|
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011
года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
25 апреля
2011 года, Протокол заседания совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» № 94.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров
акционерного общества:
1.
Поручить
выполнение функций Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» Фалееву Сергею Петровичу.
2.
Вынести на
утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций
обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
3.
Определить цену
размещения дополнительных акций обыкновенных именных, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения 1 (один) рубль за каждую
размещаемую акцию, что соответствует номинальной стоимости одной акции.
4.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
в новой редакции.
5.
Предварительно
утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров
Годовой отчет ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам деятельности за 2010 год.
6.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2010 года.
7.
Утвердить и
вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010
года.
8.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам
2010 года не объявлять и не выплачивать.
9.
Утвердить список
кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым общим
собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10.
Утвердить
список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
11.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью
«Аудитинкон».
12.
Провести годовое
общее собрание акционеров 11 июня 2011 года в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Екатеринбург,
переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания с 11 часов 00 минут
местного времени 11 июня 2011 года, время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании с09 часов 00 минут местного времени 11 июня
2011 года.
13.
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал»:
1. Определение порядка ведения
годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а
также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2010 г.
3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
4. Избрание членов Совета директоров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной
комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Об увеличении Уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных
посредством закрытой подписки.
14.
Определить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на 29 апреля 2011 года.
15.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядок
ее предоставления.
16.
Утвердить
порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
17.
Утвердить
предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
|
