|
2.1.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для
голосования до проведения собрания.
2.3.
Дата проведения общего собрания: 18.08.2009г.
Место
проведения общего собрания: 620026 Российская Федерация, Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 180, к.132.
2.4. Кворум общего собрания: Голосующие
акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания
акционеров: 691 071
Суммарное количество
голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования: 466 471,
что составляет 67,4997% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос для голосования №1: «Утверждение изменений,
вносимых в Устав ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
466
471
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
67,4997
|
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
431
692
|
92.5442
|
|
«ПРОТИВ»
|
34
779
|
7.4558
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Решение общего собрания:
«Внести
изменения в п. 5.1. ст.5 Устава ОАО «Буланашский машиностроительный завод» и
изложить его в следующей редакции:
«Уставный
капитал Общества составляет 368 571 (триста шестьдесят восемь тысяч
пятьсот семьдесят один) руб. 50 коп.
Уставный
капитал разделен на следующие размещенные акции:
- 691 071 (шестьсот
девяносто одна тысяча семьдесят одна) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 50 копеек каждая;
- 46 072 (Сорок шесть
тысяч семьдесят две) привилегированных именных акций типа «А» номинальной
стоимостью 50 копеек каждая» - принято.
Вопрос для голосования № 2: «Одобрение
крупной сделки».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
466
471
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
67,4997
|
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
431
692
|
92.5442
|
|
«ПРОТИВ»
|
34
779
|
7.4558
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Решение общего собрания:
«Одобрить совершение ОАО «Буланашский машиностроительный
завод» крупной сделки – договора
купли-продажи акций ОАО «Сибирское управление по строительству скважин» №
457/16-48/09 от 10.06.2009г. (далее – Договор купли-продажи акций),
заключаемый с ООО «Евроком». Договор купли-продажи акций заключается на
следующих условиях:
·
предмет договора купли-продажи акций - Продавец (ОАО «Буланашский
машиностроительный завод») обязуется передать в собственность Покупателю (ООО
«Евроком») ценные бумаги, указанные в договоре, а Покупатель обязуется
принять и оплатить их.
Продавец продает Покупателю следующие
ценные бумаги:
Пакет
акций №1:
Тип: Обыкновенные именные бездокументарные
акции Открытого акционерного общества «Сибирское управление по строительству
скважин»;
Количество: 52176 (Пятьдесят две тысячи сто семьдесят
шесть) шт.;
Государственный
регистрационный номер выпуска акций: 1-01-32065-D;
Дата
государственной регистрации выпуска акций: 15 сентября 2005 года;
Номинальная
стоимость 1 (одной) акции: 1000 (Одна тысяча) руб.
Пакет
акций №2:
Тип: Обыкновенные именные бездокументарные
акции Открытого акционерного общества «Сибирское управление по строительству
скважин»;
Количество: 136207 (Сто тридцать шесть тысяч двести
семь) шт.;
Государственный
регистрационный номер выпуска акций: 1-01-32065-D-001D;
Дата
государственной регистрации выпуска акций: 4 июля 2008 года;
Номинальная
стоимость 1 (одной) акции: 1000 (Одна тысяча) руб.
·
сумма договора: 883.780.334 (Восемьсот
восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать четыре)
рублей 50 копеек, что составляет 70% от балансовой стоимости активов
Общества» - принято.
Вопрос для голосования № 3: «Досрочное
прекращение полномочий члена совета директоров – Газизуллина Ишбулды
Сахиевича».
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы
размещенных голосующих акций)
|
691
071
|
|
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
466
471
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
67,4997
|
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%
от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
431
692
|
92.5442
|
|
«ПРОТИВ»
|
34
779
|
7.4558
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
«Не голосовали»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
0
|
Решение общего собрания:
«Полномочия члена Совета директоров Общества –
Газизуллина Ишбулды Сахиевича прекратить досрочно с 18.08.2009г. на основании
личного заявления Газизуллина И.С. об освобождении от полномочий члена совета
директоров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» - принято.
2.6. Дата составления протокола
общего собрания: 26 августа 2009 года
|
