ОАО "Юшалинский ДОК»" являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.

* отраслевые:

Отраслевые риски, которые могут повлиять на результаты деятельности ОАО "Юшалинский ДОК" для Общества не так значимы. Сырье, которое необходимо для деятельности Общества им заготавливается самим. У Общества есть договор аренды лесного фонда на 49 лет с лесосечным фондом 75 тыс. куб.м. древесины. Тепло и водоэнегроносители Общество производит для себя само. Основными факторами, которые влияют на деятельность Общества, являются рост цен на электроэнергию и риск изменения цен на производимые товары. Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится на общеотраслевом уровне. Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договора поставок, и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Пн	Дата совершения	Предмет сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган, одобривший сделку.

Указанных сделок не совершалось.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Пн	Дата совершения	Предмет сделки	Заинтересованное лицо	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган, одобривший сделку.

Указанных сделок не совершалось.

8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Пн	Ф.И.О.	Время работы в совете директоров	Принадлежащий % голосующих акций	Образование	Должности в других обществах
1.	Пешков Алексей Геннадьевич	3 года	нет	высшее	ОАО «Исеть-фонд» -генеральный директор
2.	Лапин Владимир Иванович	2 года	нет	высшее	ОАО «Исеть - фонд» -директор по экономике и имуществу
3.	Кассотти Клаудио	9 лет	нет	высшее	Фабрика Итальяна Паллетс С.п.А. –управляющий
4.	Перегудин Николай Иванович	1 года	нет	высшее	ОАО «Исеть - фонд» -начальник юридического отдела.
5.	Чекашев Владимир Васильевич	1 год	нет	высшее	ОАО «Исеть - фонд» - начальник отдела леса.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Пн	Ф.И.О.	Должность	Образование	Время работы генеральным директором	Принадлежащий % голосующих акций
1.	Зотеева Екатерина Александровна	Генеральный директор	высшее	1 год	нет

10. Сведения о размере вознаграждений (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

11.1. Совет директоров:

Вознаграждения, выплаченные за 2010 год: не выплачивались.

11.2. Исполнительный орган:

Вознаграждения, выплаченные за 2010 год: не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│ N │ Положение Кодекса корпоративного │Соблюдается или не│ Примечание │

│ │ поведения │ соблюдается │ │

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│ Общее собрание акционеров │

├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤

│ 1. │Извещение акционеров о проведении общего│ │ │

│ │собрания акционеров не менее чем за 30│ │ │

│ │дней до даты его проведения независимо от│ да │ │

│ │вопросов, включенных в его повестку дня,│ │ │

│ │если законодательством не предусмотрен│ │ │

│ │больший срок │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 2. │Наличие у акционеров возможности│ │ │

│ │знакомиться со списком лиц, имеющих право│ │ │

│ │на участие в общем собрании акционеров,│ │ │

│ │начиная со дня сообщения о проведении│ │ │

│ │общего собрания акционеров и до закрытия│ да │ │

│ │очного общего собрания акционеров, а в│ │ │

│ │случае заочного общего собрания│ │ │

│ │акционеров - до даты окончания приема│ │ │

│ │бюллетеней для голосования │ │ │

│ 3. │Наличие у акционеров возможности│ │ │

│ │знакомиться с информацией (материалами),│ │ │

│ │подлежащей предоставлению при подготовке│ │ │

│ │к проведению общего собрания акционеров,│ нет │ │

│ │посредством электронных средств связи, в│ │ │

│ │том числе посредством сети Интернет │ │ │

│ 4. │Наличие у акционера возможности внести│ │ │

│ │вопрос в повестку дня общего собрания│ │ │

│ │акционеров или потребовать созыва общего│ │ │

│ │собрания акционеров без предоставления│ │ │

│ │выписки из реестра акционеров, если учет│ │ │

│ │его прав на акции осуществляется в│ да │ │

│ │системе ведения реестра акционеров, а в│ │ │

│ │случае, если его права на акции│ │ │

│ │учитываются на счете депо, -│ │ │

│ │достаточность выписки со счета депо для│ │ │

│ │осуществления вышеуказанных прав │ │ │

│ 5. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │требования об обязательном присутствии на│ │ │

