Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое
акционерное общество « Артинский завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
« АЗ»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
623340,
Свердловская область , пос Арти, ул.Королева , 50
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026602052927
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6636005894
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30754-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
Протокол совета директоров ОАО « Артинский завод»
Дата проведения 03.03.2010год
Место проведения заседания:
город Екатеринбург , ул.Белинского 34
Присутствовали:
Члены совета директоров, а
именно:
Арсентьев
А.В.
Кашин Д.М.
Пешков А.Г.
Трапезников А.М.
Мельников А.И
Лапин А.И.
Перегудин Н.И.
|
Повестка дня:
- О созыве общего годового
собрания акционеров.
- Утверждение даты, места , времени и способа проведения общего годового собрания акционеров.
- Утверждение почтового
адреса по которому могут
направляться заполненные бюллетени
для голосования на общем годовом
собрании акционеров, определение даты
окончания приема бюллетеней.
- Утверждение даты
составления списка лиц , имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- Утверждение повестки дня
общего годового собрания акционеров
- Утверждение порядка уведомления
лиц, имеющих право на
участие в общем годовом собрании акционеров, о проведении общего годового
собрания акционеров.
- Утверждение перечня информации ( материалов), предоставляемого
лицам имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров.
- Утверждение порядка предоставления информации( материалов)лицам
имеющим право на участие в общем собрании акционеров .
- Утверждение текста уведомления лиц, имеющих право на участие а
Общем годовом собрании акционеров.
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам членов Совета директоров общества.
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию
общества.
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам
Генерального директора общества.
- О предложениях Общему собранию акционеров Общества по утверждению
Аудитора Общества.
- О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по размеру и порядку выплаты
вознаграждения членам совета директоров
и ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей.
- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на
годовом общем собрании акционеров
- О комиссии по проведению годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
О созыве общего
годового собрания акционеров.
По данному вопросу принято решение :
Созвать годовое Общее собрание
акционеров в форме собрания ( совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятие
решения по вопросам
поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки
дня:
Утверждение даты, места,
времени и способа проведения годового
Общего собрания
акционеров.
По данному вопросу принято решение :
Утвердить дату проведения годового Общего собрания
акционеров
– 23.04.2010года.
Место
проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область пос. Арти,
ул.Королева ,50 ,здание заводоуправления, 2 этаж, конференц-зал. Время
проведения собрания :
-Начало регистрации участников – с 10:00 часов,
-начало собрания в 11:00 часов.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение почтового адреса, по которому могут
направляться заполненные
бюллетени для голосования на Общем собрании
акционеров, и определение даты
окончания
приема бюллетеней.
Принятое решение:
Утвердить:
- почтовый адрес, по которому могут быть
представлены заполненные бюллетени:
623340,
Свердловская область , п. Арти, ул.Королева , 50,
Фактически: Свердловская область, п. Арти, ул.Королева ,
50, здание заводоуправления,
кабинет № 104, юридический отдел.
-
дата окончания
приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2010 года.
По четвертому вопросу повестки дня.
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом
Общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем
собрании
акционеров – 10 марта 2010 год
По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового Общего
собрания акционеров.
Принятое решение по данному вопросу (вопросы,
включенные в повестку дня
годового общего собрания акционеров):
Включить в повестку дня годового Общего собрания
акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Артинский завод» за 2009 г.
2.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «Артинский завод», в том числе,
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества за 2009г.
3.О распределении прибыли ОАО
«Артинский завод» по результатам
2009 г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.
5.Выборы членов Совета директоров ОАО «Артинский завод».
6.Выборы членов ревизионной комиссии ОАО
«Артинский завод»».
7.Утверждение аудитора ОАО
«Артинский завод».
8.О досрочном прекращении полномочий
Генерального директора ОАО
«Артинский завод».
9.Об избрании Генерального директора ОАО «Артинский
завод».
10.О вознаграждении членам Совета директоров ОАО
«Артинский завод».
11.О
вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод».
12.О
реорганизации ОАО «АЗ» в форме выделении.
13.О порядке и
условиях осуществления выделения.
14.О создании нового акционерного общества.
15.Об утверждении размера Уставного капитала
выделяемого общества.
16.О выпуске ценных бумаг выделяемого общества.
17.Об утверждении Устава выделяемого общества.
18.Об утверждении разделительного баланса.
19.Об утверждении порядка размещения акций выделяемого
общества.
20.О созыве первого собрания акционеров выделяемого
общества, утверждении его повестки дня.
