Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

ОАО "Элегант" образовано в 1993 году путем приватизации муниципального предприятия и создано на неопределенный срок для осуществления предпринимательской деятельности в сфере бытового обслуживания.

Общая картина развития общества выглядит следующим образом.

С 1993 по 2000 год был наиболее сложными для ОАО "Элегант". В данный период времени на финансовое положение общества весьма негативно повлияли следующие факторы:

- увеличение налогов и тарифов на электро и теплоснабжение;

- изношенность основных фондов;

- общий спад платёжеспособности населения,

- инфляционные процессы.

Начиная с 2001 года в данной отрасли наблюдается некоторый рост объемов по оказанию различных бытовых услуг, которые предоставляет ОАО "Элегант". В 2002 г. в связи с внедрением нового оборудования и с повышением платежеспособности населения вырос спрос на услуги по химической чистке и окраске верхней зимней одежды, индивидуальный пошив и ремонт швейных изделий, в частности, увеличился выпуск рабочей спец. одежды. Организуются новые торговые точки по реализации товаров народного потребления в городах Лесном и Нижняя Тура

В тоже время (2002-2003 годы) значительно увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, которые оказывают аналогичные бытовые услуги населению, а также увеличилась доля швейных изделий, аналогичных продукции, изготовляемой ОАО, которые ввозятся из других регионов и реализуются в розничной торговле города. В данном случае ОАО "Элегант" пытается с помощью внедрения новых видов бытовых услуг, налаживания новых экономических связей, гибкой ценовой политики, рекламы на местном телевидении и газетах сохранить за собой определенную долю рынка сбыта.

ОАО "Элегант" намерено в дальнейшем продолжать свою деятельность по бытовому обслуживанию населения города Лесного. При этом Общество будет ориентироваться на новые виды оказания бытовых услуг в соответствии с запросами населения и со своими материально-техническими возможностями.

1.6 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3007

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: 30070

общий объем (руб.): 3007

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

количество: 0

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

1.7 Сведения о численность работников.

Среднесписочная численность работников- 107 человек.

Численность работников сократилась по сравнению с 2005 годом на 3 человек.

Причина увольнения:

– достижение работниками пенсионного возраста-2 человека;

-неудовлетворенность заработной платой- 1 человека.

1.8 Сведения об аудиторе в 2006 году.

Наименование: ООО "Лад-Аудит"

Место нахождения: 620000, , Свердловская обл , г. Лесной., ул. Кирова д. 37 -7

Тел.: Факс: нет

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 004695

Дата выдачи: 01.09.2003

Срок действия:

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2006 год

Порядок выбора аудитора: кандидатуры аудитора утверждается на годовом общем собрании акционеров.

Порядок определения размера вознаграждения: определяется Советом директоров Общества

1.9 Сведения о регистраторе.

Ведение реестра акционеров в 2006 году ОАО "Элегант" осуществляло самостоятельно.

1.10 Сведения об органах управления ОАО «Элегант»

Структура	Компетенция органа
Общее собрание акционеров	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством); 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 9) избрание членов Счетной комиссии Общества; 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 11) утверждение аудитора Общества; 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 13) дробление и консолидация акций; 14) утверждение и внесение изменений в "Положение об общем собрании акционеров"; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 20) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем открытой подписки, и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 21) образование единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА, досрочное прекращение его полномочий, заключение контракта с Генеральным директором; 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет Директоров	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества; 2) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества; 3) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур; 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.19 настоящего Устава; 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций среди акционеров; 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, определенных подпунктом 20) пункта 12.2 настоящего Устава; 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 11) заключение контракта с Генеральным директором по поручению Общего собрания акционеров; 12) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора, о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора; 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 14) разработка политики в области вознаграждения Генерального директора и руководителей основных структурных подразделений; 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение Положения о фондах Общества; 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества; 19) утверждение внутренней структуры общества; 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 23) принятие решения об участии Общества в других организациях и о выходе из них; 24) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ, единственным участником которых является Общество; 25) определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам; 26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Единоличный Исполнительный орган	1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об исполнительных органах Общества; 5) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 6) представляет свою точку зрения на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров; 7) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом; 8) принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов на сумму, не превышающую 5 (пять) процентов активов Общества, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 9) выдает доверенности от имени Общества; 10) открывает в банках счета Общества; 11) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты; 12) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе; 13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

1.11 Сведения о проведенных в отчетном году общих собраниях акционеров, заседаниях совета директоров.

