|
Информация о принятых советом
директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания
акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров –
заседание совета директоров ОАО «РЭП» №3 от 26.01.2011 г.
Повестка дня заседания:
1.
Рассмотрение заявок на выдвижение и утверждение
кандидатов в Совет директоров ОАО «РЭП
« (докладчик Э.В. Онищенко)
2.
Рассмотрение заявок на выдвижение и утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «РЭП» (
докладчик Э.В. Онищенко)
3.
Определение даты, места и времени проведения годового
общего собрания акционеров (докладчик Э.В. Онищенко).
4.
Определение типа привилегированных акций, владельцы
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего
собрания, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем
собрании. (докладчик Э.В. Онищенко).
5.
Определение даты составления списков акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (докладчик Э.В.
Онищенко).
6.
Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров (докладчик Э.В. Онищенко).
7.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров (докладчик С.В. Петухов).
8.
Определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления (докладчик С.В. Петухов).
9.
Организация проведения годового общего собрания
акционеров (докладчик С.В. Петухов).
10.
Утверждение формы и текста бюллетеней, вариантов
голосования на годовом общем собрании акционеров (докладчик Э.В. Онищенко).
11.
Предварительное утверждение годового отчета общества
(докладчик С.В. Петухов).
12.
Утверждение отчета Совета директоров о результатах
развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества за 2010
год (докладчик Э.В. Онищенко).
13.
Выработка рекомендаций собранию акционеров по размеру
выплачиваемых дивидендов за 2010 год по обыкновенным и привилегированным
акциям (докладчик Э.В. Онищенко).
14.
Оглашение заключения аудиторской фирмы «Аудитинкон»
по проверке деятельности общества в 2010 году. (докладчик С.В. Петухов).
По первому вопросу:
Постановили: Утвердить предложенные кандидатуры и
включить в текст бюллетеня для избрания в
члены Совета директоров ОАО «РЭП» на общем годовом собрании акционеров
ОАО «РЭП» вышеуказанные кандидатуры: Онищенко Э.В., Дедков Л.А., Петухов С.В., Мельников Н.В., Фролов В.В.
По второму вопросу:
Постановили:
Утвердить предложенные кандидатуры
и включить в текст бюллетеня для избрания в
члены Ревизионной комиссии ОАО «РЭП» на общем годовом собрании
акционеров вышеуказанные кандидатуры: Дурнова Т.В., Зайцева О.В., Кофанов
А.И.
По третьему вопросу:
Постановили: провести
годовое общее собрание акционеров ОАО «РЭП» 14 марта 2011 г. по адресу: г.Снежинск,
ул. Васильева, д.16 , каб.№20, начало
регистрации - 9-00 час, начало
собрания - 10-00 час.
По четвертому
вопросу:
Постановили:
утвердить внесение в список лиц имеющих право на участие в годовом общем
собрании с правом голоса по всем вопросам повестки собрания акционеров, владеющих
привилегированными акциями. Начало регистрации таких участников собрания 9-00 час. 14 марта 2011 г.
По пятому вопросу:
Постановили:
определить датой составления
списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, 12 февраля 2010
г..
По шестому вопросу:
Постановили:
утвердить следующую повестку годового общего
собрания акционеров:
1.
Избрание счетной комиссии годового общего собрания
акционеров.
2.
Избрание секретариата годового общего собрания
акционеров.
3.
Утверждение регламента годового общего собрания
акционеров.
4.
Утверждение отчета ревизионной комиссии. Оглашение
заключения аудитора.
5.
Утверждение годового отчета общества.
6.
Выборы Совета директоров.
7.
Выборы Ревизионной комиссии.
8.
Утверждение
аудитора.
9.
Принятие решения о распределении прибылей и убытков
10.
Принятие
решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении открытого акционерного общества
«Ремонтно – эксплуатационное предприятие» от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу:
Постановили: Утвердить
способ сообщения акционерам: заказным
письмом с уведомлением в срок до
14.02. 2011г. Крупных акционеров (имеющих 1000 и более голосующих акций
) оповестить лично под роспись или
письменно по почте заказным письмом.
По восьмому вопросу:
Постановили:
утвердить перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу:
Постановили:
Принять к сведению.
По десятому вопросу:
Постановили:
Утвердить формы и текст бюллетеней.
По одиннадцатому
вопросу:
Постановили:
Одобрить годовой отчет общества о финансово- хозяйственной деятельности ОАО «РЭП» за 2010 г.
По двенадцатому
вопросу:
Постановили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров ОАО «РЭП» по итогам деятельности 2010 г.
По тринадцатому
вопросу:
Постановили: Рекомендовать
годовому собранию акционеров дивиденды за 2010 г. по всем типам акций не начислять.
По четырнадцатому
вопросу:
Постановили: Внести в
повестку очередного общего годового собрания акционеров вопрос об утверждении
положения о Совете директоров общества в новой редакции.
|
