|
Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: «08» июля 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: «08» июля 2009 года, Протокол № 3
Содержание решения, принятого советом директоров
(наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки
дня: Председателя совета директоров
с предложением к Общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала
путем увеличения номинальной стоимости акций со следующими параметрами:
Увеличить Уставный капитал Общества до 355 067 рублей 90 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных
именных акций следующим образом: 322
789 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1
рубль конвертировать в 322 789
обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек
каждая. Способ размещения обыкновенных именных акций: конвертация акций в
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Дата конвертации обыкновенных
именных акций: конвертация производиться в один день – на двадцатый день, начиная со дня, следующего
за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала
(номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Итоги голосования:
”за”
- 5 голосов;
“против“
- нет;
“воздержались” - нет.
Решение
принято единогласно.
Решили: предложить
Общему собранию акционеров
увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости
акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал Общества до
355 067 рублей 90 копеек путем
увеличения номинальной стоимости
акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим
образом: 322 789 обыкновенных именных
акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в 322
789 обыкновенных именных акции
номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек каждая. Способ размещения
обыкновенных именных акций: конвертация акций в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимостью. Дата
конвертации обыкновенных именных акций: конвертация производиться в один день
– на двадцатый день, начиная со дня,
следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала
(номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Слушали по второму вопросу повестки
дня: Председателя совета директоров
с предложением о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Тюменьтаравторресурсы»
Итоги голосования:
”за”
- 5 голосов;
“против“
- нет;
“воздержались” - нет.
Решение
принято единогласно.
Решили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО
«Тюменьтаравторресурсы»
Слушали по третьему вопросу повестки
дня: Председателя совета директоров
который в
целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров
предложил:
1). Определить дату, место и время проведения
внеочередного общего собрания акционеров –
21 августа 2009 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов,
34. Регистрацию акционеров проводить с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.
2). Утвердить повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров:
1.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций.
3). Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 3
августа 2009 года.
4). Определить порядок сообщения акционерам о
проведении внеочередного общего собрания акционеров – путем направления
письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения под
роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты
проведения общего собрания.
5). Определить перечень информации,
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров: 1. Порядок увеличения уставного капитала путем
увеличения номинальной стоимости акций.
- ознакомление с информацией производится в рабочее
время по мету нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34. Общество
обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
6) Определить форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров – провести внеочередное
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
– согласно предложенным Советом директоров.
Итоги голосования:
”за”
- 5 голосов;
“против“
- нет;
“воздержались” - нет.
Решение
принято единогласно.
Решили: 1). Определить дату, место и время проведения
внеочередного общего собрания акционеров – 21 августа 2009 года в 10 час. 00
мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.
2). Утвердить повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров:
1.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций.
3). Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 3
августа 2009г.
4). Определить порядок сообщения акционерам о
проведении внеочередного общего собрания акционеров – путем направления
письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения под
роспись каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты
проведения общего собрания.
5). Определить перечень информации,
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров: 1. Порядок увеличения уставного капитала путем
увеличения номинальной стоимости акций.
- ознакомление с информацией производится в
рабочее время по мету нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
документов.
6) Определить форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров – провести внеочередное
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
– согласно предложенным Советом директоров.
|
