Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 15.06.2010, 13:37]
Информация о существенном факте

Информация о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Форест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Форест»

1.3.  Место нахождения: 624080 г. Верхняя Пышма, Свердловская область, улица Петрова, 22/б

1.4.  Код эмитента: 31373-D

1.5. ИНН: 6606001780

1.6.  Адрес страницы Интернет: http://www.ecki.ru/

1.7. Периодическое печатное  издание: Общественно-политическая газета Верхней Пышмы и Среднеуральска «Красное знамя»

1.8. Код факта (события, действия): 1031373D14072006

 

2.1. Годовое собрание акционеров ОАО «Форест» в форме совместного присутствия.

2.2. Дата, время, место проведения собрания: 03 июня 2010 года в 14-00 местного времени по адресу: 624092, город Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 22б

2.3. В собрании принимают участие 8 полномочных представителей акционеров, обладающие в совокупности 1 841 271 голосами, что составляет 80,75 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, составляет 2 280 323 штук.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение счетной комиссии.
  2. Утверждение годового отчета за 2009 год, бухгалтерского баланса за 2009 год, распределение прибылей и убытков за 2009 год;
  3. Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества за 2009 год и рассмотрение основных направлений работы общества на 2010 год;
  4. Утверждение заключения независимого аудитора Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии.
  8. Выборы генерального директора Общества.
  9. Разное.

2.5. Решения общего годового собрания акционеров.

1) Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Гасников Е.В., Члены счетной комиссии –  Груздева Л.В., Чернядьева Н.Ю.

2) Утвердить годовой отчет за 2009 год, бухгалтерский баланс за 2009 год, Прибыль от деятельности предприятия направить на формирование резервного фонда в размере 5% от уставного капитала Общества, оставшуюся прибыль направить на расширение производства и на ремонт оборудования и основных средств.

3) Утвердить Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества за 2009 год. Одним из  основных направлений работы общества на 2010 год расширение площадей, сдаваемых в аренду, получение прибыли.

4) Утвердить заключение независимого аудитора Общества ООО «ВЕГА – аудит».

5) Утвердить независимого аудитора Общества на 2010 г. 000 «ВЕГА- аудит» г. Екатеринбург

6) Утвердить совет директоров в следующем составе: Брыкин  Александр Петрович, Болозович Марина Васильевна, Плешкова Надежда Владимировна, Арефьева Марина Вячеславовна, Орлова Яна Юрьевна

7) Утвердить ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Удилова Татьяна Валерьевна, Татаренкова Екатерина Александровна, Чепуштанова Татьяна Владимировна.

8) Избрать Генеральным директором Брыкина Александра Петровича.

9) Разное:

- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров

- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о дивидендной политике

- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о ревизионной комиссии Общества

- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Общества

- утвердить контракт с Генеральным директором Общества

- предварительно одобрить сделку по покупке промышленной площадки по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22а

 

 

 

 

 


Генеральный директор                                                                        А.П. Брыкин

 


Главный бухгалтер                                                                             Л.П. Кулагина

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска