Утвержден: Утвержден:

Советом директоров Общим собранием акционеров

ОАО «Уралмежавтотранс» ОАО «Уралмежавтотранс»

Протокол № 4 от 20.04.2010 г. Протокол № 1 от 24.05.2010 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Уралмежавтотранс»

по итогам работы в 2009 году

г. Екатеринбург

I. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Сокращенное наименование

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер

1.4.Основной государственный регистрационный номер

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя

1.7.Размер уставного капитала

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

1.9.Количество акционеров

1.10.Информация об аудиторе общества

1.11.Филиалы и представительства общества

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества и результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.3. Перспективы развития Общества

2.4.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4.Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

2.6.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

2.7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

III. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2009 год

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

I. Общие сведения об Обществе:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Сокращенное наименование:

ОАО “Уралмежавтотранс”

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 218-34-83 (84) Факс: 218-54-73 (74)

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

1.3.Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Акционерное общество зарегистрировано Постановлением Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга № 583/6 регистрационный номер 04480 серия I- ЧИ

1.4.Основной государственный регистрационный номер:

1026605757232

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика:

6664011755

1.6.Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество “Уралмежавтотранс”

Место нахождения: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Почтовый адрес: 620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 “а”

Тел.: (343) 256-34-83 (84) Факс: 218-54-73 (74)

Адрес электронной почты: uralmeg@isnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru

1.7.Размер уставного капитала:

5861 рубль

1.8.Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Количество ценных бумаг выпуска: 5861 штука

Обыкновенные акции – 4161 штука – 71 %

Привилегированные акции (тип Б) –1700 штук – 29 %

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 рублей

Общий объем выпуска: 5861000 рублей

Способ размещения: приобретение в процессе приватизации

Код государственной регистрации: 62-1П-145

Дата государственной регистрации: 22.03.1993 г.

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 18.09.1997 г. № 1822 внесены следующие изменения:

Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций – 1000 рублей, пересчитанная на 01.01.1998 г. составляет – 1 рубль

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» выпущенные привилегированные акции типа «Б» с 27.04.2002 года приобрели статус обыкновенных акций.

1.9.Количество акционеров:

Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре акционерного общества по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 13,

в том числе 1 юридическое лицо и 12 физических лиц.

Акционеры, владеющие боле 5-ти процентов голосующих акций Общества:

Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА» - 65,05 %

Физическое лицо – Игнатенко Сергей Анатольевич – 25 %

Физическое лицо - Худяков Сергей Анатольевич – 5,97 %

Доля государства либо муниципальной собственности в уставном капитале Общества отсутствует.

1.10.Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Аудит»

Местонахождение: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, офис 417, тел./факс (343) 3-712-916

1.11.Филиалы и представительства общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

II . Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Уралмежавтотранс» по своему положению в отрасли автомобильных грузовых перевозок является одним из акционерных обществ, образовавшихся в ходе приватизации бывших предприятий системы автотранспорта.

Предприятие “Уралмежавтотранс” было образовано в 1959 году и являлось монополистом в организации перевозок грузов в международном сообщении и обеспечении грузом автотранспорта, следующего в попутном направлении.

Общество является правопреемником государственного транспортно-экспедиционного предприятия “УРАЛМЕЖАВТОТРАНС” в отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

Главной целью деятельности общества является получение прибыли.

До 2006 года ОАО «Уралмежавтотранс» занималось экспедированием, координацией и организацией автомобильных перевозок как междугородних, так и международных. В связи с продажей подвижного состава в 2005 –2006 годах и расторжением договоров с предприятиями, нуждавшимися в автоперевозках груза, этот вид деятельности прекращен.

На сегодняшний день предприятие осуществляет сдачу в наем собственного недвижимого имущества.

Эмитент занимает небольшую долю рынка услуг, связанных с предоставлением в аренду недвижимого имущества в городе Екатеринбурге. На другие районы Свердловской области и регионы России деятельность эмитента не распространяется. На зарубежных рынках эмитент не присутствует.

Приоритетным направлением деятельности Общества на сегодняшний день является оказание услуг по сдаче в аренду сторонним организациям собственного недвижимого имущества под офисы и склады.

Географической сферой деятельности Общества является город Екатеринбург.

Рынок, на котором оперировало в отчетном году Общество на сегодняшний день является востребованным и относительно устойчивым, в тоже время на нем присутствует большая конкуренция в связи с ростом фирм предлагающих подобные услуги. Отличительной чертой данного рынка является добросовестность контрагентов и обязательность в расчетах.