│ │общем собрании акционеров генерального│ нет │ │

│ │директора, членов правления, членов│ │ │

│ │совета директоров, членов ревизионной│ │ │

│ │комиссии и аудитора акционерного общества│ │ │

│ 6. │Обязательное присутствие кандидатов при│ │ │

│ │рассмотрении на общем собрании акционеров│ │ │

│ │вопросов об избрании членов совета│ │ │

│ │директоров, генерального директора,│ нет │ │

│ │членов правления, членов ревизионной│ │ │

│ │комиссии, а также вопроса об утверждении│ │ │

│ │аудитора акционерного общества │ │ │

│ 7. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества процедуры│ │ │

│ │регистрации участников общего собрания│ нет │ │

│ │акционеров │ │ │

│ Совет директоров │

│ 8. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │полномочия совета директоров по│ │ │

│ │ежегодному утверждению│ │ │

│ │финансово-хозяйственного плана│ нет │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│ 9. │Наличие утвержденной советом директоров│ │ │

│ │процедуры управления рисками в│ нет │ │

│ │акционерном обществе │ │ │

│10. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │права совета директоров принять решение о│ │ │

│ │приостановлении полномочий генерального│ нет │ │

│ │директора, назначаемого общим собранием│ │ │

│ │акционеров │ │ │

│11. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │права совета директоров устанавливать│ │ │

│ │требования к квалификации и размеру│ │ │

│ │вознаграждения генерального директора,│ нет │ │

│ │членов правления, руководителей основных│ │ │

│ │структурных подразделений акционерного│ │ │

│ │общества │ │ │

│12. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │права совета директоров утверждать│ │ │

│ │условия договоров с генеральным│ да │ │

│ │директором и членами правления │ │ │

│13. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │требования о том, что при утверждении│ │ │

│ │условий договоров с генеральным│ │ │

│ │директором (управляющей организацией,│ │ │

│ │управляющим) и членами правления голоса│ нет │ │

│ │членов совета директоров, являющихся│ │ │

│ │генеральным директором и членами│ │ │

│ │правления, при подсчете голосов не│ │ │

│ │учитываются │ │ │

│14. │Наличие в составе совета директоров│ │ │

│ │акционерного общества не менее 3│ │ │

│ │независимых директоров, отвечающих│ нет │ │

│ │требованиям Кодекса корпоративного│ │ │

│ │поведения │ │ │

│15. │Отсутствие в составе совета директоров│ │ │

│ │акционерного общества лиц, которые│ │ │

│ │признавались виновными в совершении│ │ │

│ │преступлений в сфере экономической│ │ │

│ │деятельности или преступлений против│ │ │

│ │государственной власти, интересов│ да │ │

│ │государственной службы и службы в органах│ │ │

│ │местного самоуправления или к которым│ │ │

│ │применялись административные наказания за│ │ │

│ │правонарушения в области│ │ │

│ │предпринимательской деятельности или в│ │ │

│ │области финансов, налогов и сборов, рынка│ │ │

│ │ценных бумаг │ │ │

│16. │Отсутствие в составе совета директоров│ │ │

│ │акционерного общества лиц, являющихся│ │ │

│ │участником, генеральным директором│ │ │

│ │(управляющим), членом органа управления│ да │ │

│ │или работником юридического лица,│ │ │

│ │конкурирующего с акционерным обществом │ │ │

│17. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │требования об избрании совета директоров│ │ │

│ │кумулятивным голосованием │ да │ │

│18. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества обязанности членов│ │ │

│ │совета директоров воздерживаться от│ │ │

│ │действий, которые приведут или│ │ │

│ │потенциально способны привести к│ │ │

│ │возникновению конфликта между их│ │ │

│ │интересами и интересами акционерного│ нет │ │

│ │общества, а в случае возникновения такого│ │ │

│ │конфликта - обязанности раскрывать совету│ │ │

│ │директоров информацию об этом конфликте │ │ │

│19. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества обязанности членов│ │ │

│ │совета директоров письменно уведомлять│ │ │

│ │совет директоров о намерении совершить│ │ │

│ │сделки с ценными бумагами акционерного│ │ │

│ │общества, членами совета директоров│ нет │ │

│ │которого они являются, или его дочерних│ │ │

│ │(зависимых) обществ, а также раскрывать│ │ │

│ │информацию о совершенных ими сделках с│ │ │

│ │такими ценными бумагами │ │ │

│20. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества требования о│ │ │

│ │проведении заседаний совета директоров не│ нет │ │

│ │реже одного раза в шесть недель │ │ │

│21. │Проведение заседаний совета директоров│ │ │

│ │акционерного общества в течение года, за│ │ │

│ │который составляется годовой отчет│ нет │ │

│ │акционерного общества, с периодичностью│ │ │

│ │не реже одного раза в шесть недель │ │ │

│22. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества порядка проведения│ нет │ │

