Утверждено
годовым
общим собранием акционеров
ОАО
«Свердловский завод гипсовых изделий»
«24»
июня 2010 г.
(Протокол
от 28.06.2010. № 2)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»
г.
Екатеринбург
2010
год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
2.
Положение акционерного общества в отрасли. 3
3.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 3
4.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 4
4.
Перспективы развития общества. 4
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 4
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 4
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении. 5
8.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении. 5
9.
Сведения о ценных бумагах акционерного общества. 5
10.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года. 5
11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года. 6
12.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 6
13.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 6
Открытое
акционерное общество «Свердловский завод гипсовых изделий» (сокращенное
наименование ОАО «СЗГИ») осуществляет деятельность с 1957 года.
Место нахождения общества:
Российская Федерация, 620050,
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47.
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа и почтовый
адрес общества: Российская Федерация, 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 47.
Номера телефона и факса: (343) 373-46-77
Адрес электронной почты: szgi@gifas.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация об обществе, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах:
Целью
деятельности ОАО «СЗГИ» является извлечение
прибыли.
Основным видом
деятельности ОАО «СЗГИ» является производство строительных материалов.
Политика ОАО «СЗГИ»:
-
поддержание финансовой
стабильности и прибыльности компании.
-
защита законных интересов
компании и его акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства.
-
обеспечение высокого уровня
деловой этики отношений между сотрудниками компании, партнерами по бизнесу.
-
открытость компании -
раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия
к компании, поддержания имиджа компании.
-
лояльное отношение к
клиентам, повышение качества и оперативности обслуживания клиентов компании.
Строительство является одной из важнейших отраслей
экономики. Сегодня строительная индустрия развивается особенно динамично, по
многим показателям вплотную приближаясь к европейским и общемировым стандартам.
Этому способствуют активное внедрение новых технологий и современных систем
управления, а также использование новейших материалов. Достойный вклад в
развитие строительной отрасли вносит и ОАО «Свердловский завод гипсовых
изделий». На сегодняшний день ОАО «СЗГИ» производит широкий ассортимент
строительных и отделочных материалов: листы гипсокартонные обычные и влагостойкие,
плиты пазогребневые литые обычные и влагостойкие, бетонные стеновые камни,
тротуарную плитку и другие элементы благоустройства территорий.
География сбыта продукции ОАО «СЗГИ» охватывает
Уральский регион.
Вклад ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» в
развитие строительной индустрии неоднократно отмечался грамотами, дипломами и
медалями Госстроя России, губернатора Свердловской области, российских и
международных выставок и конкурсов.
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» работает
под лозунгом «Все для малоэтажного строительства и ремонта» в рамках
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В
целях улучшения качества выпускаемой продукции и дальнейшего роста ее объемов,
в 2008 году была проведена масштабная модернизация линии по производству гипсокартонных листов, создана лаборатория по
контролю технологии и качества продукции. Так же в 2008 году начаты работы по
внедрению новых технологий по производству сухих строительных смесей известной
немецкой марки m-tec, которые будут способствовать расширению производства,
привлечению новых инвестиций и укреплению позиций на строительном рынке Урала.
В будущем общество намеревается продолжать расширение
номенклатуры и увеличение объемов выпуска строительных материалов.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» в 2009 году остаются:
- увеличение доли продукции предприятия на рынке
строительных материалов Уральского региона, расширение географии рынков сбыта.
- участие в национальных проектах и специальных
программах жилищного строительства.
- повышение экономической эффективности
деятельности ОАО «СЗГИ».
В первом полугодии 2007 года силами завода
(хозспособом) была проведена модернизация линии по производству гипсокартона,
установлен новый дозатор с компьютерным управлением, заменен формовочный стол и
конвейеры схватывания, обновлена и автоматизирована линия выгрузки готовой
продукции, создана цеховая лаборатория по контролю технологии и качества
продукции, смонтированы термодатчики на линии сушки продукции, вся информация с
которых централизованно обрабатывается на компьютере. В результате
реконструкции производственная мощность цеха увеличилась с 3,5 млн. кв. м. в
год до 5,4 млн. кв.м. в год, т.е. в 1,5 раза и качество продукции стало
практически полностью соответствовать качеству основного конкурента завода –
компании КНАУФ.
В начале 2007 года ОАО «СЗГИ» получило по лизингу
высокотехнологичное оборудование компании «m-tec» (Германия) по производству
сухих строительных смесей. В это же время завод приступил к реконструкции
старого пустующего здания под размещение в нем нового производства. Начало
шеф-монтажа оборудования по плану – второе полугодие 2008 года. Начало
промышленного выпуска новой продукции – 4-й квартал 2008 года. Максимальная
производительность нового производства 120 тыс. тонн сухих смесей в год.
Конкурентные позиции ОАО “Свердловский завод
гипсовых изделий” являются стабильными с тенденцией к укреплению в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) общества
от основной деятельности: ОАО “СЗГИ» стабильно наращивает объемы производства
продукции в условиях расширения строительного рынка и, соответственно,
увеличения спроса на строительные материалы. Процесс ценообразования определяется изменением цен на энергоносители,
исходное сырье и материалы, а также соотношением спроса и предложения.
Принимая во внимание изменения в результатах
деятельности общества, связанное с влиянием описанных выше условий, можно
определить степень влияния каждого из факторов:
Наименование
|
Сила воздействия
|
Оценочная вероятность
воздействия
|
Инфляция
|
100
|
|
Изменение курса валюты
|
|
|
Изменение процентной
ставки
|
|
|
Введение новых
требований и норм
|
|
|
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» в
отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов.