Мировой финансовый кризис сказался на деятельности некоторых арендаторов Общества, которые расторгли договоры аренды нежилых помещений, в тоже время, несмотря на нестабильность экономической ситуации в стране, Общество смогло найти на освобожденные площади новых арендаторов и финансовый год был завершен благополучно.

Структура доходов предприятия распределилась следующим образом:

Услуги по аренде 10 183 538 руб.

Выручка от реализации товаров 54 732 руб.

Выручка от реализации прочего имущества 24 343 925 руб.

Внереализационные доходы 44 323 руб.

ВСЕГО: 34 626 518 руб.

По сравнению с 2008 годом (7 065 544 рубля) выручка предприятия от основного вида деятельности увеличилась на 44,13 %.

Себестоимость товаров и услуг составила 33 841 970 рублей. Прибыль от продаж (товаров и услуг) составила 784 548 рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 500 306 рублей.

Предприятие списывает материалы по средней себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом. На предприятии возникают расхождения в бухгалтерском и налоговом учете, что отражено в формах бухгалтерской отчетности. Для расчета налога на прибыль были учтены вычитаемые временные разницы при реализации основных средств с убытком, разницы налоговой и бухгалтерской амортизации.

В 2009 году на предприятии списывался убыток от реализации 2005 – 2006 гг. амортизируемого имущества, относящийся к расходам текущего периода в сумме 8834 рублей.

По итогам работы 2009 года в соответствии с законом об акционерных обществах была проведена аудиторская проверка фирмой ООО «Спектр-Аудит» утвержденной общим годовым собранием в 2009 году. Работа ОАО «Уралмежавтотранс» фирмой ООО «Спектр-Аудит» признана удовлетворительной, нарушений и замечаний по достоверности отражения финансового положения предприятия и по ведению бухгалтерского учета не выявлено.

2.3. Перспективы развития Общества

Немаловажную и всевозрастающую роль в поддержании деловой активности и жизнедеятельности Общества является развитие непрофильных видов деятельности, а именно: сдача в аренду производственных складов и помещений, прочая реализация.

ОАО «Уралмежавтотранс» планирует и дальше осуществлять упор хозяйственно-финансовой деятельности на привлечение новых непрофильных видов деятельности, с наименьшими затратами, приносящих большую доходность, в целях увеличения прибыли предприятия.

В соответствии с требованиями настоящего времени и рынка Общество продолжает производить реконструкцию недвижимых объектов Общества.

2.4.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Доходы по ценным бумагам в отчетном году – объявленные дивиденды – в расчете на одну акцию:

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные дивиденды
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	-	-

По итогам работы предприятия в 2008 году была получена чистая прибыль в размере 23 тыс. рублей, в связи с большим непокрытым убытком за прошлые годы, Совет директоров рекомендовал общему собранию полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

В соответствии с решением общего годового собрания по итогам работы в 2008 году (протокол годового общего собрания № 1 от 19.05.2009 года) дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

2.5.1.отраслевые риски

2.5.2.страновые и региональные риски

2.5.3.финансовые риски

2.5.4.правовые риски

2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента

На деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам могут влиять различные факторы, которые можно разделить по следующим показателям:

2.5.1. Отраслевые риски

- износ объектов недвижимости;

- возрастающее давление и обострение конкурентной борьбы.

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

- обновление и модернизация объектов недвижимости;

- гибкая ценовая политика.

2.5.2. Страновые и региональные риски

- спад производства и снижение платежеспособности населения;

- налогообложение;

- инфляция;

- соотношение курсов иностранных валют и средний банковский процент кредита;

- военные действия и стихийные бедствия.

Меры, направленные на преодоление такого рода рисков:

- гибкая ценовая политика.

2.5.3. Финансовые риски

- изменение курса валют;

- инфляция;

- изменение процентных ставок при использовании заемного кредита.

2.5.4.Правовые риски

- изменения налогового законодательства;

- изменение правового регулирования в области недвижимого имущества;

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Меры, направленные на преодоление указанных рисков:

- мобильное реагирование на изменение законодательства и судебной практике;

- изучение проектов нормативных актов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту могут быть связаны:

- с несвоевременным перечислением арендаторами арендной платы.

В 2009 году была совершена одна крупная сделка, в совершении которой одновременно имелась заинтересованность, информация об этой сделке указывается в пункте 2.7. настоящего отчета.

В 2009 году была совершена одна крупная сделка, в совершении которой одновременно имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки:

Договор купли – продажи нежилых помещений в здании склада (литер М), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 – а, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Уралмежавтотранс», являющимся Продавцом, и Обществом с ограниченной ответственностью Научно – производственное объединение «СВЕТОТЕХНИКА», являющимся Покупателем, как сделки с заинтересованностью.

