|
Дата проведения заседания Совета директоров
акционерного общества, на котором принято решение: 29 апреля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров акционерного общества, на котором приянто решение: 5 мая 2011 г. № 10/2011
Содержание решений, принятых Советом директоров
акционерного общества:
1. О созыве годового или внеочередного общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Созвать и провести годовое общее
годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Установить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества
- 27 июня 2011 года. Место проведения
годового общего собрания акционеров Общества – г.Челябинск, Аэропорт. Время
начала годового общего собрания
акционеров Общества 13:00 (время местное). Начало регистрации акционеров-12:00
(время местное)
2) Установить следующую дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –
7 мая 2011 года.
Определить и утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров Общества:
1)
Утверждение годового отчета Общества.
2)
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)
Распределение прибыли Общества по результатам
2010 года.
4)
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
итогам работы за 2010 год.
5)
Избрание Совета директоров Общества.
6)
Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
7)
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8)
Утверждение аудитора Общества.
9)
Утверждение Устава в новой редакции.
10)
Утверждение Положения о Генеральном директоре.
2. О
рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его
выплаты:
Рекомендовать годовому общему
собранию акционеров Общества прибыль
по итогам работы Общества за 2010 год в размере 19924000 (девятнадцать
миллионов девятьсот двадцать четыре
тысячи рублей) направить на развитие
ОАО «Челябинское авиапредприятие».
пре
|
