|
Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 07 сентября 2009г.
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07
сентября 2009г., № 3.
Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новая
Заря» и определить:
-форму проведения годового общего собрания
акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование);
-дату проведения годового общего
собрания акционеров: 06 октября 2009 года;
-место проведения годового общего
собрания акционеров: г.Екатеринбург,
ул.Электриков 18 «Б»;
-время начала проведения годового
общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
-время начала регистрации лиц,
участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 09 часов 30 минут 06
октября 2009г. до момента начала
подсчета голосов по вопросам повестки дня;
-место проведения регистрации лиц, участвующих в
годовом общем собрании акционеров: (местонахождение: г.Екатеринбург,
ул.Электриков 18 «Б» ).
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего
собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Новая Заря»,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
Общества по результатам 2008 года.
2. Утверждение заключения внешнего аудитора.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О дивидендах по итогам 2008г.
3) Рекомендовать
общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам 2008 года.
|
