Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров
05
июня 2008 г.
Протокол от 05.06.08
г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР»
(ОАО «Тюменьдорцентр»)
за 2007 год.
1. Положение общества в отрасли.
Общество создано в процессе
приватизации. 08.02.1993 году Комитет финансов администрации Тюменской области
зарегистрирован выпуск акций ОАО «Тюменьдорцентр». Общество существует 17 лет, является
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе.
Основными видами деятельности
Общества являются:
строительство, строительно-монтажные работы
2. Приоритетные направления деятельности
общества.
Приоритетными направлениями в деятельности
общества являются: оказание проектно-изыскательских услуг, качественное
строительство в области, с целью удовлетворения нужд и потребностей жителей,
учреждений города;
3. Отчет Совета директоров о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:
В отчетный период Общество выполнило следующие основные работы
по приоритетным направлениям:
Завершены работы по контрактам
заключенным на ремонт и благоустройство улиц г. Тюмени и области.
Работа по Государственному контракту
по возведению Федерального центра Нейрохирургии г. Тюмени;
Строительство жилого дома
(элитное жилье) в историческом центре г. Тюмени, ведется подготовка к строительству
жилого дома с офисными помещениями (элитное жилье).
4. Перспективы развития общества.
В дальнейшем планируется улучшать
качество жилищного строительства, строительство объектов Государственного
заказа, качество проектно-изыскательских работ.
5. Описание основных факторах
риска, связанных с деятельностью общества:
Инфляция
Решение госорганов
Экономические факторы
Финансовые факторы
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2008 году по итогам 2007 года в
соответствии с решением годового общего собрания дивиденды не начислялись.
7. Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2007 году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же
иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «Тюменьдорцентр» не совершалось;
8. Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками.
В 2007 году в
связи с производственной необходимостью открыта кредитная линия в Филиале ОАО
АКБ «Югра» г. Тюмени, протокол № 4 от 13.07.07г.
9. Критерии определения вознаграждения и
размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) определен в соответствии с контрактом (трудовым
договором), заключенным между Генеральным директором и ОАО «Тюменьдорцентр».
Вознаграждения членам совета
Директоров общества по результатам отчетного периода за исполнение своих
функций не начислялось и не выплачивалось.
10. Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения.
Открытое Акционерное Общество
«Тюменьдорцентр» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного
поведения, однако в деятельности общества принимаются решения и проводятся
мероприятия, аналогичные рекомендованным положениями Кодекса корпоративного
поведения.
11. Иная информация, предусмотренная
Уставом Общества или внутренним документом.
Иная информация Уставом общества
или иным внутренним документом Общества не предусматривается.
Генеральный Директор
ОАО «Тюменьдорцентр» В. И. Журавлев
Главный бухгалтер
Л.Н. Костоломова