|
2.
Содержание сообщения
Протокол № 1
Заседания совета директоров ОАО «Элегант»
время
проведения заседания: 16 час. 20. 05.
2009 г.
место
проведения: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49-а.
Присутствовали:
Председатель
Совета Директоров - Емельченков
Ю. И.
Члены совета
директоров:
- Мельникова Л.Д.
-
Перепада Л.С.
-
Сеченина С.Ю.
Секретарь
заседания, Член Совета Директоров – Мельникова Л.Д.
Принятые решения.
1. Созвать
годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для
голосования до –проведения годового общего собрания акционеров.
2.
утвердить:
дату проведения годового общего собрания
акционеров: 16.06. 2009 г.
время проведения годового
общего собрания акционеров: 16 часов.
время начала регистрации
участников общего собрания: 15 час. 30 мин.
место проведения годового
общего собрания акционеров: Свердловская обл., ул. Ленина, 49-а
3.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по
состоянию на 25.05. 2009 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2008
г.
2) О распределении прибыли
общества и о дивидендах за 2008 год.
3).
Избрание совета директоров общества.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора
общества.
5.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
(текст сообщения прилагается). Информирование акционеров провести в сроки
установленные законодательством, поместив сообщение в газету «Вестник».
6.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового общего собрания:
-
годовой отчет общества;
-
годовая бухгалтерская отчетность;
-
предложения по распределению прибыли по результатам финансового года;
-
заключение аудитора по результатам проверки годовой бух. отчетности
-
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бух. отчетности
-
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения
об аудиторе общества
- проект решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания.
7.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании
акционеров, включить их в перечень материалов, предоставляемых акционерам при
подготовке годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8.
Предварительно утвердить годовой отчет
за 2008 общества и представить его на утверждение годовому общему
собранию акционеров.
9. В связи с небольшим
размером прибыли за 2008 год,
рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам
2008 года не выплачивать
10. Утвердить в кандидатов в Совет директоров
ОАО «Элегант» в следующем составе:
1. Перепада Л. С.
2.
Перепада В. В.
3.
Емельченков Ю. И.
4.
Сеченина С. Ю.
5. Мельникова Л. Д.
11. Утвердить кандидатов в ревизионную комиссию ОАО
«Элегант» в следующем составе:
1. Солопова Г. И.
2. Осина В.В.
3. Шевелева А. С.
12. Предложить общему собранию кандидатуру в аудиторы
общества на 2009 год:
ООО «Лад – Аудит». Лицензия № Е 004695,
выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от 01.09.03 № 238
|
