Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»
28 июня 2010
г.
(Протокол № 1 от 28 июня 2010 г.)
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОЙМОНТАЖ ОРЕНБУРГХЛЕБОПРОДУКТЫ»
г. Оренбург 2010 год
Содержание
Введение
1. Сведения об
акционерном обществе
2. Положение
общества в отрасли
3. Приоритетные
направления деятельности обществ
4.Отчет совета
директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы
развития общества
6. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
9. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
10. Состав
совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года.
11. Сведения о
лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
12. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного поведения
Введение
Открытое акционерное общество «Строймонтаж
Оренбургхлебопродукты» (далее по тексту - Общество),
действуя в соответствии с требованиями законодательства РФ и руководствуясь
принципами информационной открытости, прозрачности структуры собственности
компании, гарантии соблюдения прав акционеров, законности и этичности,
настоящим имеет цель довести до Вашего сведения информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества, осуществляемой им в 2008 году, перспективах дальнейшего развития
компании, описании основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
Информация,
содержащаяся в настоящем отчете, основана на данных, представленных Советом
директоров Общества, единоличным исполнительным органом, документах финансовой
отчетности, действительность которых подтверждена аудиторским заключением и
заключением ревизионной комиссии Общества.
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»
Сокращенное наименование общества:
ОАО «СМ ОХП»
Место
нахождения общества: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 14
Почтовый адрес и контактные телефоны
общества: 460052, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 14. Тел. (3532) 36-18-66
Сведения о государственной
регистрации общества:
Дата
государственной регистрации эмитента:
29.04.1993 г.
Номер
свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): №72-Д
Орган,
осуществивший государственную регистрацию: Администрация Дзержинского района города Оренбурга
Дата
регистрации в ЕГРЮЛ: 16 августа 2002 г.
Основной
государственный регистрационный номер: 1025600884814
Орган,
осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Дзержинскому
району города Оренбурга
История
создания общества: ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» было создано в 1993 году. В 1996
году устав Общества был принят общим собранием акционеров в новой редакции, в
связи с приведением его положений в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. В настоящее время Общество насчитывает 9 акционеров, что
не является нарушением действующего законодательства об акционерных обществах.
Размер
уставного капитала: уставный капитал Общества сформирован в размере 2564 рублей и разделен на 2564 штук обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
Сведения о численности работников Общества: среднесписочная
численность работников Общества составляет 53 человека.
Сведения о регистраторе общества, осуществляющем ведение реестра
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг: ведение реестра акционеров
Общества в соответствии со статьей 44 Федеральным законом «Об акционерных
обществах» осуществляется самим Обществом.
Сведения об органах управления Общества: cогласно
уставу органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет
директоров Общества, Генеральный директор. Компетенция органов управления
определена уставом Общества.
Сведения об органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества: органом, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной, а также правовой деятельностью Общества,
является ревизор. Ревизор ежегодно
утверждается на годовом общем собрании акционеров.
Сведения об аудиторе Общества: аудит
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год был проведен
аудиторской фирмой ООО «КОМПАКТ – АУДИТ ПЛЮС». Юридический
адрес: 460000, г.
Оренбург, пер. Бухарский, д. 23, к.3. Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № Е 005127, выдана Министерством Финансов Российской
Федерации.
По итогам проверки бухгалтерской и налоговой отчетности
Общества аудитором было дано положительное аудиторское
заключение.
2. Положение общества в отрасли.
ОАО
«Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»,
созданное, согласно уставным целям как строительное предприятие, в настоящее
время в качестве основной цели своей деятельности преследует предоставление
имущества в аренду гражданам и юридическим лица и занимает устойчивое место на
рынке недвижимости.
3. Приоритетные направления деятельности обществ.
Приоритетным
направлением деятельностью ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» является предоставление имущества в
аренду
Произведенный
анализ конъюнктуры рынка позволяет прогнозировать получение наибольшего дохода
при наименьших затратах именно от данного вида хозяйственной деятельности. С
целью получения наибольшей прибыли Обществом осуществляется капитализация
денежных средств для вложения их в улучшение состояния
технической базы, используемой в процессе осуществления деятельности
У
Общества также имеются планы по увеличению объемов площадей недвижимого
имущества, используемого для осуществления деятельности Общества.
