Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка»
(Протокол № 2 от «4» мая 2011 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка»
«28» марта 2011 г.
(Протокол № 3 от 28 марта 2011 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Салон-парикмахерская
«Ромашка»
за 2010 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1.
Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения
о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура
акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) общества, а также об изменении численности сотрудников
(работников) общества. 3
1.5.
Сведения об аудиторе общества. 3
1.6.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг общества. 4
1.7.Органы
управления и контроля акционерного общества. 4
1.8.
Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9.
Приоритетные направления деятельности общества. 4
2.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о её одобрении. 4
3.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. 4
4.
Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) 5
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества,
и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 5
6.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 6
полное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Салон-парикмахерская «Ромашка»;
сокращенное наименование
общества: ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка»;
данные о государственной
регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 27 января 2005 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 72 № 001361350;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: ИФНС России по г. Тюмени № 3;
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1057200558800;
дата внесения
записи: 27 января 2005 года;
место
нахождения общества: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 86/6;
почтовый
адрес общества: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 86/6;
номера контактных телефонов общества:
контактный телефон: (3452) 32-00-64;
факс: (2452) 46-34-42;
факс: (3452) 27-30-35;
адрес
электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;
идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7202132193.
ОАО
«Салон-парикмахерская «Ромашка» создано путем преобразования по плану
приватизации Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская
«Ромашка» (ОГРН 1027200794312). Общество является правопреемником Тюменского
муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка», которое
прекратило 27.01.2005г. деятельность путем реорганизации в форме
преобразования. Ранее МП парикмахерская № 2, зарегистрированное распоряжением
администрации г. Тюмени № 370 от 11.03.1992г., переименовано в МУП салон-парикмахерская «Ромашка» (приказ
регистрационной палаты г. Тюмени № 698 от 04.04.2000г.). МУП
салон-парикмахерская «Ромашка» внесен в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля
2002г., 16 сентября 2002г. за ОГРН 1027200794312.
09.07.2003г.
МУП салон-парикмахерская «Ромашка» переименовано в Тюменское муниципальное
предприятие «Салон-парикмахерская «Ромашка» (зарегистрировано в ИМНС России по
г. Тюмения № 3 за ГРН 2037200619608).
Срок
существования эмитента: 19 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;
Цель создания:
получение прибыли.
Размер
уставного капитала общества: 1 259 000 рублей
Сведения
о каждой категории (типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 1259 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций:
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: 1-01-32472-D;
дата
государственной регистрации: 28 июля 2005 г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 1259;
номинальная
стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
привилегированные
акции: отсутствуют;
Количество
акционеров общества:
общее
количество акционеров общества: 1, что составляет долю в уставном капитале 100%;
количество
акционеров – юридических лиц: 0.
|
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
5
|
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
25
|
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
1013
|
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
147
|
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
1160
|
наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж - Аудит»
место нахождения: 641100, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;
тел.: (352-2)
49-13-14; 49-13-18; факс (352-2) 42-24-57.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10202000567 в
реестре аудиторских компаний НП «ИПАР».
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
В отчетном году, 30.04.2010г.., было проведено одно
очередное годовое общее собрание акционеров общества по итогам работы за 2010
год. Материалы собрания оформлены протоколом.
1.7.2.Совет директоров
В течение 2010 года было проведено 3 заседания
Совета директоров Общества. В повестку
заседаний были включены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества
за отчетные периоды, о созыве годового собрания акционеров. Дана оценка
деятельности Общества, определены планы развития на рынке оказываемых услуг и
этапы их осуществления.
Материалы заседаний Совета директоров Общества
оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2010 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка» закончило финансовый год со
следующими показателями:
тыс.руб.
|
Показатели
|
За
отчетный
период
|
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
2981
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
2092
|
|
Валовая прибыль
|
889
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
889
|
|
Прочие доходы
|
2005
|
|
Прочие расходы
|
685
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
1320
|
|
Текущий
налог на прибыль
|
142
|
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
2067
|
По результатам работы за 2010 год получена прибыль в размере 2209 тыс.
руб.
Налог на доходы
предприятия за 2010 год составил 142 тыс. руб.
Чистая прибыль
после налогообложения составила 2067 тыс. руб.
В
перспективе Общество планирует повысить качество предоставляемых услуг и
увеличить их объемы.
Для
решения поставленной задачи планируется:
-
расширить перечень бытовых услуг для категории «VIP-клиент» и приобретение
нового оборудования.
Выполнение
поставленных задач позволит Обществу привлечь клиентов, а так же повысить доходы
за оказываемые услуги.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
ФИО: БЕЛИЦКАЯ
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
Год рождения: 1960
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 01.04.1999г. по 02.10.2006г.
Организация: ОАО
«СИБЭКОНОМБАНК»
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
Период: С
02.10.2006г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО
«РЕАЛИСТ»
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ.
ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА
АНДРЕЕВНА
Год
рождения: 1957
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»
Должность:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: 100,00%
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: БЕЛИЦКИЙ
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1986
ГОД
Образование:
ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: с 01.02.08
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ООО «СИБЭКОНОМ»
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: БЕЛИЦКИЙ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1982
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 01.08.05 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО «ГЕРМЕС и К»
Должность: ЗАМ.ДИРЕКТОРА
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: ГАРБУЗОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
Год рождения: 1981
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 02.08.2005г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ»
Должность: ЮРИСТ
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО:БЕЛИЦКАЯ КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
Год рождения: 1985
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
15.01.09 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО
«САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «РОМАШКА»
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Генеральный директор ________________________ К.В.Белицкая
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ О.А.Вельке
(подпись)
