СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННО
ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
«О созыве годового общего собрания акционерного
общества и форме его проведения.»
|
1. Общие
сведения
|
|
1.1. Полное
фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
|
1.3. Место
нахождения эмитента
|
Россия, г.
Челябинск, пос. Чурилово
|
|
1.4. ОГРН
эмитента
|
1027403768875
|
|
1.5. ИНН
эмитента
|
7452001179
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
45252-D
|
|
1.7. Адрес страницы
в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
http:/www.ecki.ru
|
2. Содержание
сообщения
2.1. Дата проведения
совета директоров: 12 апреля 2011г.
2.2. Дата составления
протокола 13 апреля 2011г., номер
протокола 174
2.3. О созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.1.Созвать годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного (направления) вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.
Годовое общее
собрание акционеров созвать 18 мая 2011
года.
2.3.2. Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета
директоров Общества.
5. Избрание ревизионной
комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора
Общества.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО “Тепличный” от
обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
8. Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета
директоров, членам ревизионной комиссии и членам счетной комиссии согласно
сметам, утвержденным Советом директоров.
2.3.3 Список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 апреля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор ______________ П.М. Трушин
ОАО «Тепличный» (подпись)
3.2. Дата "13" апреля 2011 г. М.П.