По итогам работы за 2007 год Совет директоров
рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль, полученную по
результатам деятельности направить на развитие компании.
6.1.отраслевые риски:
В отрасли функционируют 73 крупных и средних
предприятия различных форм собственности, в том числе государственных – 2,
частных – 44, на них занято около 39 тысяч работников. Кроме того, выпуском
строительных материалов занимаются малые предприятия. В 1998 году их было 289
единиц, на которых работало 2,9 тысячи человек.
В промышленности строительных материалов после
спада производства, длившегося до 1998 года включительно, с 1999 года начался
подъем. Индекс физического объема составил в 1998 году 106,6 процента, а в
первом полугодии 2000 года – 114,2 процента к соответствующему периоду прошлого
года.
Несмотря на существенную роль, которую играет
отрасли строительной индустрии в экономической жизни области, ее деятельность
не полностью соответствует тем новым требованиям, которые сложились в последние
годы на рынке строительных материалов. Так, существенно изменились содержание и
структура спроса на продукцию строительной индустрии и, прежде всего, для
обустройства жилья, возросли требования к ее качеству, возникла необходимость
повышения конкурентоспособности предприятий строительной индустрии в условиях
массированного импорта зарубежной строительной продукции.
Реакцией на новые возросшие требования заказчиков
должен стать рост качественной и ценовой конкурентоспособности предприятий
строительной индустрии на основе коренного улучшения технико-технологического
уровня производства и повышения качества управления.
6.2.страновые и региональные риски:
Эмитент не занимает столь крупной доли рынка, чтобы
быть подверженным влиянию изменений политической ситуации в Российской Федерации
и Свердловской области более, чем другое производственное предприятие
Свердловской области. На другие регионы России деятельность эмитента не
распространяется. На зарубежных рынках эмитент не присутствует.
6.3.финансовые риски:
Эмитент не осуществляет деятельности на финансовых
рынках, влиянию изменения курсов валют и ставок банковского процента подвержен
не более другого производственного предприятия Свердловской области.
6.4.правовые риски:
Правовые риски отсутствуют.
6.5. Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента:
Специфические риски, связанные с деятельностью
эмитента отсутствуют.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок не осуществлялись.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность н осуществлялись.
Размер уставного капитала: 5 858 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
отсутствует
Обыкновенные акции:
-
количество: 58 580 штук
-
номинальная стоимость одной
акции: 0,1 рубль
-
общий объем по номинальной
стоимости: 5 858 рублей
-
доля в уставном капитале: 100
%
ФИО
|
Время работы в совете
директоров
|
Доля в уставном
капитале общества
|
Образование
|
Место работы
|
Лощенко Александр Леонидович
|
21.10.1994
|
41,02
|
высшее
|
ОАО «СЗГИ»
|
Лощенко Виктор Леонидович
|
21.10.1994
|
40,72
|
высшее
|
ЗАО «ПКП» Атомпромкомплекс» е»
|
Лощенко Дмитрий Александрович
|
18.06.2004
|
нет
|
высшее
|
ОАО «СЗГИ»
|
Сидоренко Илья Владимирович
|
29.06.2000
|
нет
|
высшее
|
ЗАО «Уральский Вал»
|
Воронков Игорь Владимирович
|
28.06.2006
|
нет
|
высшее
|
ОАО «СЗГИ»
|
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор:
ФИО
|
Время работы
генеральным директором
|
Доля
в уставном капитале
общества
|
Образование
|
Занимаемые
должности
в других
обществах
|
Лощенко Александр Леонидович
|
С 1995 года по
настоящее время
|
41,02
|
высшее
|
ЗАО «Уралстинол»
ООО “АлВи-К»
|
Вознаграждения (компенсации
расходов) генеральному директору, членам совета директоров ОАО «СЗГИ» по результатам отчетного года не выплачивались.
Вознаграждения выплачивались за
выполнение генеральным директором и членами совета директоров, являющихся
сотрудниками ОАО «СЗГИ», исключительно за выполнение
своих трудовых обязанностей по основному месту работы.
В
целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и
законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации
инвесторам ОАО «СЗГИ» в своей деятельности строго
соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность
на рынке ценных бумаг.
Несмотря
на отсутствие в ОАО «СЗГИ» Кодекса корпоративного поведения как отдельного
документа, в обществе установлены дополнительные к действующему
законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления:
·
обществом
обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а
также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
·
акционеры
имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров. Для осуществления этого права ОАО
«СЗГИ» соблюдает следующие
принципы:
·
порядок
сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность
надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
·
акционерам
предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров;
·
место,
дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого
акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
·
права
акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку
дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении
акционерами наличия этих прав;
·
каждый
акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для
него способом.
·
установлен
прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их
выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования
точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их
выплаты;
·
акционеры
имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
·
информационная
политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного
доступа к информации об обществе;
·
акционеры
имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием
полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в
целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества
и инвесторами;
·
отсутствие
в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом;
·
наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
Практика корпоративного поведения
Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный
директор
ОАО «СЗГИ»
____________________
А. Л. Лощенко
Главный
бухгалтер
ОАО «СЗГИ» ____________________Э.А.
Гавриленко