2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания:20.06.2008
г., Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49 а
2.4.
Кворум общего собрания:
Общее кол-во голосов лиц, имеющих право
на участие в общем собрании:
1 вопрос -30 070
2 вопрос –30 070
3 вопрос – 150350
4 вопрос – 10 184
Количество
голосующих акций, представляющие право голоса по данному вопросу повестки дня,
принадлежащие лицам, принявшим участие в собрании:
1 вопрос – 24955 (83
%) - кворум по данному вопросу
имеется
2
вопрос - 24955 (83 %) - кворум по данному вопросу имеется
3
вопрос - 150350 голосов (83 %) - кворум по данному вопросу имеется
4
вопрос – 5220 голосов
(51 %) - кворум по данному вопросу
имеется
5 вопрос - 24955
(83 %) - кворум по данному вопросу
имеется
Кворум для проведения собрания акционеров
обеспечен. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним:
1
вопрос, поставленный на
голосование: «Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год».
Общее кол-во голосов лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
Кол-во голосов лиц,
принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 24955
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
ЗА -
24 708
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 247
Решение
принято
2 вопрос, поставленный на голосование: - «О распределении прибыли общества за 2007 год. Дивиденды по итогам
2007 года не выплачивать».
Общее кол-во
голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня - 30 070
Кол-во голосов лиц,
принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 24955
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
ЗА –
24 790
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 120
Решение принято
3 вопрос, поставленный на голосование: -
«Избрание совета директоров общества»
Избрание членов совета директоров
проводилось кумулятивным голосованием. Число акций каждого акционера,
принявшего участие в голосовании по данному вопросу умножалось на 5
(количество членов совета директоров).
Общее кол-во голосов
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня - 150 350
Кол-во голосов лиц,
принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -
124775
Ф. И. О. кандидатов Кол-во
голосов, отданных за каждого из кандидатов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Перепада Валерий Владимирович 24228 0 0
Перепада Людмила Сергеевна 26153 0 0
Емельченков Юрий Иванович 25703 0 0
Сеченина Светлана Юрьевна 24228 0 0
Мельникова Людмила Дмитриевна
24463 0 0
Решение
принято
4 вопрос, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии
общества»
В
соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали
акции, принадлежащие членам совета директоров общества
Общее кол-во голосов
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня – 10 335
Кол-во голосов лиц,
принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -5 220
Ф. И. О. кандидатов
Кол-во голосов, отданных за каждого из кандидатов
ЗА
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Солопова Галина Иосифовна 1640 15 0
Осина Вера Владимировна 1520 45
0
Шевелева Алевтина Семеновна 1450 303
247
Решение принято
5
вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества »
Общее кол-во
голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня - 30 070
Кол-во голосов лиц,
принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 24955
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования:
ЗА - 24955
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 0
Решение
принято
2.6. Формулировки решений, принятых общим
собранием:
1
вопрос – «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) общества за 2007 год»
2 вопрос – «Дивиденды по итогам 2007
года не выплачивать»
3
вопрос – «Избрать в совет
директоров общества:
Перепада Валерия
Владимирович
Перепада Людмила Сергеевна
Емельченков Юрий Иванович
Мельникова Людмила
Дмитриевна
Сеченина Светлана
Юрьевна».
4 вопрос –
«Избрать в ревизионную комиссию общества:
Солопова Галина Иосифовна
Осина Вера Владимировна
Шевелева Алевтина
Семеновна»
5 вопрос:
«Утвердить аудитором Общества: ООО
«Лад – Аудит»
Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов
РФ от 01.09.03 № 238
|