|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29
июня 2010 года; г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б».
2.3.
Кворум общего собрания: 74,70 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить представленные годовой отчет ОАО «Новая
Заря», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках за 2009 год.
Итоги голосования:
«за»
- 56 973 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят три) голоса,
«против»
- 0 (Ноль) голосов,
«воздержался» - 116
(Сто шестнадцать) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 (Ноль) голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
Не распределять чистую прибыль ОАО «Новая Заря» по
итогам 2009 года в связи с ее отсутствием.
Дивиденды по итогам 2009г. не выплачивать.
Итоги голосования:
«за»
- 51 299 (Пятьдесят одна тысяча двести девяносто девять) голосов,
«против»
- 5 674 (Пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) голоса,
«воздержался»
- 116 (Сто шестнадцать) голосов,
Число голосов по данному вопросу, которые не
подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными в голосовании по данному вопросу – 0 (Ноль) голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Романико Наталью Юрьевну, Ковалеву Людмилу Владимировну, Гангардт Татьяну
Васильевну, Борнякову Марию Александровну, Василицыну Людмилу Владимировну.
Итоги голосования:
|
ФИО кандидата
|
Число голосов, отданных за вариант
голосования «За»
|
|
Романико Наталья Юрьевна
|
76 696
|
|
Ковалева Людмила Владимировна
|
72 299
|
Гангардт Татьяна Васильевна
|
61 417
|
|
Борнякова Мария Александровна
|
35 616
|
|
Василицина Людмила Владимировна
|
39 067
|
Число
голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0 (Ноль).
Число
голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0
(Ноль).
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 350 (Триста пятьдесят).
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Романова Ольга Семеновна, Кузнецова Людмила Петровна,
Стародубцева Фаузия Октябревна.
Итоги голосования:
Комиссия не избрана, в связи с отсутствием кворума
на принятие решения по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Росаудит» (ОГРН
10366031482262).
Итоги голосования:
«за» - 56973 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят
три) голоса,
«против» - 0 (Ноль) голосов,
«воздержался» - 116 (Сто шестнадцать) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить количество объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества до 12 500 000 (Двенадцати миллионов
пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля (10 копеек). Объявленные
акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и
ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Новая
Заря».
Итоги голосования:
«за» - 50 437 (Пятьдесят тысяч четыреста тридцать семь)
голосов,
«против» - 6 652 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят два)
голоса,
«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос,
поставленный на голосование:
Изложить пункт 7.2.
устава Общества в следующей редакции: «7.2. Количество объявленных
обыкновенных именных акций Общества составляет 12500000 (Двенадцать миллионов
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля (10 копеек). Объявленные
акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и
ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.»
Изложить пункт 13.11.
устава Общества в следующей редакции:
«13.11. Сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30
дней до даты его проведения.
В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 70 дней до дня его проведения.
В указанные
сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или
вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Итоги голосования:
«за» - 57 089 (Пятьдесят семь тысяч восемьдесят
девять) голосов,
«против» - 0 (Ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
со следующими условиями размещения:
· количество размещаемых акций – 10000000
(Десять миллионов) штук;
· способ размещения – закрытая подписка;
· акционеры
Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;
· круг потенциальных приобретателей
размещаемых акций:
-
Член
Совета директоров ОАО «Новая Заря» Романико Наталья Юрьевна (ИНН 666300779714) может приобрести
29% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после
реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения
дополнительных обыкновенных акций;
-
Член
Совета директоров ОАО «Новая Заря» Борнякова Мария Александровна может приобрести 25%
обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после
реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения
дополнительных обыкновенных акций;
-
Член
Совета директоров ОАО «Новая Заря» Василицына Людмила Владимировна (ИНН
667327609863)
может приобрести 25% обыкновенных именных бездокументарных акций,
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-
Романико
Александр Сергеевич (ИНН 7710353606) может приобрести 21% обыкновенных именных
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами
Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных акций;
· цена размещения – 0,1 рубля (10 копеек) за одну акцию, в том числе и акционерам,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты: оплата приобретаемых
акций осуществляется денежными средствами на основании договора
купли-продажи, заключаемого между ОАО "Новая Заря" и покупателем
акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со
своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Новая Заря".
Оплата акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества,
так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО
"Новая Заря". Оплата акций производится в
валюте Российской Федерации.
