|
2. Содержание
сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1.Форма проведения заседания Совета директоров:
совместное присутствие.
2.2.Дата и место проведения заседания Совета
директоров: 3 марта 2010 года, г.Челябинск,аэропорт.
2.3.Дата составления протокола заседания Совета
директоров: 9 марта 2010 года.
2.4.Кворум заседания Совета директоров: В
соответствии с п. 10.13 Устава Общества кворум имеется, заседание правомочно.
2.5.Вопросы поставленные на повестку дня,
голосование по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий
Генерального директора Общества Солнцева Сергея Васильевича с 4 марта 2010
года.
Голосовали: «За» - 7
голосов,»Против»-нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
Вопрос повестки дня № 2. Назначение нового Генерального
директора Общества Реунова Владимира Александровича с 9 марта 2010 года.
Голосовали: «За» - 7 голосов,»Против»-нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Сведения о лице, полномочия
которого досрочно прекращены:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное
наименование) соответствующего лица;
должность данного лица: Солнцев
Сергей Васильевич.
- доля участия данного лица в
уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0
- дата прекращения полномочий
данного лица: 4 марта 2010 года.
2.7. Сведения о лице, назначенном
на должность Генерального директора:
- фамилия, имя, отчество (полное
фирменное наименование) соответствующего лица:
Реунов Владимир Александрович.
- доля участия данного лица в
уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0
- доля участия данного лица в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в
случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются
акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных
акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0
- доля обыкновенных акций
акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может
быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по
предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых
обществ: 0
|
