Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
(Протокол № 1 от «22» апреля 2008 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
(Протокол № 2 от 14 марта 2008 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Тюменьмонтажстрой»
за 2007 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1.
Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения
о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура
акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) общества, а также об изменении численности сотрудников
(работников) общества. 3
1.5.
Сведения об аудиторе общества. 3
1.6.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг общества. 4
1.7.Органы
управления и контроля акционерного общества. 4
1.8.
Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9.
Приоритетные направления деятельности общества. 4
2.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о её одобрении. 4
3.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. 4
4.
Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) 4
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 5
6.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 6
полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Тюменьмонтажстрой»;
сокращенное наименование
общества: ОАО «Тюменьмонтажстрой»;
данные о государственной
регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 17 апреля 1998 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 581;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: ТУ Администрации г. Тюмени по Центральному АО;
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1027200810526;
дата внесения
записи: «23» октября 2002 года;
место
нахождения общества: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 1;
почтовый
адрес общества: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 1;
номера контактных телефонов общества:
контактный телефон: . (3452) 21-01-12, 36-09-00;
адрес
электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;
идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7202078348.
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
создано в 1998 году, зарегистрировано распоряжением ТУ Администрации г. Тюмени
по Центральному административному округу от 17.04.1998г.
Срок
существования эмитента: 9 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;
Цель создания:
получение прибыли.
Размер
уставного капитала общества: 790 000 рублей
Сведения
о каждой категории (типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 790 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций:
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: 1-01-00147-F;
дата
государственной регистрации: 29.04.1998г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 790;
номинальная
стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
привилегированные
акции: отсутствуют;
Количество
акционеров общества: 2;
общее
количество акционеров общества: что
составляет долю в уставном капитале 100%;
количество
акционеров – юридических лиц: 0
.
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
1
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
100
|
Объем денежных
средств, направленных на оплату труда, руб.
|
-
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
-
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
-
|
наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж - Аудит»
место нахождения: 641100, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;
тел.: (352-2)
49-13-08; 49-13-45; факс (352-2) 42-24-57.
Данные о лицензии аудитора:
номер лицензии: Е000848
дата выдачи: 25.06.2002г.
срок действия: до 25.06.2012г.
орган, выдавший лицензию: МИНФИН РФ
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
За 2007 год было проведено
одно общее годовое собрание акционеров – 25.03.2007г., на котором рассмотрен
годовой отчет деятельности за 2006 год. Материалы собрания оформлены протоколом
№ 1 от 25.03.2007г.
1.7.2.Совет директоров
В течение 2007г. было проведено
3 заседания Совета директоров Общества. В повестку заседаний были включены
вопросы о созыве годового собрания акционеров и результаты деятельности
Общества.
Материалы заседаний Совета директоров Общества оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2007 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Тюменьмонтажстрой» закончило финансовый год со следующими
показателями:
тыс.руб.
Показатели
|
За
отчетный
период
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
0
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
0
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
-21
|
Валовая прибыль(убыток)
|
-21
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
-21
|
Прочие доходы
|
207
|
Прочие расходы
|
-47
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
139
|
Текущий
налог на прибыль
|
45
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
94
|
По результатам работы за 2007 год получена прибыль в размере 139 тыс.
руб.
Налог на прибыль за 2007 год составил 45 тыс. руб.
Чистая прибыль составила
94 тыс. руб.
В течение 5 лет
Общество планирует реализовать инвестиционный проект «Строительство гостиничного комплекса» за счет привлечения
денежных средств инвесторов.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
1. ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
год рождения: 1957
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 22.06.2002Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
2. БЕЛИЦКИЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
год рождения: 1986
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 01.02.2008Г. ПО
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «СИБЭКОНОМ»
должность: ДИРЕКТОР
доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
3. БЕЛИЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
год рождения: 1982
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 01.08.2005Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «ГЕРМЕС И К»
должность: ЗАМ.ДИРЕКТОРА
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
4. ГАРБУЗОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
год рождения: 1981
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 02.08.2005Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «ЛУКОЙЛ»
должность: ЮРИСТ
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
5. ГУРИНА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
год рождения: 1985
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: НЕТ
организация: НЕТ
должность: НЕТ
доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
ФИО: БОГАТОВА
ИРАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
Год рождения: 1948
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 11.2004Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО «ТЮМЕНЬМОНТАЖСТРОЙ»
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале эмитента: НЕТ
Характер родственных связей: НЕТ
6. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Генеральный директор ________________________ Богатова И.А.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ Балина А.Н.
(подпись)