4.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Проведя
анализ финансово-хозяйственной деятельности
Общества, Совет директоров выявил некоторые нарушения со стороны руководства
и персонала компании, выразившиеся в основном в неправильном оформлении сделок,
совершенных компанией в отчетном периоде, ошибках в ведении бухгалтерского
учета.
Однако,
не смотря на эти незначительные отрицательные моменты, имеющие место в деятельности
Общества, компанией в 2009 финансовом году были достигнуты определенные
положительные результаты.
5. Перспективы развития общества
Основными
целями дальнейшего развития Общества является увеличение площадей недвижимости,
в том числе строительство нового большого складского помещения класса А.
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества
В
2010 году акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров было
принято решение дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать в виду
направления прибыли, полученной Обществом, на дальнейшее развитие Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
В качестве основных факторов риска в
деятельности Общества можно назвать несоблюдение контрагентами Общества правил
пользования предоставляемым им в аренду имущества, что может вызвать его ухуджение вплоть до приведения его в негодность.
8. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном периоде Общество не совершало
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
9. Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В
отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность.
10. Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном
году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года
Состав
Совета директоров согласно уставу Общества ежегодно избирается на годовом общем
собрании акционеров в количестве не менее 5 человек.
Функции
члена Совета директоров в 2007 году осуществляли следующие лица:
Веселов Виктор Николаевич (1954 года
рождения, образование высшее)
Должность,
занимаемая лицом в Обществе – Председатель Совета Директоров
Должность,
занимаемая лицом в других организациях – Директор
ООО «СМП № 24»
Доля участия в
уставном капитале Общества – 14,47 %
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – 371,1
шт.
Филатов Виктор Владимирович (1958 года
рождения, образование – высшее)
Должность,
занимаемая лицом в Обществе
Генеральный директор
Должность,
занимаемая лицом в других организациях –
нет
Доля участия в
уставном капитале Общества – 14,47 %
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – 371,1
шт.
Малахов Дмитрий Георгиевич (1959
года рождения, образование – высшее
Должность,
занимаемая лицом в Обществе – нет
Должность,
занимаемая лицом в других организациях – нет
Доля участия в
уставном капитале Общества – нет
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – нет
Михайлов Виктор Леонидович (1977 года
рождения, образование – высшее)
Должность,
занимаемая лицом в Обществе – нет
Должность,
занимаемая лицом в других организациях – нет
Доля участия в
уставном капитале Общества – нет
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – не
Филатов Владимир Викторович (1984 года
рождения, образование – высшее)
Должность,
занимаемая лицом в Обществе – нет
Должность,
занимаемая лицом в других организациях – нет
Доля участия в
уставном капитале Общества – нет
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – нет.
11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества
Руководство
текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, полномочия
которого определяются уставом, а также трудовым договором, заключаемым
Генеральным директором с Обществом.
В
отчетном периоде полномочия Генерального директора Общества осуществлял:
Филатов Виктор Владимирович (1958 года
рождения, образование – высшее)
Должность,
занимаемая лицом в других организациях – нет
Количество акций
Общества, принадлежащих лицу, шт. – 371,1
шт.
12. Критерии определения и размер
вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора и членов
Совета директоров Общества
Размер
вознаграждения Генерального директора Общества определяется на основании
трудового договора, заключенного им с Обществом. В отчетном периоде размер
вознаграждения Генерального директора составлял 8000 рублей в месяц.
Размер
вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров за выполнение ими своих
полномочий, определяется общим собранием акционеров. Согласно решению,
принятому акционерами, осуществление деятельности Советом директоров в отчетном
периоде происходило на безвозмездной основе.
13.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Открытое
акционерное общество «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также в соответствии с учредительными и внутренними
документами Общества. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как
внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, в своей
деятельности Общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения,
утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/Р).
Генеральный директор
______________________/ В.В.
Филатов
Главный бухгалтер
_______________________/ Т.В. Примакова
