Наименование параметра информации

Требования к описательной части

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное Общество «Троицкий элеватор»

Номер и дата выдачи свидетельства

№ 596 от 07.08.1996 г.

Субъект российской Федерации 

Юридический адрес

России, Челябинская область, город Троицк, улица Элеваторная, 2

Почтовый адрес

России, 457100, Челябинская область, город Троицк, улица Элеваторная, 2

Контактный телефон

(35163) 2-64-32

Факс

(35163) 2-64-32

Адрес электронной почты

Elevator.troitsk@mail.ru

Основной вид деятельности

Заготовительная

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)

Нет

Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое Акционерное Общество «Троицкий элеватор»

Челябинская область, город Троицк, улица Элеваторная, 2

Размер уставного капитала, тыс. руб.

8698 руб.

Общее количество акций

8698 шт.

Количество обыкновенных акций

8698 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций

8698 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

№ 16 от 16.11.1993 г.

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.

нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

нет

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

нет

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Магакян Валтер Шарбатович – 7876

90,5%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

ООО «Центр Аудиторских услуг» 454080,

 г. Челябинск, пр. Ленина, 83, оф.509

Структура холдинга

нет

Дата проведения собрания

                  Вопросы повестки дня

Информация о решении общего   собрания акционеров

25.04.2011 г.

1. Образование и утверждение состава счетной комиссии

Образовать счетную комиссию в составе 3-х  человек:

1. Слонова В.А.
2. Полибина Л.В.
3. Васильева О.Н.

2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров

Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и финансового отчета прибылей и убытков общества за 2010 год

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и финансовый отчет прибылей и убытков общества за 2010 г.

4. Заключение аудитора о финансовой деятельности общества за 2010 год

Аудиторская проверка финансовой деятельности общества за 2010 г. не проводилась.

5. Заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год

Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.

6. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы общества за 2010 год

Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы общества за 2010 г. не проводить. Прибыль в сумме 1144598  руб. направить на развитие производства.

7. О прекращении полномочий членов Совета директоров и выбора нового состава членов Совета директоров ОАО «Троицкий элеватор»

Избрать совет директоров ОАО «Троицкий элеватор» в составе:

1. Атоян Ашот Леваевич
2. Будаков Николай Иванович
3. Кисиль Александр Алексеевич
4. Магакян Валтер Шарбатович
5. Тарасов Павел Николаевич

8. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и выбора нового состава ревизионной  комиссии  ОАО «Троицкий элеватор»

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Рыбалева Ирина Алексеевна
2. Полибина Людмила Владимировна
3. Тупицина Любовь Викторовна

9. Утверждение аудитора ОАО «Троицкий элеватор»

Утвердить аудитором ОАО «Троицкий элеватор» ЗАО «Аудит-Классик»

   Дата заседания

    № протокола

         Вопросы повестки дня

         Решение Совета директоров

         1

      2

                             3

                          4

28.06.2010 г.

     1

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Троицкий элеватор»

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Троицкий элеватор» Тарасова Павла Николаевича

26.07.2010 г.

2

О подготовке тех.базы предприятия к приему нового урожая.

Доклад главного инженера принять к сведению.  Мероприятия по подготовке тех.базы закончить до 20.08.2010 г.

01.02.2010 г.

3

1. О заявлениях по формированию повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Троицкий элеватор»

2. О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Троицкий элеватор»

3. О кандидатурах в ревизионную комиссию

4. О кандидатурах в счетную комиссию

5. О подготовке и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Троицкий элеватор»

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества

1.Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы:

1. Образование и утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и финансового отчета прибылей и убытков общества за 2010 г.
4. Заключение аудитора о финансовой деятельности общества за 2010 г.
5. Заключение ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2010 г.
6. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы общества за 2010 г.
7. О прекращении полномочий членов совета директоров и выборы нового состава членов совета директоров ОАО «Троицкий элеватор».
8. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии и выборы нового состава членов ревизионной комиссии ОАО «Троицкий элеватор»
9. Утверждение аудитора ОАО «Троицкий элеватор»

2.Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1.   Атоян Ашот Леваевич

2. Будаков Николай Иванович
3. Кисиль Александр

      Алексеевич

4. Магакян Валтер Шарбатович
5. Тарасов Павел Николаевич

3.Включить в бюллетень для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ОАО «Троицкий элеватор» следующие кандидатуры:

1. Рыбалева Ирина Алексеевна

2. Тупицина Любовь Викторовна

3. Полибина Людмила Владимировна

4.В счетную комиссию предложено выдвинуть следующие кандидатуры:

  1. Слонова Валентина Анатольевна

  2. Носырева Светлана Анатольевна

  3. Васильева Оксана Николаевна

5.

- дату проведения общего годового собрания акционеров назначить на 25.04.2011 г.

- место проведения собрания акционеров определить в административном корпусе элеватора

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании назначить в 8 часов 00 минут

- время начала собрания назначить в 9 часов 00 минут

- оповещение о проведении общего годового собрания акционеров Общества провести через газеты  «Вперед» или «Троицкая ярмарка»

в г.Троицке, Челябинской области.

- Ознакомление с материалами, подлежащие представлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводить в административном корпусе элеватора с 05.04.2011 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, с материалами также можно ознакомиться во время его проведения.

- Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Троицкий элеватор» назначить на 25.03.2011 г.

23.03.2011 г.

4

1.Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса и финансового отчета прибылей и убытков Общества за 2010 г.

2. О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2010 г.

3.Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «Троицкий элеватор»

4. Утверждение регистратора

1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и финансовый отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Троицкий элеватор» не начислять дивиденды на обыкновенные акции по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.

Прибыль в сумме 1144598 руб. направить на развитие производства.

3.Утвердить перечень материалов представляемых акционерам при подготовке общего годового собрания акционеров ОАО «Троицкий элеватор»

Перечень материалов:

1.Годовая бух.отчетность ОАО «Троицкий элеватор» за 2010 г.

2.Заключение аудитора о финансовой деятельности общества за 2010 г.

3.Заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 г.

4.Сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию общества.

5.Наличие согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и в ревизионную комиссию общества.

6.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2010 г.

7.Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Троицкий элеватор»

4.Утвердить регистратором по проведению регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО «Троицкий элеватор» - Слонову Валентину Анатольевну.