|
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1. Положения:
2.1.
Дата заседания совета директоров эмитента:
04
мая 2010 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
04
мая 2010 года, протокол № 040510/ГС.
2.3.
Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1.
«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест» «24» мая 2010 г. по адресу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00,
окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.2.
«Включить предложенные акционерами кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию в список кандидатур для голосования на внеочередном
собрании».
2.3.3.
«Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета,
годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009
год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии
Общества.
4. Об аудиторе Общества.
5. О дивидендах Общества.
6. Одобрение сделок».
2.3.4.
«Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров -
04 мая 2010г.».
2.3.5.
«Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение
порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6.
«Утвердить форму уведомления акционеру
о проведении внеочередного общего собрания».
2.3.7.
«Утвердить выносимые на годовое собрание акционеров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках Общества за 2009 г.».
2.3.8. «Рекомендовать Общему собранию
принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2009 г.».
|
