Сообщение о
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Решение совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания
акционерного общества и форме его проведения.»
|
1. Общие
сведения
|
|
1.1. Полное
фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
|
|
1.3. Место
нахождения эмитента
|
Россия, г.
Челябинск, пос. Чурилово
|
|
1.4. ОГРН
эмитента
|
1027403768875
|
|
1.5. ИНН
эмитента
|
7452001179
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
45252-D
|
|
1.7. Адрес страницы
в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
http:/www.ecki.ru
|
2. Содержание
сообщения
2.1.
Дата проведения совета директоров: 28 декабря 2010г.
2.2.
Дата составления протокола 29 декабря 2010г.,
номер протокола 171.
2.3.
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.1.Созвать
внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного (направления) вручения
бюллетеней для голосования до проведения
внеочередного общего собрания
акционеров.
Внеочередное
общее собрание акционеров созвать 19 января 2011 года.
2.3.2.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.
Одобрение крупных сделок.
2.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета
директоров и генерального директора.
3. Предоставление права подписи крупных
сделок и сделок с заинтересованностью генеральному директору ОАО “Тепличный”
Трушину П.М.
2.3.3
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на 29 декабря 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор ______________ П.М. Трушин
ОАО «Тепличный» (подпись)
3.2. Дата "29" декабря 2010 г. М.П.
