Сообщение о
существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения.
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций –
наименование): Открытое акционерное
общество фирма «Челябхимоптторг».
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО фирма «Челябхимоптторг».
1.3.
Место нахождения эмитента: Российская
Федерация, 454045, г.
Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.
1.4.
ОГРН эмитента: 1027402914131.
1.5.
ИНН эмитента: 7451000990.
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: - отсутствует.
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.ecki.ru
1.8.
Название переодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации: газета «Челябинский рабочий», «Приложение к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
1.9.
Код (коды) существенного факта (фактов): отсутствует.
2. Содержание сообщения.
2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание, очное голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2010 года, Российская
Федерация, Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.
2.4.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 47858.
2.5.
Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие
участие в собрании: 44239. Кворум для
принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.6.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения
общего собрания акционеров.
Голосовали:
ЗА 100%. Решение принято .
2. Образование счетной комиссии
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято .
3. Утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и
убытков за 2009 год.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
4. Утверждение устава в новой
редакции.
Голосовали: ЗА 99,74%. Решение принято.
5. Утверждение отчета ревизора.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
6. Утверждение аудитора
общества.
Голосовали: ЗА 100%. Решение принято.
7. О
дивидендах за 2009 год.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
8.
Выборы совета директоров.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
9. Выборы ревизора.
Голосовали: ЗА
100%. Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения
общего собрания акционеров.
2. Утвердить счетную комиссию в
составе Арефьевой Г.Н., Краевой А.В., Краева А.В.
3. Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков
за 2009 год.
4. Устав ОАО фирмы
«Челябхимоптторг» в новой редакции утвердить.
5. Отчет ревизора ОАО фирмы
«Челябхимоптторг» за 2009 год утвердить.
6. Утвердить аудитором
акционерного общества – ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».
7. Дивиденды по итогам работы
за 2009 год акционерам ОАО фирмы «Челябхимоптторг» не выплачивать.
8. Избрать в состав совета
директоров ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Николаеву Т.И., Буренкова М.В., Краева В.И.,
Сельницыну Г.Н., Краева Е.В.
9. Избрать ревизором ОАО фирмы
«Челябхимоптторг» Ткаченко Н.И.
2.8
Дата составления протокола общего собрания : 26 апреля 2010 года
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО
фирмы «Челябхимоптторг»
В.И.Краев
3.2. Дата 26 апреля 2010
года