В 2006 году проведено заседание советов директоров, посвященной подготовке и проведению годового общего собрания акционеров 2006 года.

время проведения заседания: 16 час. 12 мая 2006г.

место проведения: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49-а.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров - Емельченков Ю. И.

Члены совета директоров:

- Мельникова Л.Д.

Перепада Л.С.

Сеченина

Секретарь заседания, Член Совета Директоров – Мельникова Л.Д.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

1.Утверждение формы годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров,

3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8.Предварительное утверждение годового отчета Общества.

9.Распределение прибыли и убытков по итогам 2005 года.

10. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.

11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.

12. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос № 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Элегант»

По вопросу созыва годового общего собрания акционеров было предложено провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

ПОСТАНОВИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Элегант» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до –проведения годового общего собрания акционеров.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 2.

Были обсуждены сроки и место проведения годового общего собрания акционеров 2006года.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2006 г.

-время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов.

-время начала регистрации участников общего собрания: 15 час. 30 мин

-место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская обл., г. Лесной,

ул. Ленина, 49-а, здание управления ОАО «Элегант»

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 3. Было предложено определить дату составления списка лиц, которые могут участвовать в годовом общем собрании акционеров 2006 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2006 г.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 4.

На обсуждение членов Совета директоров был вынесен проект повестки дня годового общего собрания акционеров. Были обсуждены все вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и подлежащие решению на общем собрании акционеров.

После дополнительного обсуждения повестка дня годового общего собрания акционеров была сформирована.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 2006 г.:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2005 г.

2) О распределении прибыли общества и о дивидендах за 2005 год.

3) Избрание совета директоров общества.

4) Избрание ревизионной комиссии общества.

5)Утверждение аудитора общества.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 5.

В соответствии с п. 12.1 ст. 12 «Положением об общем собрании акционеров» ОАО «Элегант», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Данное сообщение производится путём опубликования информации в газете «Вестник». На рассмотрение членов совета директоров был представлен текст сообщения.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2). Информирование акционеров провести в сроки установленные законодательством, поместив сообщение в газету «Вестник».

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 6.

В соответствии с п.3 ст.53, 89 ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано перед проведением годового общего собрания акционеров предоставлять дополнительную информацию лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- повестка дня годового общего собрания акционеров;

годовой отчет общества;

годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год;

предложения по распределению прибыли по результатам финансового года (в том числе о дивидендах, и о вознаграждении членов совета директоров);

заключение аудитора по результатам проверки годовой бух. отчетности

заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бух. отчетности;

рекомендация совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества, и убытков общества по итогам 2005 года.

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества

образцы бюллетеней для голосования

проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 7. На рассмотрение членов Совета директоров была представлена форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании, соответствующие требованиям законодательства.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, включить их в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров (Приложение № 3).

Проголосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Вопрос № 8 .

В соответствии со статьями 88-89 ФЗ «Об акционерных обществах» требуется предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2005 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос № 9 .

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с отсутствием прибыли за 2005 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос № 10. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами, для избрания Совета директоров общества включить по инициативе Совета директоров ОАО «Элегант» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:

1. Перепада Л. С.

2. Перепада В.В.

3. Емельченков Ю. И.

4. Сеченина С. Ю.

5. Мельникова Л. Д.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатов в Совет директов ОАО «Элегант» в следующем составе:

1. Перепада Л. С.

2. Перепада В.В.

3. Емельченков Ю. И.

4. Сеченина С. Ю.

5. Мельникова Л. Д.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос № 11.