Итоги голосования:
«за» - 28 429 (Двадцать восемь тысяч четыреста
двадцать девять) голосов,
«против» - 28 660 (Двадцать восемь тысяч шестьсот
шестьдесят) голосов,
«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона «Об
акционерных обществах» поручить Генеральному директору Общества в течение
одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества подготовить и направить в инспекцию
ФНС по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга документы, необходимые для
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму
номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
Итоги голосования:
«за» - 28 729 (Двадцать восемь тысяч семьсот
двадцать девять) голосов,
«против» - 28 290 (Двадцать восемь тысяч двести
девяносто) голосов,
«воздержался» - 70 (Семьдесят) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить последующее совершение Обществом сделки по
размещению Члену Совета ОАО «Новая Заря» директоров Романико
Наталье Юрьевне (ИНН 666300779714) 29% обыкновенных именных бездокументарных акций,
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций,
на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря».
Цена размещения акций – 0,1 рубля (10 копеек)
за одну обыкновенную именную акцию Общества.
Итоги голосования:
«за» - 14609 (Четырнадцать тысяч шестьсот девять)
голосов,
«против» - 5674 (Пять тысяч шестьсот семьдесят четыре)
голоса,
«воздержался» - 116 (Сто шестнадцать) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить последующее совершение Обществом сделки по
размещению Члену Совета директоров ОАО «Новая Заря» Борняковой Марии Александровне 25% обыкновенных именных бездокументарных акций,
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций,
на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря».
Цена размещения акций – 0,1 рубля (10 копеек)
за одну обыкновенную именную акцию Общества.
Итоги голосования:
«за» - 13923 (Тринадцать тысяч девятьсот двадцать три)
голоса,
«против» - 5674 (Пять тысяч шестьсот семьдесят четыре)
голоса,
«воздержался» - 802 (Восемьсот два) голосов.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить
последующее совершение Обществом сделки по размещению Члену
Совета директоров ОАО «Новая Заря» Василицыной Людмиле Владимировне (ИНН
667327609863) 25% обыкновенных именных
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами
Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о
выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря». Цена размещения акций – 0,1 рубля (10
копеек) за одну обыкновенную именную
акцию Общества.
Итоги голосования:
«за» - 18313 (Восемнадцать тысяч триста тринадцать)
голосов,
«против» - 28 044 (Двадцать восемь тысяч сорок четыре) голоса,
«воздержался» - 732 (Семьсот тридцать два) голоса.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить последующее совершение Обществом сделки по
размещению Романико Александру Сергеевичу (ИНН
7710353606) 21% обыкновенных именных бездокументарных акций,
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего
преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций,
на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Новая Заря».
Цена размещения акций – 0,1 рубля (10 копеек) за одну обыкновенную именную акцию
Общества.
Итоги голосования:
«за» - 18683 (Восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят
три) голоса,
«против» - 5674 (Пять тысяч шестьсот семьдесят четыре)
голоса,
«воздержался» - 732 (Семьсот тридцать два) голоса.
Число
голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 (Ноль).
2.5. Формулировки решений, принятых
общим собранием:
Решение, принятое общим
собранием:
Утвердить представленные годовой отчет
ОАО «Новая Заря», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках за 2009 год.
Решение, принятое общим
собранием:
Не распределять чистую прибыль ОАО
«Новая Заря» по итогам 2009 года в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам 2009г. не выплачивать.
Решение, принятое общим
собранием:
Избрать в Совет директоров Общества
следующих кандидатов: Романико Наталью Юрьевну, Ковалеву Людмилу
Владимировну, Гангардт Татьяну Васильевну, Борнякову Марию Александровну,
Василицыну Людмилу Владимировну.
Решение, принятое общим
собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО
«Росаудит» (ОГРН 10366031482262).
Решение, принятое общим собранием:
Увеличить количество объявленных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества до 12 500 000
(Двенадцати миллионов пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля
(10 копеек). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционеру
тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «Новая Заря».
Решение, принятое общим
собранием:
Изложить
пункт 7.2. устава Общества в следующей редакции: «7.2. Количество объявленных
обыкновенных именных акций Общества составляет 12500000 (Двенадцать миллионов
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 рубля (10 копеек). Объявленные
акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и
ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.»
Изложить
пункт 13.11. устава Общества в следующей редакции:
«13.11.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения.
В
случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из
указанных лиц под роспись.
Решение, принятое общим
собранием:
В соответствии с п.2 ст.12
Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить Генеральному
директору Общества в течение одного месяца с момента регистрации отчета об
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
подготовить и направить в инспекцию ФНС по Орджоникидзевскому району
г.Екатеринбурга документы, необходимые для государственной регистрации
изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, касающихся увеличения
уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей размещенных
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшения
количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
на число размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций.
2.6.
Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010г.
|
