Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОИРП»
1.3. Место нахождения эмитента	628007 Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск ул. Мира, 115
1.4. ОГРН эмитента	1027200836960
1.5. ИНН эмитента	7202029735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00404-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecki.ru

 

 

2.  Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Информация о принятых Советом директоров   акционерного общества решениях:

-о созыве годового или внеочередного решения общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 142 от 07 апреля 2010 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Предварительно утвердить годовой отчета Общества за 2009 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных  материалах.

2. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  Общества за 2009 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных  материалах.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение по распределению прибыли Общества по результатам 2009 финансового года,  в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных  материалах.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по размеру дивиденда по акциям Общества  по результатам 2008 -2009 годов в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных  материалах.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год победителя   открытого конкурса  по отбору аудиторской  организации для обязательного ежегодного аудита - Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис».

6.  Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров Общества 21 мая 2010 года  в форме собрания (совместное присутствие).

     Определить место проведения общего собрания и регистрации его участников:

-  628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1, зал заседаний;

- время начала регистрации участников -  09 часов 00 минут;

- время начала собрания - 10 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

  628007, г. Ханты-Мансийск, ул.Строителей, д. 1; 109156,  г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 25;

- дата окончания приема бюллетеней: 18 мая 2010 года (включительно).

7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 годы.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  2009 финансового года.
5.  О размерах, сроках и форме выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2008 и 2009 годов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества за 2009 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Внесение изменение в Устав Общества.
12. Одобрение сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем.

8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 апреля 2010 года.

9. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным в информационных материалах.

10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

ü      Годовой отчет Общества.

ü      Годовая бухгалтерская отчетность Общества.

ü      Рекомендации Совета директоров общества по  распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества  по результатам  2008 и 2009 годов.

ü      Заключение ревизионной комиссии Общества.

ü      Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

ü      Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

ü      Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

ü      Протокол заседания Совета директоров Общества № 142 от 07 апреля 2010 года.

ü      Проект  Устава Общества в новой редакции.

ü      Проект изменения в Устав Общества.

ü      Проекты решений  годового общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 30 апреля  2010 г., по следующим адресам:  628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1; 109156,  г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 25;  с 9-00 до 17-00 по рабочим дням.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным  в информационных материалах.

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, посредством опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Тюменские известия».

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания посредством направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, заказным почтовым направлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

12. Включить привилегированные акции типа «А» в состав голосующих акций Общества на годовое общее собрание акционеров 21 мая 2010 г.

Включить владельцев привилегированных акций типа «А» в список  лиц, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 21 мая 2010 г.

 

 

3. Подпись
3.1. Генеральный  директор									Н.И. Смирнов
							(подпись)
3.2. Дата “	07	”	апреля	20	10	г.	М.П.