1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической

теплотехники»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ВНИИМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

1.4. ОГРН эмитента

1026604937677

1.5. ИНН эмитента

6660011779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31597-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru (Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2011г., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, а также формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчёт Общества.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить предложенный советом директоров порядок распределения прибыли за 2010 год:

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Утвердить предложенный советом директоров порядок распределения прибыли за 2010 год:

4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год: по привилегированным акциям – 1 рубль 45 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям – 24 копейки на одну акцию. Срок выплаты дивидендов с 25 июля 2011 года. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ».

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год: по привилегированным акциям – 1 рубль 45 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям – 24 копейки на одну акцию. Срок выплаты дивидендов с 25 июля 2011 года. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ».

5. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИМТ» в следующем составе:

1. Бычков Алексей Викторович
2. Вагина Татьяна Васильевна
3. Дружинин Геннадий Михайлович
4. Зайнуллин Лик Анварович
5. Мельникова Лилия Сергеевна
6. Муравская Юлия Игоревна
7. Серегин Андрей Игоревич
8. Трунилин Илья Анатольевич
9. Чеченин Геннадий Иванович
10. Ширикова Анастасия Павловна

Итоги голосования: Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, - 210420 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и кумулятивном голосовании по шестому вопросу повестки дня – 207179 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов (для кумулятивного голосования) размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «ВНИИМТ» в следующем составе: 1. Бычков Алексей Викторович; 2. Вагина Татьяна Васильевна; 3. Дружинин Геннадий Михайлович; 4. Зайнуллин Лик Анварович; 5. Серегин Андрей Игоревич; 6. Трунилин Илья Анатольевич; 7. Чеченин Геннадий Иванович

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Каратаев Виктор Леонидович
2. Губайдуллина Ирина Васильевна
3. Никифорова Ирина Васильевна
4. Прокофьева Людмила Петровна
5. Фадеева Нина Николаевна

Итоги голосования: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30060 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов, имевших право на участие в голосовании на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 29576 голосов, что составляло 98,39 % от общего числа голосов, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Каратаев Виктор Леонидович, 2. Никифорова Ирина Васильевна, 3. Прокофьева Людмила Петровна.

7. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2011 год ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» за 2011 год фирму Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

8. Избрать Генеральным директором Общества Зайнуллина Лика Анваровича.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Зайнуллина Лика Анваровича.

9. Утвердить решение об обращении в федеральный орган исполнительной  власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров - 30060 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 29597 голосов, что составляло 98,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Принятое решение: Решение не принято. Решение по данному вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2011 года.

3. Подписи

Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»  ___________________Л.А. Зайнуллин

Дата 30 мая 2011 г.                                                            М.П.