│ │заседаний совета директоров │ │ │

│23. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества положения о│ │ │

│ │необходимости одобрения советом│ │ │

│ │директоров сделок акционерного общества│ │ │

│ │на сумму 10 и более процентов стоимости│ да │ │

│ │активов общества, за исключением сделок,│ │ │

│ │совершаемых в процессе обычной│ │ │

│ │хозяйственной деятельности │ │ │

│24. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества права членов совета│ │ │

│ │директоров на получение от исполнительных│ │ │

│ │органов и руководителей основных│ │ │

│ │структурных подразделений акционерного│ да │ │

│ │общества информации, необходимой для│ │ │

│ │осуществления своих функций, а также│ │ │

│ │ответственности за непредоставление такой│ │ │

│ │информации │ │ │

│25. │Наличие комитета совета директоров по│ │ │

│ │стратегическому планированию или│ │ │

│ │возложение функций указанного комитета на│ нет │ │

│ │другой комитет (кроме комитета по аудиту│ │ │

│ │и комитета по кадрам и вознаграждениям) │ │ │

│26. │Наличие комитета совета директоров│ │ │

│ │(комитета по аудиту), который рекомендует│ │ │

│ │совету директоров аудитора акционерного│ нет │ │

│ │общества и взаимодействует с ним и│ │ │

│ │ревизионной комиссией акционерного│ │ │

│ │общества │ │ │

│27. │Наличие в составе комитета по аудиту│ │ │

│ │только независимых и неисполнительных│ нет │ │

│ │директоров │ │ │

│28. │Осуществление руководства комитетом по│ нет │ │

│ │аудиту независимым директором │ │ │

│29. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества права доступа всех│ │ │

│ │членов комитета по аудиту к любым│ нет │ │

│ │документам и информации акционерного│ │ │

│ │общества при условии неразглашения ими│ │ │

│ │конфиденциальной информации │ │ │

│30. │Создание комитета совета директоров│ │ │

│ │(комитета по кадрам и вознаграждениям),│ │ │

│ │функцией которого является определение│ нет │ │

│ │критериев подбора кандидатов в члены│ │ │

│ │совета директоров и выработка политики│ │ │

│ │акционерного общества в области│ │ │

│ │вознаграждения │ │ │

│31. │Осуществление руководства комитетом по│ │ │

│ │кадрам и вознаграждениям независимым│ нет │ │

│ │директором │ │ │

│32. │Отсутствие в составе комитета по кадрам и│ │ │

│ │вознаграждениям должностных лиц│ нет │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│33. │Создание комитета совета директоров по│ │ │

│ │рискам или возложение функций указанного│ │ │

│ │комитета на другой комитет (кроме│ нет │ │

│ │комитета по аудиту и комитета по кадрам и│ │ │

│ │вознаграждениям) │ │ │

│34. │Создание комитета совета директоров по│ │ │

│ │урегулированию корпоративных конфликтов│ │ │

│ │или возложение функций указанного│ нет │ │

│ │комитета на другой комитет (кроме│ │ │

│ │комитета по аудиту и комитета по кадрам и│ │ │

│ │вознаграждениям) │ │ │

│35. │Отсутствие в составе комитета по│ │ │

│ │урегулированию корпоративных конфликтов│ -- │ │

│ │должностных лиц акционерного общества │ │ │

│36. │Осуществление руководства комитетом по│ │ │

│ │урегулированию корпоративных конфликтов│ -- │ │

│ │независимым директором │ │ │

│37. │Наличие утвержденных советом директоров│ │ │

│ │внутренних документов акционерного│ │ │

│ │общества, предусматривающих порядок│ нет │ │

│ │формирования и работы комитетов совета│ │ │

│ │директоров │ │ │

│38. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │порядка определения кворума совета│ │ │

│ │директоров, позволяющего обеспечивать│ нет │ │

│ │обязательное участие независимых│ │ │

│ │директоров в заседаниях совета директоров│ │ │

│ Исполнительные органы │

│39. │Наличие коллегиального исполнительного│ да │ │

│ │органа (правления) акционерного общества │ │ │

│40. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │положения о необходимости одобрения│ │ │

