2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 11 июня 2011 года, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
60 000 000 голосов, что составляло 100 % голосов на
общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 31 913 144 голоса, что
составляло 53,19 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал». В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об
акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО ИФ
«Аз-Капитал».
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 000 000
голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 31 913 144 голоса, что составляло
53,19 % от числа голосов
размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 905 333
|
99,976
|
против
|
366
|
0,001
|
воздержался
|
1 632
|
0,005
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
5 612
|
0,017
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010 года.
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 000 000
голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 31 913 144 голоса, что составляло
53,19 % от числа голосов
размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 902 710
|
99,967
|
против
|
1 093
|
0,003
|
воздержался
|
3 135
|
0,010
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
6 005
|
0,019
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
3. Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010 года
не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 60 000 000 голосов. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 31 913 144 голоса, что составляло 53,19 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 886 107
|
99,915
|
против
|
14 829
|
0,046
|
воздержался
|
6 280
|
0,020
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
5 727
|
0,018
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
4. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович, Белоусова
Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич, Дронов Виктор Георгиевич,
Павлова Елена Владимировна, Мецгер Александр
Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Поляков
Геннадий Васильевич, Фалеев Сергей Петрович.
Число голосов (число голосов для кумулятивного
голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу
повестки дня 540 000 000 голосов.Число голосов (число голосов для кумулятивного
голосования), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 287 218 296 голосов, что составляло 53,188
% от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Фамилия, имя, отчество
кандидата
|
ЗА (число голосов)
|
Ахметшин Радик
Гайнуллович
|
31
892 677
|
Белоусова Ольга Александровна
|
31
895 447
|
Дронов Алексей Георгиевич
|
31
891 984
|
Дронов Виктор Георгиевич
|
31
895 339
|
Мецгер Александр Альбертович
|
31
885 656
|
Мурзин Дмитрий Витальевич
|
31
885 656
|
Павлова Елена Владимировна
|
31 888
718
|
Поляков Геннадий Васильевич
|
31
886 721
|
Фалеев Сергей Петрович
|
31
885 706
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня, голос
|
142 002
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня, голос
|
68 190
|
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем
составе: Балабанова Светлана
Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья Ивановна.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 59 238 449 голоса, что составляло 100 % от
числа голосов, имевших право на участие в голосовании на общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 913 144 голосов,
что составляло 53,87 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Балабанова Светлана Владимировна
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 905 502
|
99,976
|
против
|
405
|
0,001
|
воздержался
|
2 754
|
0,009
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
4 282
|
0,013
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
Дружинина Елена Ильинична
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 904 498
|
99,973
|
против
|
485
|
0,002
|
воздержался
|
2 618
|
0,008
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
5 342
|
0,016
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
Кучугова Наталья Ивановна
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 904 082
|
99,972
|
против
|
552
|
0,002
|
воздержался
|
2 824
|
0,009
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
5 485
|
0,016
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
6. Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию Общество с
ограниченной ответственностью «Аудитинкон».
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 000 000
голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня 31 913 144 голоса, что составляло
53,19 % от числа голосов
размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия
решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 901 339
|
99,963
|
против
|
1 118
|
0,004
|
воздержался
|
4 109
|
0,013
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
6 377
|
0,019
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
7. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 31 913 144
голоса, что составляло 53,19 %
от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум
для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 901 430
|
99,963
|
против
|
1 538
|
0,005
|
воздержался
|
5 130
|
0,016
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
4 845
|
0,015
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
8. Увеличить уставный капитал ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных по
закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций:
20 000 000 шт.; номинальная стоимость каждой
акции: 1 (один) рубль; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»;
ООО «Сервисная компания «Урал»; цена размещения: 1 (один) рубль за каждую
размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения (Протокол Совета директоров от 25 апреля 2011 г. № 94); форма
оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная
форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем
внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции
выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при
условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг
выпуска не предусмотрена.
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 31 913 144
голоса, что составляло 53,19 %
от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум
для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования, голос
|
Процент от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, %
|
за
|
31 895 930
|
99,946
|
против
|
3348
|
0,010
|
воздержался
|
7 426
|
0,023
|
число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу
повестки дня
|
6 239
|
0,020
|
число
голосов, не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня
|
201
|
0,001
|
2.6. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения
годового общего собрания ОАО ИФ «Аз-Капитал».
2.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2010 года.
3. Дивиденды по акциям ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
4.
Избрать Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович, Белоусова Ольга Александровна, Дронов
Алексей Георгиевич, Дронов Виктор Георгиевич, Павлова Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин
Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев Сергей Петрович.
5. Избрать ревизионную комиссию
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна,
Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья
Ивановна.
6. Утвердить аудитором ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон».
7. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Увеличить уставный капитал
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных
именных по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых
акций: 20 000 000 шт.; номинальная стоимость
каждой акции: 1 (один) рубль; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»;
ООО «Сервисная компания «Урал»; цена размещения: 1 (один) рубль за каждую
размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения (Протокол Совета директоров от 25 апреля 2011 г. № 94); форма
оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная
форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем
внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции
выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при
условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг
выпуска не предусмотрена.
2.7. Решения, принятые общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал», в ходе которого проводилось голосование 11 июня 2011
года.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня
2011 года.
|