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами, для избрания ревизионной комиссии общества включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:

1. Солопова Г. И.

2. Осина В.В.

3. Шевелева А.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Элегант» в следующем составе:

1. Солопова Г. И.

2. Осина В.В.

3. Шевелева А.С.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Вопрос № 12.

В связи с обязанностью проводить в Обществе обязательные аудиторские проверки предложена следующая кандидатура на аудитора общества: ООО «Лад – Аудит»

Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от

01.09.03 № 238

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить общему собранию кандидатуру в аудиторы общества на 2005 год: ООО «Лад – Аудит». Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от 01.09.03 № 238

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Принятые решения.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до –проведения годового общего собрания акционеров.

2. утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: ) 08 июня 2006 г.

время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов.

время начала регистрации участников общего собрания: 15 час. 30 мин.

место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская обл., ул. Ленина, 49-а

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 мая 2006 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

2) О распределении прибыли общества и о дивидендах за 2005 год.

3) Избрание совета директоров общества.

4) Избрание ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров провести в сроки установленные законодательством, поместив сообщение в газету «Вестник».

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет общества;

годовая бухгалтерская отчетность;

предложения по распределению прибыли по результатам финансового года;

заключение аудитора по результатам проверки годовой бух. отчетности

заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бух. отчетности

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, включить их в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

8. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

9. В связи с отсутствием прибыли за 2005 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать

10. Утвердить в кандидатов в Совет директоров ОАО «Элегант» в следующем составе:

1. Перепада Л. С.

2. Перепада В. В.

3. Емельченков Ю. И.

4. Сеченина С. Ю.

5. Мельникова Л. Д.

11. Утвердить кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Элегант» в следующем составе:

1. Солопова Г. И.

2. Осина В.В.

3. Шевелева А. С.

12. Предложить общему собранию кандидатуру в аудиторы общества на 2006 год:

ООО «Лад – Аудит». Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от 01.09.03 № 238

В 2006 году проведено ежегодное общее собрание акционеров.

1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

3. Дата и место проведения общего собрания:08 июня 2006 г., Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 49 а

4. Кворум общего собрания:

Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

1 вопрос -30 070

2 вопрос –30 070

3 вопрос – 150350

4 вопрос – 10 335

5 вопрос -

Количество голосующих акций, представляющие право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащие лицам, принявшим участие в собрании:

1 вопрос – 25102 (83, 4%) - кворум по данному вопросу имеется

2 вопрос - 25102 (83, 4%) - кворум по данному вопросу имеется

3 вопрос - 125510 голосов (83, 4%) - кворум по данному вопросу имеется

4 вопрос – 5367 голосов (57, 4%) - кворум по данному вопросу имеется

Кворум для проведения собрания акционеров обеспечен. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

5Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год».

            Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
             Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -   25102
             Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                                                ЗА - 25 084
                                                ПРОТИВ               - 0
                                                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 45
Решение принято

2 вопрос, поставленный на голосование: - «О распределении прибыли общества за 2005 год. Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать».

Решение принято

3 вопрос, поставленный на голосование: - «Избрание совета директоров общества»

                Избрание членов совета директоров проводилось кумулятивным голосованием. Число акций каждого акционера, принявшего участие в голосовании по данному вопросу умножалось на 5 (количество членов совета директоров).
               Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 150 350
                Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -
125510

       Ф. И. О. кандидатов                                            Кол-во голосов, отданных за каждого из кандидатов
                                                                                      ЗА                     ПРОТИВ                     ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Перепада Валерий Владимирович                      24576                       0                                             0

Перепада Людмила Сергеевна                            25811                         0                                            0

Емельченков Юрий Иванович                            25176                        0                                             0

Сеченина Светлана Юрьевна                              24576                          0                                            0

Мельникова Людмила Дмитриевна                     25371                               0                                              0
Решение принято

4 вопрос, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии общества»