│ │правлением сделок с недвижимостью,│ │ │

│ │получения акционерным обществом кредитов,│ нет │ │

│ │если указанные сделки не относятся к│ │ │

│ │крупным сделкам и их совершение не│ │ │

│ │относится к обычной хозяйственной│ │ │

│ │деятельности акционерного общества │ │ │

│41. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества процедуры│ │ │

│ │согласования операций, которые выходят за│ нет │ │

│ │рамки финансово-хозяйственного плана│ │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│42. │Отсутствие в составе исполнительных│ │ │

│ │органов лиц, являющихся участником,│ │ │

│ │генеральным директором (управляющим),│ да │ │

│ │членом органа управления или работником│ │ │

│ │юридического лица, конкурирующего с│ │ │

│ │акционерным обществом │ │ │

│43. │Отсутствие в составе исполнительных│ │ │

│ │органов акционерного общества лиц,│ │ │

│ │которые признавались виновными в│ │ │

│ │совершении преступлений в сфере│ │ │

│ │экономической деятельности или│ │ │

│ │преступлений против государственной│ │ │

│ │власти, интересов государственной службы│ │ │

│ │и службы в органах местного│ │ │

│ │самоуправления или к которым применялись│ │ │

│ │административные наказания за│ │ │

│ │правонарушения в области│ да │ │

│ │предпринимательской деятельности или в│ │ │

│ │области финансов, налогов и сборов, рынка│ │ │

│ │ценных бумаг. Если функции единоличного│ │ │

│ │исполнительного органа выполняются│ │ │

│ │управляющей организацией или управляющим│ │ │

│ │- соответствие генерального директора и│ │ │

│ │членов правления управляющей организации│ │ │

│ │либо управляющего требованиям,│ │ │

│ │предъявляемым к генеральному директору и│ │ │

│ │членам правления акционерного общества │ │ │

│44. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества запрета│ │ │

│ │управляющей организации (управляющему)│ │ │

│ │осуществлять аналогичные функции в│ │ │

│ │конкурирующем обществе, а также│ нет │ │

│ │находиться в каких-либо иных│ │ │

│ │имущественных отношениях с акционерным│ │ │

│ │обществом, помимо оказания услуг│ │ │

│ │управляющей организации (управляющего) │ │ │

│45. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества обязанности│ │ │

│ │исполнительных органов воздерживаться от│ │ │

│ │действий, которые приведут или│ │ │

│ │потенциально способны привести к│ │ │

│ │возникновению конфликта между их│ нет │ │

│ │интересами и интересами акционерного│ │ │

│ │общества, а в случае возникновения такого│ │ │

│ │конфликта - обязанности информировать об│ │ │

│ │этом совет директоров │ │ │

│46. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │критериев отбора управляющей организации│ нет │ │

│ │(управляющего) │ │ │

│47. │Представление исполнительными органами│ │ │

│ │акционерного общества ежемесячных отчетов│ да │ │

│ │о своей работе совету директоров │ │ │

│48. │Установление в договорах, заключаемых│ │ │

│ │акционерным обществом с генеральным│ │ │

│ │директором (управляющей организацией,│ │ │

│ │управляющим) и членами правления,│ да │ │

│ │ответственности за нарушение положений об│ │ │

│ │использовании конфиденциальной и│ │ │

│ │служебной информации │ │ │

│ Секретарь общества │

│49. │Наличие в акционерном обществе│ │ │

│ │специального должностного лица (секретаря│ │ │

│ │общества), задачей которого является│ │ │

│ │обеспечение соблюдения органами и│ │ │

│ │должностными лицами акционерного общества│ нет │ │

│ │процедурных требований, гарантирующих│ │ │

│ │реализацию прав и законных интересов│ │ │

│ │акционеров общества │ │ │

│50. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества порядка│ │ │

│ │назначения (избрания) секретаря общества│ нет │ │

│ │и обязанностей секретаря общества │ │ │

│51. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │требований к кандидатуре секретаря│ нет │ │

│ │общества │ │ │

│ Существенные корпоративные действия │

│52. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │требования об одобрении крупной сделки до│ да │ │

│ │ее совершения │ │ │

│53. │ Обязательное привлечение независимого│ │ │

│ │оценщика для оценки рыночной стоимости│ │ │

│ │имущества, являющегося предметом крупной│ нет │ │

│ │сделки │ │ │

│54. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │запрета на принятие при приобретении│ │ │

