|
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное).
Годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
26,05,2008г. Курганская обл. город
Щучье усадьба Нефтебазы.
2.3.
Кворум общего собрания.
Более 50% голосующих акций (74,8 %).
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.Дата составления протокола собрания.
26,05,2008г.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие
решений.
Повестка дня:
1.
Определение
количественного состава счетной комиссии общества, избрание ее членов.
2.
Утверждение
устава ОАО «Щучанский Топливосбыт» в новой редакции.
3.
Утверждение
годового отчета,
4.
Годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества,
5.
Распределение
прибыли и убытков, а также выплата (Объявление) дивидендов по результатам
2007 года.
6.
Избрание
членов Совета директоров общества.
7.
Определение
количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов.
8.
Избрание
директора Общества.
9.
Утверждение
аудитора Общества.
Рассмотрение
вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
1. Первый
вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по первому вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: председательствующего, который сообщил, что
срок действия счетной комиссии истек, численный состав ее не позволяет ей
осуществлять уставную деятельность.
Устав
не определяет численного состава счетной комиссии.
Предложено
избрать состав счетной комиссии из трех человек.
В
список для голосования внесено три кандидатуры:
-
Дмитриева Лариса Юрьевна;
-
Новоселов Григорий Иванович;
-
Осипов Анатолий Гаврилович.
Решили: Избрать состав счетной комиссии из трех
человек, персонально: Дмитриева Л.Ю., Новоселов Г.И., Осипов А.Г.
Голосовали:
Избрать
счетную комиссию в количестве трех человек:
«ЗА»
- 100 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
По кандидатуре Дмитриевой Л.Ю.:
«ЗА»
- 100 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет;
По кандидатуре Новоселова Г.И.:
«ЗА»
- 92,8 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 7,2 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров.
По кандидатуре Осипова А.Г.:
«ЗА»
- 92,8 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 7,2 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров.
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
– нет.
2. Второй
вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по второму вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: председательствующего,
который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом РФ N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ,
от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
31.10.2002 N 134-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от
06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от
27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от
27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ, от
18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от
01.12.2007 N 318-ФЗ) в устав акционерного общества необходимо внести
множество изменений и дополнений. Часть формулировок в уставе не
соответствуют законодательству РФ. Все акционеры и их законные представители,
в течение двадцати дней до даты проведения собрания имели возможность
ознакомится с проектом устава Общества в новой редакции.
Решили: Утвердить устав ОАО «Щучанский
Топливосбыт» в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 90,9 процентов голосов от количества
голосов акционеров, принимающих участие в собрании и/или представляющих
интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 8,1 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров.
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
3. Третий
вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: главного
бухгалтера Акатьеву М.Т. с годовым отчетом о деятельности ОАО «Щучанский
Топливосбыт» за 2007 год; с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год,
распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2007 года.
Решили: Утвердить годовой отчет.
Голосовали:
«ЗА»
утверждение годового отчета,
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет;
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
4.Четвертый
вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: главного
бухгалтера Акатьеву М.Т. с годовым отчетом о деятельности ОАО «Щучанский
Топливосбыт» за 2007 год; с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год,
распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2007 года.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2007 год.
Голосовали: «ЗА» утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества за 2007 год, - 100 процентов голосов от
количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и/или
представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет;
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
5.Пятый вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: главного
бухгалтера Акатьеву М.Т. с годовым отчетом о деятельности ОАО «Щучанский
Топливосбыт» за 2007 год; с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год,
распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2007 года.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Решили: Утвердить убытки Общества за 2007 год.
Голосовали:
«ЗА»
утверждение убытков Общества за 2007 год –нет;
«ПРОТИВ»
- 98,4 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
6.Шестой вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по третьему вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: председательствующего, с предложением
избрать численный состав совета директоров в количестве пяти человек, так как
Устав Общества не определяет численного состава совета директоров.
В
список для голосования внесено пять кандидатур:
-
Самусева Н.А.;
-
Гринюк Н.И.;
-
Горных Е.А.;
-
Костромитина;
-
Лапаева Т.А.
Решили: Избрать состав совета директоров из пяти
человек, персонально: Самусева Н.А., Гринюк Н.И., Горных Е.А., Костромитина,
Лапаева Т.А.
Голосовали:
Избрать
совет директоров в количестве пяти человек:
«ЗА»
- 100 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
По кандидатуре Самусева Н.А.:
«ЗА»
- 115,3 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
По кандидатуре Гринюк Н.И.:
«ЗА»
- 115,3 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
По кандидатуре Горных Е.А.:
«ЗА»
- 115,3 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
По кандидатуре Костромитина:
«ЗА»
- 115,3 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
По кандидатуре Лапаевой Т.А.:
«ЗА»
- 38,9 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
7.Седьмой вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по шестому вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: председательствующего, с предложением
избрать состав ревизионной комиссии в количестве трех человек, так как Устав
и закон РФ не определяют численного состава ревизионной комиссии.
В
список для голосования внесено четыре кандидатуры:
-
Сукманова Л.С.;
-
Гуминская Л.В.;
-
Быкова Е.В.;
-
Черепанова Н.В.
Решили: Избрать состав счетной комиссии из трех
человек, персонально: Сукманова Л.С., Гуминская Л.В., Быкова Е.В.
Голосовали:
Избрать
ревизионную комиссию в количестве трех человек:
«ЗА»
- 100 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
По кандидатуре Сукманова Л.С.:
«ЗА»
- 90,9 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- 9,1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет;
По кандидатуре Гуминская Л.В.:
«ЗА»
- 90,9 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- 9,1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
По кандидатуре Быкова Е.В.:
«ЗА»
- 90,9 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- 9,1;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
По кандидатуре Черепанова Н.В.:
«ЗА»
- 9,1 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- 90,9;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- нет.
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – нет.
8.Восьмой вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по пятому вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать тысяч
восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали: председательствующего,
который сообщил, что кандидатами на должность директора ОАО «Щучанский
Топливосбыт» предложено две кандидатуры, а именно:
- Третьяков Игорь
Викторович;
- Акатьева Марина
Тимофеевна.
Решили: Избрать директором ОАО «Щучанский
Топливосбыт» Акатьеву Марину Тимофеевну.
Голосовали:
По кандидатуре Третьякова И.В.:
«ЗА»
- нет;
«ПРОТИВ»
- 98,4 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 1,6 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров.
По кандидатуре Акатьевой М.Т.:
«ЗА»
- 90,9 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих
участие в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ПРОТИВ»
- 0,7 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 1,6 процентов голосов от количества голосов акционеров, принимающих участие
в собрании и/или представляющих интересы акционеров.
Решение
принято.
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не
действительными – нет.
- Девятый
вопрос повестки дня.
Число
голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, - 15826 (пятнадцать тысяч восемьсот
двадцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня, - 11841 (одиннадцать
тысяч восемьсот сорок один) голос.
Кворум
имеется.
Слушали:
председательствующего,
который сообщил, что по аудитору
предложений нет и по данному вопросу повестки дня голосование не проводить.
Вопрос
не голосовали.
Повестка
дня исчерпана.
|
