Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Обь - Иртышское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОИРП»
1.3. Место нахождения эмитента	628007 Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Строителей, д.1
1.4. ОГРН эмитента	1027200836960
1.5. ИНН эмитента	7202029735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00404-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*http://www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации / Сообщения эмитентов»)***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 года 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей, д.1, зал заседаний.

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1-5, 7-12 – 333 180, по вопросу № 6 (кумулятивное голосование) –2 332 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1-5, 7-12 – 303 257, по вопросу № 6 (кумулятивное голосование) – 2 122 799, что составляет 91,02% от общего числа голосов принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по определению порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Продолжительность (время):

– основного сообщения по данному вопросу повестки дня (доклада) – до 20 мин.

– содоклада по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.

– одного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня – до 5 мин.

– повторного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня – до 3 мин.

– ответов на вопросы по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Президиуму и направленной в протокольную группу. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через протокольную группу.

Итоги голосования:

«ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

Итоги голосования:

«За» - 303 237, что составляет 99,99 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

Итоги голосования:

«За» - 303 237, что составляет 99,99 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

Итоги голосования:

«За» - 303 239, что составляет 99,99 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Пятый вопрос повестки дня:

О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 20% чистой прибыли Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере: 162,16 рублей на одну привилегированную акцию; 54,05 рублей на одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования:

«За» - 303 211 , что составляет 99,98 % голосов; «Против» - нет;

«Воздержался» - 28, что составляет 0,01 % голосов.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белов Владимир Владимирович

2. Долгополов Юрий Семенович

3. Журавлев Владимир Венедиктович

4. Захаров Игорь Евгеньевич

5. Мухутдинов Фарит Салихзянович

6. Мухутдинов Ахтям Салихович

7. Пономарев Александр Петрович

8. Степичев Петр Николаевич.

Итоги голосования:

1. Белов Владимир Владимирович – «за» - 396 592 голоса;

2. Долгополов Юрий Семенович – «за» - 266 764 голоса;

3. Журавлев Владимир Венедиктович – «за» - 265 492 голоса;

4. Захаров Игорь Евгеньевич – «за» - 96 голосов;

5. Мухутдинов Фарит Салихзянович – «за» - 265 527 голосов;

6. Мухутдинов Ахтям Салихович – «за» - 265 371 голос;

7. Пономарев Александр Петрович – «за» - 265 431 голос;

8. Степичев Петр Николаевич – «за» - 396 543 голоса.

«Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» - 210 голосов.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Буткова Елена Геннадьевна

2. Евнуков Борис Иванович

3. Зудерман Светлана Петровна

4. Мухутдинова Элла Владимировна

5. Сезимов Владислав Олегович

6. Сапунцова Ольга Николаевна

7. Титиевский Евгений Николаевич.

Итоги голосования:

1. Буткова Елена Геннадьевна – голосов: «за» - 305 (0,10), «против» - 179 869, «воздержался» - 113 281;

2. Евнуков Борис Иванович – голосов: «за» - 329 (0,11), «против» - 179 869, «воздержался» - 113 281;

3. Зудерман Светлана Петровна – голосов: «за» - 277 (0,09), «против» - 179 869, «воздержался» - 113 281;

4. Мухутдинова Элла Владимировна – голосов: «за» - 180 215 (61,37), «против» - нет,

«воздержался» - 113 281;

5. Сезимов Владислав Олегович – голосов: «за» - 171 866 (58,53), «против» - 121 581, «воздержался» - нет;

6. Сапунцова Ольга Николаевна – голосов: «за» - 179 993 (61,30), «против» - 194, «воздержался» - 113 281;

7. Титиевский Евгений Николаевич – голосов: «за» - 62 (0,02), «против» - 180 063, «воздержался» - 113 281.

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» аудитором Общества на 2010 год.

Итоги голосования:

«За» - 277 540, что составляет 91,52 % голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 28, что составляет 0,01 % голосов.

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

Итоги голосования:

«За» - 277 542, что составляет 91,52 % голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 28, что составляет 0,01 % голосов.

Десятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключенные договоры беспроцентного займа между ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и дочерними Обществами, в совершении которых имелась заинтересованность Генерального директора ООО «Межрегионфлот» - управляющей организации ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» Смирнова Николая Ивановича на следующих условиях:

- Заемщик принимает у Заимодавца денежную сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и при этом обязуется обеспечить своевременный возврат полученного займа в размере и в сроки, предусмотренные договором займа. Стороны: Заимодавец - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», Заемщик - ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот». Срок получения займа: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора займа. Срок возврата займа: не позднее 27 июля 2013 года;

- Заемщик принимает у Заимодавца денежную сумму в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и при этом обязуется обеспечить своевременный возврат полученного займа в размере и в сроки, предусмотренные договором займа. Стороны: Заимодавец - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», Заемщик - ООО «Севернефтегазфлот». Срок получения займа: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора займа. Срок возврата займа: не позднее 15 июля 2013 года;