│ │крупных пакетов акций акционерного│ │ │

│ │общества (поглощении) каких-либо│ │ │

│ │действий, направленных на защиту│ │ │

│ │интересов исполнительных органов (членов│ │ │

│ │этих органов) и членов совета директоров│ │ │

│ │акционерного общества, а также ухудшающих│ │ │

│ │положение акционеров по сравнению с│ нет │ │

│ │существующим (в частности, запрета на│ │ │

│ │принятие советом директоров до окончания│ │ │

│ │предполагаемого срока приобретения акций│ │ │

│ │решения о выпуске дополнительных акций, о│ │ │

│ │выпуске ценных бумаг, конвертируемых в│ │ │

│ │акции, или ценных бумаг, предоставляющих│ │ │

│ │право приобретения акций общества, даже│ │ │

│ │если право принятия такого решения│ │ │

│ │предоставлено ему уставом) │ │ │

│55. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │требования об обязательном привлечении│ │ │

│ │независимого оценщика для оценки текущей│ │ │

│ │рыночной стоимости акций и возможных│ нет │ │

│ │изменений их рыночной стоимости в│ │ │

│ │результате поглощения │ │ │

│56. │Отсутствие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │освобождения приобретателя от обязанности│ │ │

│ │предложить акционерам продать│ да │ │

│ │принадлежащие им обыкновенные акции│ │ │

│ │общества (эмиссионные ценные бумаги,│ │ │

│ │конвертируемые в обыкновенные акции) при│ │ │

│ │поглощении │ │ │

│57. │Наличие в уставе или внутренних│ │ │

│ │документах акционерного общества│ │ │

│ │требования об обязательном привлечении│ │ │

│ │независимого оценщика для определения│ нет │ │

│ │соотношения конвертации акций при│ │ │

│ │реорганизации │ │ │

│ Раскрытие информации │

│58. │Наличие утвержденного советом директоров│ │ │

│ │внутреннего документа, определяющего│ │ │

│ │правила и подходы акционерного общества к│ нет │ │

│ │раскрытию информации (Положения об│ │ │

│ │информационной политике) │ │ │

│59. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества требования о│ │ │

│ │раскрытии информации о целях размещения│ │ │

│ │акций, о лицах, которые собираются│ нет │ │

│ │приобрести размещаемые акции, в том числе│ │ │

│ │крупный пакет акций, а также о том, будут│ │ │

│ │ли высшие должностные лица акционерного│ │ │

│ │общества участвовать в приобретении│ │ │

│ │размещаемых акций общества │ │ │

│60. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества перечня информации,│ │ │

│ │документов и материалов, которые должны│ │ │

│ │предоставляться акционерам для решения│ да │ │

│ │вопросов, выносимых на общее собрание│ │ │

│ │акционеров │ │ │

│61. │Наличие у акционерного общества веб-сайта│ │ │

│ │в сети Интернет и регулярное раскрытие│ │ │

│ │информации об акционерном обществе на│ да │ │

│ │этом веб-сайте │ │ │

│62. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества требования о│ │ │

│ │раскрытии информации о сделках│ │ │

│ │акционерного общества с лицами,│ │ │

│ │относящимися в соответствии с уставом к│ │ │

│ │высшим должностным лицам акционерного│ │ │

│ │общества, а также о сделках акционерного│ │ │

│ │общества с организациями, в которых│ нет │ │

│ │высшим должностным лицам акционерного│ │ │

│ │общества прямо или косвенно принадлежит│ │ │

│ │20 и более процентов уставного капитала│ │ │

│ │акционерного общества или на которые│ │ │

│ │такие лица могут иным образом оказать│ │ │

│ │существенное влияние │ │ │

│63. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества требования о│ │ │

│ │раскрытии информации обо всех сделках,│ нет │ │

│ │которые могут оказать влияние на рыночную│ │ │

│ │стоимость акций акционерного общества │ │ │

│64. │Наличие утвержденного советом директоров│ │ │

│ │внутреннего документа по использованию│ │ │

│ │существенной информации о деятельности│ │ │

│ │акционерного общества, акциях и других│ │ │

│ │ценных бумагах общества и сделках с ними,│ │ │

│ │которая не является общедоступной и│ нет │ │

│ │раскрытие которой может оказать│ │ │

│ │существенное влияние на рыночную│ │ │

│ │стоимость акций и других ценных бумаг│ │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью │

│65. │Наличие утвержденных советом директоров│ │ │

│ │процедур внутреннего контроля за│ да │ │

│ │финансово-хозяйственной деятельностью│ │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│66. │Наличие специального подразделения│ │ │

│ │акционерного общества, обеспечивающего│ да │ │

│ │соблюдение процедур внутреннего контроля│ │ │

│ │(контрольно-ревизионной службы) │ │ │

│67. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества требования об│ │ │