21.Назначение единоличного исполнительного органа
выделяемого общества.
22.Назначение аудитора выделяемого общества.
23.Назначение регистратора выделяемого общества.
24.Об одобрении крупной
сделки в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.40.4.
Устава общества, а
именно: «Передача в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа
имущества ОАО «Артинский завод» Обществу с
ограниченной ответственностью
«Акционеры Артинского завода», ИНН 6636006471
юр.адрес: Свердловская область, п.Арти, ул.Королева,50.
По шестому вопросу повестки дня:
Утверждение порядка уведомления
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, о проведении Общего собрания
акционеров.
Принятое решение:
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров о
проведении Общего собрания акционеров путём
опубликования информации о
проведении Общего собрания акционеров в печатном
издании - «Артинские
вести», акционерам располагающимся вне территории
района информацию направить заказным
письмом.
Уведомление провести
не позднее 23 марта 2010 года.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утверждение перечня информации (материалов),
предоставляемого лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Принятое решение :
Утвердить следующий перечень информации
(материалов), представляемой акционерам
при подготовке к годовому Общему собранию
акционеров:
1.Информация-уведомление лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров
Общества о
проведении Общего собрания акционеров.
2.Годовой отчет ОАО «Артинский завод»» по результатам
финансового 2009 года.
3.Годовой баланс и отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) по итогам
финансового 2009 года.
4.Заключение аудитора по итогам финансового 2009 года.
5.Заключение Ревизионной комиссии по итогам
деятельности Общества за финансовый 2009 год по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчётности и Годового отчёта Общества
6. Сведения о кандидатах на должность Генерального
директора Общества .
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО
«Артинский завод »
7.Сведения об аудиторских компаниях, предложенных для утверждения в
качестве аудитора
Общества на финансовый 2010 год.
8.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО
«Артинский завод»
9.Образцы бюллетеней для голосования по Повестке дня
на Общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение порядка предоставления информации
(материалов) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Принятое решение :
Утвердить порядок предоставления информации
(материалов), лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров» : с 30 марта 2010 года, с 10:00 до 17:00 в ОАО «Артинский завод» по адресу: п. Арти,
ул.Королева , 50, заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел. Телефон для
справок ( 34391) 2-24-88.
По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение текста уведомления лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания
акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующий текст уведомления лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании
акционеров о проведении годового Общего
собрания акционеров:
«Открытое акционерное
общество "Артинский завод»"
(ОАО «Артинский завод»)
Место нахождения Общества: 623340,Свердловская
область, п.Арти, ул.Королева , 50
Уважаемые акционеры!
03 марта 2010г.Совет директоров ОАО "Артинский
завод»" принял решение о проведении годового
Общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения собрания : 23 апреля 2010 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки
дня и принятие решения по
вопросам ,поставленным на голосование).
Место
проведения собрания: Свердловская
область, п.Арти, ул.Королева , 50,
заводоуправление,
2 этаж, конференц-зал.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров – с 10:00.
Начало Общего собрания акционеров в 11:00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и их
представителей
производится при предъявлении паспорта.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение
годового отчета ОАО «Артинский завод»
за 2009 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Артинский завод», в том
числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества за 2009г.
3.О распределении
прибыли ОАО «Артинский завод» по результатам 2009 г.
4. О выплате дивидендов по результатам
2009 финансового года.
5.Выборы Совета
директоров ОАО «Артинский завод».
6.Выборы
ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод»».
7.Утверждение
аудитора ОАО «Артинский завод».
8.О досрочном прекращении полномочий Генерального
директора ОАО
«Артинский завод».
9.Об избрании Генерального директора ОАО «Артинский
завод».
10.О вознаграждении членам Совета директоров ОАО
«Артинский завод».
11.О
вознаграждении членам ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод».
12.О реорганизации ОАО «АЗ» в форме выделении.
13.О порядке и условиях осуществления выделения.
14.О создании нового акционерного общества.
15.Об утверждении размера Уставного капитала
выделяемого общества.
16.О выпуске ценных бумаг выделяемого общества.
17.Об утверждении Устава выделяемого общества.
18.Об утверждении разделительного баланса.
19.Об утверждении порядка размещения акций выделяемого
общества.
20.О созыве первого собрания акционеров выделяемого
общества, утверждении его
повестки дня.
21.Назначение единоличного исполнительного органа
выделяемого общества.
22.Назначение аудитора выделяемого общества.
23.Назначение регистратора выделяемого общества.