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить объект недвижимости – нежилые помещения № 1 - площадью 211,8 кв.м., № 2 - площадью 1454,3 кв.м., № 4 - площадью 144,8 кв.м., общая площадь отчуждаемых помещений – 1 810,9 кв.м., расположенные в здании склада (литер М), назначение - нежилое, находящееся по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 267-а.

Балансовая стоимость здания (общей площади здания) – 24398300 ,00 рублей

Остаточная стоимость (общей площади здания) на 01.08.2009г. – 24398300 ,00 рублей

Рыночная стоимость общей площади здания – 28933944,37 рублей (в том числе НДС 18%)

Рыночная стоимость отчуждаемых помещений (помещение № 1, 2, 4) – 28675831,80 рублей (в том числе НДС 18 %)

Здание склада (литер М) принадлежит Продавцу на праве собственности. Право собственности Продавца на Объект подтверждено свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением федеральной регистрационной службы по Свердловской области от 08 июля 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 июля 2009 года сделана запись регистрации №66-66-01/320/2009-726.

Стороны сделки:

Продавец – ОАО «Уралмежавтотранс»

Покупатель – ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Заинтересованные лица:

1/ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

2/ Белокрылецкий Александр Владимирович

3/Шапиро Александр Маркович

Размер сделки в денежном выражении:

28675831,80 рублей, в том числе НДС 18 %

(24302552,37 рублей без НДС)

В процентах от стоимости активов:

80,18 %

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.08.2009

Дата составления протокола: 27.08.2009, протокол № 2

Дата совершения сделки: 27.08.2009

III. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

В 2009 году было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров общества, созванное в связи с необходимостью одобрения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.

Данное собрание было созвано 27.08.2009 года, по итогам которого был составлен протокол внеочередного общего собрания акционеров общества № 2 от 27.08.2009 г.

Явка акционеров общества на данное собрание составила 96,72 % от общего числа акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном собрании.

3.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества за 2009 год

За период с 01.01.2009 по 31.12.2009 года состав Совета директоров Общества не изменился, так избранный состав Совета директоров на общем годовом собрании акционеров Общества состоявшемся 15 мая 2006 года (Протокол № 1 от 26.05.2008 г.) был переизбран в том же составе годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 15.05.2009 г. (протокол № 1 от 19.05.2009 года), в количестве 5 человек, в том числе персонально:

П/н

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Сведения

об образовании

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале

По состоянию на 01.01.2009 г.

По состоянию на 01.01.2010 г.

Белокрылецкий Александр Владимирович

1957

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Заместитель генерального директора по развитию

93 акции – 1,59 %

Князев

Юрий Алексеевич

1965

Высшее,

Томское высшее командное училище связи

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Коммерческий директор

нет

Фадеева

Ольга Дмитриевна

1964

Среднее профессиональное,

Свердловский техникум советской торговли

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»

Начальник отдела продаж

нет

Худяков

Сергей Анатольевич

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО «Кыштымский завод сплавов» заместитель директора по развитию

ОАО «Уралмежавтотранс»

генеральный директор

350 акций – 5,97 %

Шапиро

Александр

Маркович

1962

Высшее, Свердловский горный институт

ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,

Генеральный директор

93 акции – 1,59 %

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества является Худяков Сергей Анатольевич, избранный на эту должность Советом директоров Общества 19.05.2009 года на 3-х летний срок (Протокол № 1 от 19.05.2009 г.).

Другие сведения о генеральном директоре Общества Худякове С.А. указаны в вышеприведенной информации о членах Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен и в связи с этим не формировался.

За отчетный 2009 финансовый год проведено 2 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы:

- Об организационной работе Совета;

- О подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

За период с 01.01.2010 года по 20.04.2010 год данным составом Совета директоров проведено 2 заседания:

- Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

- О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров.

3.3. Критерий определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров

Вознаграждение не предусмотрено и не выплачивалось.

Оплата трудовой деятельности Генерального директора по управлению Обществом складывается из установленного должностного оклада.

Размер должностного оклада составляет 20000,00 рублей.

3.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии с распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 412/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения» Общество следует основным рекомендациям Кодекса, в части организации корпоративного управления акционерным обществом.

Реализуются утвержденные Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

Реализуются основные требования Кодекса в части формирования и работы органов управления и контроля Общества:

Они формируются путем выдвижения кандидатур акционерами;

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием;

Его работа проводится на плановой основе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Генеральный директор Общества С. А. Худяков

Главный бухгалтер Общества Н. В. Гранцева