│ │определении структуры и состава│ нет │ │

│ │контрольно-ревизионной службы│ │ │

│ │акционерного общества советом директоров │ │ │

│68. │Отсутствие в составе│ │ │

│ │контрольно-ревизионной службы лиц,│ │ │

│ │которые признавались виновными в│ │ │

│ │совершении преступлений в сфере│ │ │

│ │экономической деятельности или│ │ │

│ │преступлений против государственной│ │ │

│ │власти, интересов государственной службы│ да │ │

│ │и службы в органах местного│ │ │

│ │самоуправления или к которым применялись│ │ │

│ │административные наказания за│ │ │

│ │правонарушения в области│ │ │

│ │предпринимательской деятельности или в│ │ │

│ │области финансов, налогов и сборов, рынка│ │ │

│ │ценных бумаг │ │ │

│69. │Отсутствие в составе│ │ │

│ │контрольно-ревизионной службы лиц,│ │ │

│ │входящих в состав исполнительных органов│ │ │

│ │акционерного общества, а также лиц,│ │ │

│ │являющихся участниками, генеральным│ │ │

│ │директором (управляющим), членами органов│ да │ │

│ │управления или работниками юридического│ │ │

│ │лица, конкурирующего с акционерным│ │ │

│ │обществом │ │ │

│70. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества срока представления│ │ │

│ │в контрольно-ревизионную службу│ │ │

│ │документов и материалов для оценки│ │ │

│ │проведенной финансово-хозяйственной│ да │ │

│ │операции, а также ответственности│ │ │

│ │должностных лиц и работников акционерного│ │ │

│ │общества за их непредставление в│ │ │

│ │указанный срок │ │ │

│71. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества обязанности│ │ │

│ │контрольно-ревизионной службы сообщать о│ нет │ │

│ │выявленных нарушениях комитету по аудиту,│ │ │

│ │а в случае его отсутствия - совету│ │ │

│ │директоров акционерного общества │ │ │

│72. │Наличие в уставе акционерного общества│ │ │

│ │требования о предварительной оценке│ │ │

│ │контрольно-ревизионной службой│ │ │

│ │целесообразности совершении операций, не│ нет │ │

│ │предусмотренных финансово-хозяйственным│ │ │

│ │планом акционерного общества│ │ │

│ │(нестандартных операций) │ │ │

│73. │Наличие во внутренних документах│ │ │

│ │акционерного общества порядка│ │ │

│ │согласования нестандартной операции с│ нет │ │

│ │советом директоров │ │ │

│74. │Наличие утвержденного советом директоров│ │ │

│ │внутреннего документа, определяющего│ │ │

│ │порядок проведения проверок│ │ │

│ │финансово-хозяйственной деятельности│ нет │ │

│ │акционерного общества ревизионной│ │ │

│ │комиссией │ │ │

│75. │Осуществление комитетом по аудиту оценки│ │ │

│ │аудиторского заключения до представления│ │ │

│ │его акционерам на общем собрании│ нет │ │

│ │акционеров │ │ │

│ Дивиденды │

│76. │Наличие утвержденного советом директоров│ │ │

│ │внутреннего документа, которым│ │ │

│ │руководствуется совет директоров при│ нет │ │

│ │принятии рекомендаций о размере│ │ │

│ │дивидендов (Положения о дивидендной│ │ │

│ │политике) │ │ │

│77. │Наличие в Положении о дивидендной│ │ │

│ │политике порядка определения минимальной│ │ │

│ │доли чистой прибыли акционерного│ │ │

│ │общества, направляемой на выплату│ │ │

│ │дивидендов, и условий, при которых не│ нет │ │

│ │выплачиваются или не полностью│ │ │

│ │выплачиваются дивиденды по│ │ │

│ │привилегированным акциям, размер│ │ │

│ │дивидендов по которым определен в уставе│ │ │

│ │акционерного общества │ │ │

│78. │Опубликование сведений о дивидендной│ │ │

│ │политике акционерного общества и вносимых│ │ │

│ │в нее изменениях в периодическом издании,│ │ │

│ │предусмотренном уставом акционерного│ │ │

│ │общества для опубликования сообщений о│ нет │ │

│ │проведении общих собраний акционеров, а│ │ │

│ │также размещение указанных сведений на│ │ │

│ │веб-сайте акционерного общества в сети│ │ │

│ │Интернет │ │ │

└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

12. Иная информация.

Иной информации, имеющей существенное значение, нет