1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 25 февраля 2010 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 26 февраля 2010 года, №14.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров общества 02.04.2010 года в 11:00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 02.04.2010. в 10:30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 25.02.2010 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества, которое состоится 02.04.2010.: 1. Об избрании счетной комиссии. 2. Утверждение годового отчета общества за 2009 год. 3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. 4.  О распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов. 5. Об избрании Совета директоров. 6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. 8.  Об утверждении аудитора общества на 2010 год.

По четвертому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества по итогам 2009 года.

По пятому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам  2009 года за вычетом прибыли направленной на выплату дивидендов за полугодие 2009 года, в размере 1299 рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию общества.

По шестому вопросу:

Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров общества:

-Гройсман Галина Николаевна –помощник ректора  ТюмГАСУ;

-Гройсман Вячеслав Александрович- генеральный директор ООО «Тримет»;

-Соколов Геннадий Федорович -  генеральный директор ОАО  «Мясокомбинат Ялуторовский»;

-Иванеко Андрей Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Лисанчи Александр Викторович – главный инженер ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Счетную комиссию общества:

 -Благова Татьяна Афонасьевна- начальник планового отдела ОАО «Мясокомбинат    Ялуторовский»;

 - Кувшинова Зоя Алексеевна – экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

 -Петрова Оксана Александровна- экономист ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества:

-Федорова  Марина Николаевна– главный бухгалтер ООО «Тримет».

Предложить утвердить аудитором  общества: ЗАО «Аудит-Сервис».

По седьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоится 02.04.2010.

По восьмому вопросу:

Предоставить акционерам общества возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров, с 11 марта 2010 года с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

26

”

февраля

20

10

г.

М.П.