2.1. О созыве годового общего
собрания акционеров
2.1.1.
Дата проведения заседания наблюдательного совета – 24 мая 2011 года 12-00.
2.1.2.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24 мая 2011 года Протокол № 3
2.1.3.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
2.1.3.1. Принять к сведению
заключение аудитора.
2.1.3.2. Принять к сведению
заключение ревизионной комиссии.
2.1.3.3. Утвердить годовой
отчет общества за 2010 г.
2.1.3.4. Созвать годовое
общее собрание акционеров ОАО «ЗЭТРОН».
2.1.3.5. Утвердить:
- форму проведения
годового общего собрания – Собрание в очной форме.
- дату проведения годового
общего собрания акционеров – 30 июня 2011 года.
- начало собрания - в 16
часов, начало регистрации в 15 часов.
- место проведения – г.Первоуральск, пр.Ильича, 29а, ОАО “ЗЭТРОН”, заводоуправление,
кабинет директора.
- список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЗЭТРОН», составить на основании
данных реестра акционеров общества по состоянию на 30 мая 2011 года.
- повестку дня годового
общего собрания акционеров ОАО «ЗЭТРОН» следующего содержания:
1.) Избрание членов счетной
комиссии
2.)
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., распределение
прибыли и убытков.
3.)
Отчет ревизионной комиссии и аудитора.
4.)
Избрание членов наблюдательного совета.
5.) Утверждение аудитора.
6.) Внесение изменений в
устав общества.
7.) Избрание членов
ревизионной комиссии.
8.) О принятии решения об обращении
общества в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах в
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
9.) Разное:
- направить сообщения
акционерам о проведении годового общего собрания акционеров заказными
письмами, опубликовать информацию о проведении годового общего собрания ОАО
“ЗЭТРОН” в городской газете “Вечерний Первоуральск”.
- включить в перечень
информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, следующие материалы:
*. Годовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
*. Заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о
достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества.
*. Сведения о кандидатах в
наблюдательный совет с информацией о наличии либо отсутствии их письменного
согласия на избрание.
*. Рекомендации
наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам финансового
года.
С данной информацией можно
ознакомиться по месту нахождения общества в рабочее время.
- Ответственным за подготовку
и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” назначить
председателя наблюдательного совета Шеховцева С.В.
|