Протоколом №4-11 заседания Совета
директоров ОАО «Уральский завод ЭМА» от 12 апреля 2011г были приняты
следующие решения:
По первому вопросу повестки дня
- Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
По второму вопросу повестки дня - Утвердить:
дату проведения
годового общего собрания акционеров: 16 мая 2011 года
время проведения
годового общего собрания акционеров: 16 час 00 мин.
время начала
регистрации участников собрания: 15 час 00 мин.
место проведения годового общего собрания
акционеров: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление
По четвертому вопросу повестки дня - Утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2.
Избрание Совета директоров общества.
3.
Избрание ревизионной комиссии общества.
4.
Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии
общества.
|