24.Об одобрении крупной сделки в
соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.40.4.Устава общества, а
именно: «Передача в долгосрочную аренду с правом последующего
выкупа имущества ОАО «Артинский
завод» Обществу с ограниченной ответственностью
«Акционеры Артинского завода»,ИНН
6636006471 юр.адрес: Свердловская область, п.Арти, ул.Королева,50.
Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
–
10
марта 2010 года.
С
информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании, можно
ознакомиться, начиная с 30 марта 2010 , с 10:00 до 17:00
по адресу п.Арти, ул.Королева , 50,
заводоуправление, 1 этаж, юридический отдел.
Тел:(
34391) 2-24-88.»
Голосовали «ЗА»-__7___; « Против» -___0___; « Воздержался»-____0____
По десятому вопросу повестки дня:
О включении
кандидатур в список для голосования по выборам
членов
Совета
директоров ОАО «Артинский завод».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по
выборам членов Совета директоров
ОАО «Артинский завод» следующие кандидатуры:
1.Арсетьева Александра
Васильевича,
2.Бодунова Сергея
Викторовича,
3.Ибрагимова Игоря Шамильевича,
4.Пешкова Алексея
Геннадьевича,
5.Пешкова Антона
Алексеевича,
6.Перегудина Николая Ивановича,
7.Попкова Александра Юрьевича,
8.Ромашову Галину Владимировну,
9.Какаулина Петра Васильевича,
10.Кашина Дмитрия Михайловича,
11.Лапина
Владимира Ивановича,
12.Мальцева Валерия Ивановича,
13.Мельникова Анатолия Ильича,
14.Трапезникова Анатолия Михайловича,
15.Юферева Константина Владиславовича.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
О включении кандидатур в список для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию
общества.
Принятое решение:
Включить в
бюллетень для голосования по выборам
членов Ревизионной комиссии
ОАО «Артинский
завод» следующие кандидатуры:
1.Красноперова Виктора
Егоровича,
2.Кондратенко Ирину Августовну,
3.Печерских Елену Валерьевну,
4.Сычеву Татьяну Алексеевну,
5.Шелегину Ольгу Николаевну,
6.Чебыкину Елену Петровну,
7.Чебытову Людмила Васильевна.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
О включении кандидатур в список для голосования по
выборам Генерального директора
Общества.
По данному вопросу принято решение: Включить в список кандидатур для голосования
по выборам Генерального директора Общества кандидатуру
Пешкова Алексея Геннадьевича.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
О предложениях Общему собранию акционеров Общества по
утверждению Аудитора Общества.
|
|
|
По данному вопросу принято решение:
Включить в список для
голосования по утверждению аудитора общества на 2010 финансовый год
аудиторскую фирму ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит»
|
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по
размеру и порядку выплаты
дивидендов.
Вопрос
поставленный на голосование
Принятое решение:
Рекомендовать
общему годовому собранию акционеров дивиденды по итогам
2009г. не выплачивать
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по
размеру и порядку выплаты вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной
комиссии общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
установить вознаграждение членам
Совета
директоров в размере трех минимальных размеров оплаты труда ежемесячно.
Вознаграждение
выплачивать один раз в квартал, в течение 5 дней после
окончания
последнего
месяца квартала.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров
установить вознаграждение членам
ревизионной комиссии
в размере одного минимального размера оплаты труда
ежеквартально. Вознаграждение выплачивать один раз в
квартал, в течение 5 дней
после окончания
последнего месяца квартала
По шестнадцатому вопросу повестки дня.
|
|
|
|
|
|
|
По данному вопросу принято решение:
Утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО « Артинский завод» ( прилагаются)
|
По семнадцатому вопросу повестки дня .
Об обеспечении проведения собрания.
Принятое решение :
1.Предложить Генеральному директору Трапезникову А.М., в срок до 06 марта 2010 г.
утвердить план мероприятий по обеспечению проведения
собрания, подготовить помещение
для работы
членов Совета директоров в период подготовки к проведению собрания.
2.Утвердить
комиссию по контролю за организацией
проведения годового общего собрания
акционеров в составе:
Лапина
Владимира Ивановича, члена Совета
директоров- председателя комиссии.
Членов комиссии:
1.Перегудина Николая Ивановича, члена Совета
Директоров,
2.Сычевой
Татьяны Алексеевны, ведущего юрисконсульта ОАО «АЗ»
3.Ромашовой Галины Владимировны, гл. бухгалтера ОАО «
АЗ»
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
|
|
|
И.О. Фамилия
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
|
”
|
|
20
|
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
