Указывается содержание сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества.
Информация
о принятых Советом директоров
акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля
2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета
директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
15 апреля 2011 года, Протокол № 151.
Содержание
решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.1. Утвердить повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»:
1. Определение порядка ведения
годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества
за 2010 год.
3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
5. О размерах, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов Совета
директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной
комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора
Общества.
9. Утверждение Положения «О
Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.
10. Одобрение сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность.
11. Одобрение сделки (сделок), в совершении
которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть
совершена(ы) в будущем.
12.
О передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО
«Межрегионфлот».
|