1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

1.4. ОГРН эмитента

1036603503133

1.5. ИНН эмитента

6660005849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 июня 2010 года, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 37 627 383 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.

2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

2.2. Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

3. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович, Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич, Дронов Виктор Георгиевич, Лепехина Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев Сергей Петрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу повестки дня 338 646 447 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 200 027 862 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья Ивановна.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 37 234 476  голоса, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 22 225 318 голосов, что составляло 59,69 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня.

Балабанова Светлана Владимировна

Дружинина Елена Ильинична

Кучугова Наталья Ивановна

5. Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

7. Увеличить уставный капитал ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций: 15 000 000 шт.; номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»; ООО «Сервисная компания «Урал»; ЗАО «Деп-АК»; цена размещения: 1 (один) рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения (Протокол Совета директоров от 27 апреля 2010 г. № 85); форма оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 22 225 318 голосов, что составляло 59,07 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО ИФ «Аз-Капитал».

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.

2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года.

2.2. Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2009 года не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович, Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич, Дронов Виктор Георгиевич, Лепехина Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев Сергей Петрович.

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе:  Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья Ивановна.

5. Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон».

6. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

7. Увеличить уставный капитал ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке на следующих условиях: количество размещаемых акций: 15 000 000 шт.; номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль; круг потенциальных приобретателей: ООО «Уралметконструкция»; ООО «Уралэкспортимпорт»; ООО «Сервисная компания «Урал»; ЗАО «Деп-АК»; цена размещения: 1 (один) рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения (Протокол Совета директоров от 27 апреля 2010 г. № 85); форма оплаты: денежные средства в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2010 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор        ОАО «ИФ «Аз-Капитал»      ___________________В.Г.Дронов

                                                                                                                            М.П.

3.2. Дата «16» июня 2010 г.