Информация о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1. Полное
фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Форест"
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента: ОАО «
Форест»
1.3. Место
нахождения: 624080 г.
Верхняя Пышма, Свердловская область, улица Петрова, 22/б
1.4. Код
эмитента: 31373-D
1.5. ИНН: 6606001780
1.6. Адрес
страницы Интернет: http://www.ecki.ru/
1.7. Периодическое
печатное издание: Общественно-политическая газета Верхней Пышмы и
Среднеуральска «Красное знамя»
1.8. Код факта
(события, действия): 1031373D14072006
2.1. Годовое собрание
акционеров ОАО «Форест» в форме совместного присутствия.
2.2. Дата, время,
место проведения собрания: 03 июня 2010 года в 14-00 местного времени по
адресу: 624092, город Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 22б
2.3. В собрании
принимают участие 8 полномочных представителей акционеров, обладающие в
совокупности 1 841 271 голосами, что составляет 80,75 % от общего
числа голосов, принятых к определению кворума. Общее количество голосов,
которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, составляет
2 280 323 штук.
2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение счетной
комиссии.
- Утверждение годового
отчета за 2009 год, бухгалтерского баланса за 2009 год, распределение
прибылей и убытков за 2009 год;
- Отчет Совета
директоров и Генерального директора Общества за 2009 год и рассмотрение
основных направлений работы общества на 2010 год;
- Утверждение
заключения независимого аудитора Общества.
- Утверждение аудитора
Общества на 2010 год.
- Избрание членов
Совета директоров Общества.
- Избрание членов
ревизионной комиссии.
- Выборы генерального
директора Общества.
- Разное.
2.5.
Решения общего годового собрания акционеров.
1) Утвердить
счетную комиссию в следующем составе:
Председатель счетной комиссии – Гасников Е.В., Члены
счетной комиссии – Груздева Л.В., Чернядьева
Н.Ю.
2) Утвердить годовой отчет за 2009 год,
бухгалтерский баланс за 2009 год, Прибыль от деятельности предприятия направить
на формирование резервного фонда в размере 5% от уставного капитала Общества,
оставшуюся прибыль направить на расширение производства и на ремонт
оборудования и основных средств.
3) Утвердить Отчет Совета директоров и Генерального директора
Общества за 2009 год. Одним из основных
направлений работы общества на 2010 год расширение площадей, сдаваемых в
аренду, получение прибыли.
4) Утвердить заключение независимого аудитора Общества
ООО «ВЕГА – аудит».
5) Утвердить независимого аудитора Общества на 2010 г. 000 «ВЕГА- аудит» г.
Екатеринбург
6) Утвердить совет директоров в
следующем составе: Брыкин Александр Петрович, Болозович
Марина Васильевна, Плешкова Надежда Владимировна, Арефьева Марина Вячеславовна,
Орлова Яна Юрьевна
7) Утвердить ревизионную комиссию Общества в
следующем составе: Удилова Татьяна Валерьевна, Татаренкова
Екатерина Александровна, Чепуштанова Татьяна
Владимировна.
8) Избрать Генеральным директором Брыкина Александра
Петровича.
9) Разное:
- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о порядке созыва и проведения общего собрания
акционеров
- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о дивидендной политике
- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о ревизионной комиссии Общества
- утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Общества
- утвердить контракт с Генеральным директором Общества
- предварительно одобрить сделку по покупке промышленной площадки по
адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22а
Генеральный
директор
А.П. Брыкин
Главный
бухгалтер
Л.П. Кулагина