1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Новая Заря»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Новая Заря»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.Электриков, 18 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1036604797283

1.5. ИНН эмитента

6663023540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

323893-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 марта 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2011г., № 2.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новая Заря» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 03 мая 2011 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б»;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 10 часов 30 минут 03 мая 2011г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;

- место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б».

2) «Вынести для решения общим собранием акционеров Общества вопрос о реорганизации ОАО «Новая Заря» в форме присоединения»

3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новая Заря», которое состоится 03 мая 2011г.:

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2010 года.

2.    Избрание Совета директоров Общества.

3.    Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.    Утверждение аудитора Общества.

5.    О реорганизации ОАО «Новая Заря» в форме присоединения.

6.    Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новая Заря» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «Новая Заря»

Л.В. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата  «

18

»

марта

20

11

 г.              М. П.