Советом директоров 29 апреля
2010 г. приняты следующие решения (протокол № 04-2010СД составлен 29 апреля
2010 г.):
1. Решение о созыве годового общего
собрания по итогам работы Общества за 2009 г. – 26 июня 2010 г. Форма
проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения – 12.00 часов,
регистрация участников с 10-00 до 11-00. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Москва,
ул.Рождественка, д.3/6, стр.1, в помещении гостиницы «Савой» (время
московское).
2. Решение об утверждении повестки дня
собрания акционеров:
1. Утверждение
состава счетной комиссии.
2. Утверждение
бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков, отчета ревизионной
комиссии, решения Совета директоров компании о выплате дивидендов.
3. Утверждение
годового отчета общества.
4. Выборы
ревизионной комиссии.
5. Выборы
совета директоров.
6. Утверждение
аудитора общества.
7. Решение
вопроса о проведении конвертации акций общества, а так же о способах, порядке
и сроках проведения конвертации.
8. Внесение
изменений в Устав общества (изменение наименования общества). Утверждение
Устава в новой редакции
Все решения приняты единогласно против и
воздержавшихся нет.
|