- Заемщик принимает у Заимодавца денежную сумму в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей и при этом обязуется обеспечить своевременный возврат полученного займа в размере и в сроки, предусмотренные договором займа. Стороны: Заимодавец - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», Заемщик - ООО «Севернефтегазфлот». Срок получения займа: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора займа. Срок возврата займа: не позднее 23 июля 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 181 189, что составляет 85,79 % голосов; «Против» - 57, что составляет 0,03 % голосов;

«Воздержался» - 2, что составляет 0,00 % голосов.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть совершена(ы) в будущем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку (сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть совершена(ы) в будущем на следующих условиях:

1) Сделку или несколько взаимосвязанных сделок по получению кредитов, Заемщик - ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; Кредитор - ООО «Сургутский центральный коммерческий банк» под залог имущества (суда) Общества, стоимость которого превышает 2% балансовой стоимости активов, с предельной суммой сделки, не превышающей 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, без учета процентов за пользование денежными средствами по договору.

2) Сделку или несколько взаимосвязанных сделок по заключению договоров беспроцентного займа: Заимодавец: ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; Заемщики: ОАО «Тюменский речной порт», ОАО «Сергинский речной порт», ОАО «Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино», ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот», с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок), не превышающей 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Предполагаемая дата возврата до 7 лет.

3) Сделку или несколько взаимосвязанных сделок по заключению договоров беспроцентного займа: - Заемщик: ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; Заимодавцы - ОАО «Тюменский речной порт», ОАО «Сергинский речной порт», ОАО «Уренгойский речной порт», ООО «Судоремонт Тюмень», ООО «Судоремонт Сумкино», ООО «Тюменьсвязьфлот», ООО «Астрахань Обь-Иртышфлот», ООО «Севернефтегазфлот», с предельной суммой сделки (взаимосвязанных сделок), не превышающей 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Предполагаемая дата возврата до 7 лет.

Итоги голосования по пункту № 11.1:

«За» - 67 935 , что составляет 32,17 % голосов;

«Против» - 113 309, что составляет 53,65 % голосов;

«Воздержался» - 2, что составляет 0,00 % голосов.

Итоги голосования по пункту № 11.2:

«За» - 67 903, что составляет 32,15% голосов;

«Против» - 113 338, что составляет 53,67 % голосов;

«Воздержался» - 2, что составляет 0,00 % голосов.

Итоги голосования по пункту № 11.3:

«За» - 67 901, что составляет 32,15 % голосов;

«Против» - 113 338, что составляет 53,67 % голосов;

«Воздержался» - 2, что составляет 0,00 % голосов.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».

Вопрос, поставленный на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Заключить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Установить срок действия Договора передачи полномочий с 16 января 2012 на 3 (три) года.

Поручить Председателю Совета директоров Пономареву А.П. от имени ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» подписать Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот.

Итоги голосования:

«За» - 303 184, что составляет 99,97 % голосов;

«Против» - 59, что составляет 0,02 % голосов;

«Воздержался» - 14, что составляет 0,01 % голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по определению порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Продолжительность (время):

– основного сообщения по данному вопросу повестки дня (доклада) – до 20 мин.

– содоклада по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.

– одного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня – до 5 мин.

– повторного выступления в прениях по данному вопросу повестки дня – до 3 мин.

– ответов на вопросы по данному вопросу повестки дня – до 10 мин.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через протокольную группу.

Голосование по данному вопросу проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

5. Направить на выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 20% чистой прибыли Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере: 162,16 рублей на одну привилегированную акцию; 54,05 рублей на одну обыкновенную акцию.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белов Владимир Владимирович

2. Степичев Петр Николаевич

3. Долгополов Юрий Семенович

4. Мухутдинов Фарит Салихзянович

5. Журавлев Владимир Венедиктович

6. Пономарев Александр Петрович

7. Мухутдинов Ахтям Салихович

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мухутдинова Элла Владимировна

2. Сезимов Владислав Олегович

3. Сапунцова Ольга Николаевна

8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» аудитором Общества на 2011 год.

9. Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

10. Одобрить заключенные договоры беспроцентного займа между ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и дочерними Обществами, в совершении которых имелась заинтересованность Генерального директора ООО «Межрегионфлот» - управляющей организации ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» Смирнова Николая Ивановича на следующих условиях:

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня не принято решение:

12. Передать полномочия единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Установить срок действия Договора передачи полномочий с 16 января 2012 на 3 (три) года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Межрегионфлот» - управляющей Организации ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»								Е.И. Кормышов
							(подпись)
3.2. Дата “	26	”	мая	20	11	г.	М.П.