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров общества

    Ф. И. О. кандидатов                                                         Кол-во голосов, отданных за каждого из кандидатов
                                                                                             ЗА                     ПРОТИВ                   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Солопова Галина Иосифовна                                                     5367                          0                                             0
Осина Вера Владимировна                                            5252                         115                                           0
Шевелева Алевтина Семеновна                                    5252                         115                                           0
Решение принято

5 вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества »

Общее кол-во голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 30 070
             Кол-во голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -   25102
             Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                                                ЗА -
                                                ПРОТИВ               - 0
                                                ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято

6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1 вопрос – «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2005 год»

2 вопрос – «Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать»

3 вопрос – «Избрать в совет директоров общества:

Перепада Валерия Владимирович

Перепада Людмила Сергеевна

Емельченков Юрий Иванович

Мельникова Людмила Дмитриевна

Сеченина Светлана Юрьевна».

4 вопрос – «Избрать в ревизионную комиссию общества:

Солопова Галина Иосифовна

Осина Вера Владимировна

Шевелева Алевтина Семеновна»

5 вопрос: «Утвердить аудитором Общества: ООО «Лад – Аудит»

Лицензия № Е 004695, выдана на основании приказа Министерством финансов РФ от 01.09.03 № 238

1.12 Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Наименование органа

Компетенция

Ревизионная

Комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия полномочна:

проверять любую финансовую документацию Общества и заключения комиссии по инвентаризации имущества; сравнивать данные указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проводить документальные проверки (сплошные или выборочные) деятельности Общества, в том числе проверять своевременность и полноту платежей в бюджет; своевременность и правильность начислений и выплат дивидендов; постановку и достоверность бухгалтерского учета и финансовой и статистической отчетности; соответствие решений, принятых Советом директоров, решениям, принятым собранием акционеров, и Уставу;

проверять состояние кассы и имущества Общества;

изучать протоколы заседаний всех органов управления Общества;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Законом “Об акционерных обществах”.

Органы управления и все должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, своевременно предоставлять ей всю необходимую информацию и документацию, необходимую для работы комиссии, и обеспечивать условия для ее работы.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить любые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 дней после ее письменного запроса в соответствующее структурное подразделение Общества. В случае невыполнения требований настоящей статьи должностными лицами Общества Ревизионная комиссия обязана уведомить об этом Совет директоров.

В случаях выявления нарушения в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности члены Ревизионной комиссии имеют право требовать созыва заседаний Совета директоров Общества и внеочередного Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в ее компетенции.

Ревизионная комиссия имеет право ставить перед Советом директоров Общества и иными органами управления Общества, руководителями его подразделений и служб вопрос об ответственности работников, включая любые должностные лица Общества в случае нарушения ими положений действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества или положений, правил и инструкций, принятых Общим собранием акционеров или иных нормативных документов Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

2. Положение общества в отрасли

2.1 Основными поставщиками ОАО "Элегант" являются следующие коммерческие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью " Альянс Русский Текстиль" (г. Екатеринбург), которое поставляет ткань

2. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Долгих Ольга Ивановна (г. Екатеринбург) поставляет пряжу и ватин.

3. Общество с ограниченной ответственностью “Текстиль – Люкс” г. Екатеринбург, которое поставляет ткань.

ОАО "Элегант" и в дальнейшем намерено сотрудничать с вышеперечисленными коммерческими организациями и предпринимателями, если они не будут существенно менять своей ценовой политики.

2.2 Доля в общем объеме поставок:

1. Доля ООО " Альянс Русский Текстиль" в общем объеме поставок составляет 55 %;

2. Доля Долгих О. И. в общем объеме поставок составляет 25 %;

3. Доля ООО Текстиль - Люкс" в общем объеме поставок составляет 15 %.

Остальные 5 % поставок приходятся на различные мелкооптовые организации и магазины, в которых приобретаются нитки и фурнитура.

Основным рынком, на котором Общество осуществляет свою производственную деятельность является город Лесной и Нижняя Тура Свердловской области.

Крупным потребителем продукции ОАО "Элегант" (рабочая спецодежда) является федеральное государственное унитарное предприятие "Электрохимприбор". На его долю приходится 30 % .

