|
Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2011г.
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05
апреля 2011г., № 4.
Содержание
решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
«Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Новая Заря», утвержденную на заседании Совета директоров, состоявшемся
17.03.2011г. (с изменениями, внесенными на заседании Совета директоров
30.03.2011г.), вопросом о продлении полномочий Генерального директора Общества
и утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новая Заря»
в следующей редакции:
1. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2010
года.
2. Избрание Совета директоров
Общества.
3. Избрание Ревизионной
комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора
Общества.
5. Избрание счетной комиссии
Общества.
6. Увеличение уставного
капитала путем размещения дополнительных акций.
7. Одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
8.
Об обращении
в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением
об освобождении ОАО «Новая Заря» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
9. О продлении полномочий
Генерального директора Общества.»
|
