|
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
01 июня 2010 года. Протокол заседания совета директоров № 65.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров
акционерного общества:
1.
Вынести на
утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.
Определить
имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение
уставного капитала ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» - нераспределенная прибыль прошлых лет по данным
бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний квартал
(завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов
для государственной регистрации выпуска акций, срок представления которой в
соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил. Вынести на
утверждение общему собранию акционеров вопрос о направлении на увеличение
уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых
лет.
3.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
4.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» по
результатам 2009 года.
5.
Утвердить и
вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» по результатам
2009 года.
6.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» - ноль.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2009 года не
объявлять и не выплачивать.
7.
Утвердить
список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий».
8.
Утвердить
список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии общества для
избрания годовым общим собранием акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
9.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров предложенную кандидатуру в
аудиторы ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий».
10.
Провести годовое
общее собрание акционеров 24 июня 2010 года в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Екатеринбург, ул.
Маневровая, 47, в помещении красного уголка. Время начала собрания - 15 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 14 часов 30 минут местного времени.
11.
Утвердить
повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»:
1. Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение
прибыли и убытков ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» по результатам 2009 г.
3. О дивидендах по акциям ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
6. Утверждение аудитора ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» путем
увеличения номинальной стоимости акций.
8. О направлении на увеличение уставного капитала
акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.
9.
Утверждение
Устава ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий» в новой редакции.
12.
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Свердловский
завод гипсовых изделий» 24 июня 2010 года, на 02 июня 2010 года.
13.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
14.
Утвердить
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
15.
Голосование по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять
бюллетенями для голосования. Вручить бюллетень для голосования под роспись
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в
общем собрании акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
на годовом общем собрании акционеров.
|
