|
2.1.Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 03 июня 2011 года.
2.2. Дата составления и
номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 06 июня 2011 года, Протокол заседания совета
директоров ОАО «Капитал-Жилище» № 48.
2.3.Содержание решений,
принятых советом директоров акционерного общества о созыве и проведении общего
собрания акционеров:
1.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Капитал-Жилище” по
результатам 2010 года.
2.
Утвердить
и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО “Капитал-Жилище” по результатам 2010
года.
3.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО “Капитал-Жилище” - ноль.
Рекомендовать дивиденды по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
4.
Утвердить
список кандидатов для избрания совета директоров общества годовым общим
собранием акционеров ОАО “Капитал-Жилище”.
5.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в Ревизоры ОАО
"Капитал-Жилище".
6.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества аудиторскую компанию ООО «Аудитинкон»
7.
Провести
годовое общее собрание акционеров 30 июня 2011 года в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 10 часов 00 минут местного времени
8.
Повестка
дня общего собрания акционеров:
1.
Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
2.
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2010 г.
3.
Избрание
Совета директоров ОАО «Капитал-Жилище».
4.
Избрание
Ревизора ОАО «Капитал-Жилище».
5.
Утверждение
аудитора ОАО «Капитал-Жилище».
6.
Об
освобождении ОАО «Капитал-Жилище» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг».
9.
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на “06”
июня 2011 г.
10.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
11.
Утвердить
порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Капитал – Жилище».
12.
Утвердить
форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрания акционеров
ОАО «Капитал – Жилище».
|