Иными потребителями швейной продукции (рабочая спец. одежда) являются городские частные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также население города Лесного и Нижняя Тура (60%).

Другим потребителем швейной продукции (повседневная одежда, спальное белье) и услуг по химической чистке и окраске верхней одежды является население города Лесного (10%).

Негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции являются:

- повышение налогов;

- появление новых коммерческих организаций и частных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению по химической чистке одежды и реализующих рабочую спец. одежду иных производителей.

2.3 Основными конкурентами общества являются

Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции	Доля на рынке , %
Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции	2002	2003	2004	2005	2006
1.ООО “Мультитекс”	РФ		10	20	20	15	16
2. ООО “Восток”	РФ		20	30	30	15	15

3. Приоритетные направления деятельности общества и перспективы развития общества.

В планы будущей деятельности ОАО "Элегант", касающиеся швейного производства входят:
-разработка и внедрение в производство новых моделей рабочей спецодежды;
-внедрение новых программ по вязке трикотажа на машине "Соболь" и на плосковязальном оборудовании;

-расширение рынков сбыта своих товаров и услуг.
ОАО "Элегант" предполагает за счет использования прибыли, полученной от основных видов деятельности, расширить круг оказываемых услуг. В данный перечень входят:
-технический ремонт автотранспортных средств
-комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт производственных зданий;
-торгово - закупочная деятельность;

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности отсутствует.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2006 году решение о выплате (объявлении) дивидендов обществом не принималось, в связи с отсутствием прибыли в 2005 году.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

· Финансовых, правовых и иных рисков у общества в 2006 году не было.

7. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

В 2006 году сделок, признаваемых крупными сделками, общество не совершало.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2006 году сделок, признаваемых крупными сделками, общество не совершало.

9. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Совет директоров.

Председатель:

ФИО: Емельченков Юрий Иванович

Год рождения: 1947

Образование: средне специальное

Должности за последние 5 лет: закройщик верхней мужской одежды

Период: - с 1976 по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: закройщик верхней мужской одежды

Доля в уставном капитале эмитента: 0, 38 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей с лицами, входящими в органы управления и органы контроля Общества нет.

Члены совета директоров:

ФИО: Перепада Людмила Сергеевна

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО “Элегант”

Период: - с 1997года по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: генеральный директор ОАО “Элегант”

Доля в уставном капитале эмитента: 67,6%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0 %

Характер родственных связей (при наличии): приходится матерью члену совета директоров ОАО “Элегант” Перепада В. В..

ФИО: Мельникова Людмила Дмитриевна

Год рождения: 1954

Образование: средне - техническое

Должности за последние 5 лет: мастер-технолог

Период: - с 1972 года по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: мастер-технолог

Доля в уставном капитале эмитента: 0,53 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0 %

ФИО: Сеченина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1951

Образование: средне специальное

Должности за последние 5 лет: портной верхней одежды

Период: - с 1970 года по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: портной верхней одежды

Доля в уставном капитале эмитента: 0,4 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0 %

ФИО: Перепада Валерий Владимирович

Год рождения: 19

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: главный энергетик

Период: - с 1997года по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: главный энергетик ОАО “Элегант”

Доля в уставном капитале эмитента: 10 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0 %

Характер родственных связей (при наличии): приходится сыном генеральному директору и члену совета директоров ОАО “Элегант” Перепада Л. С.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган :

ФИО: Перепада Людмила Сергеевна

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО “Элегант”

Период: с 1997 года по настоящий момент

Организация: ОАО “Элегант”

Должность: генеральный директор ОАО “Элегант”

Доля в уставном капитале эмитента: 67,6 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0

Наименование: -

Доля: 0 %

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Дополнительные вознаграждения членам совета директоров общества в 2006 году не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения

В уставе и внутренних документах ОАО «Элегант» предусмотрены положения, соответствующие законодательству РФ и отражающие:

- права акционеров,

- о раскрытии информации об обществе,

- о существенных фактах,

- о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью общества.