Приложение 22
к Положению о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
|
Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Промышленная упаковка»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
194100 г.Санкт-Петербург,ул.Кантемировская,7
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026602176226
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6652002570
|
|
1.6. Уникальный
код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
04175-Д
|
|
1.7. Адрес
страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Содержание
сообщения │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное):Годовое
│2.2.
Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие
│
│2.3.
Дата и место проведения общего собрания.
Дата
проведения общего собрания: 24 июня 2009 года.
Место
проведения общего собрания, проводимого в форме собрания:
г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д. 73/75
│2.3.
Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 95 378 (Девяносто пять тысяч триста
семьдесят восемь) голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества
размещенных акций.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 73 943, что составляет 77,53 % от общего числа голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании. Кворум, необходимый для
проведения общего собрания акционеров,
имеется.
│
│2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования │
│по ним.
2.4.1 Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение
прибыли общества по результатам финансового года.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ
от 26 декабря 1995 г.
«Об акционерных обществах» решение по
данному
вопросу принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 73 943, что составляет 77,53% от общего
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум,
необходимый для принятия решения по данному вопросу общего собрания акционеров, имеется.
Участвовало в
голосовании 5 бюллетеней, представляющие 73 943 голоса или 100,00% от общего
числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 73 943
голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Против» – 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Воздержался»
– 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
Число голосов
по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов,
учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.
Не участвовало в голосовании – 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
2.4.2 Утвердить аудитором общества ООО «Эконс-Аудит».
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995
г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается
большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 73 943, что составляет 77,53 % от общего числа голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для
принятия решения по данному вопросу
общего собрания акционеров, имеется.
Участвовало в
голосовании 5 бюллетеней , представляющих 73 943
голоса или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 73 943
голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Против» – 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Воздержался»
– 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
Число голосов
по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов,
учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.
Не участвовало в голосовании – 0 голосов
или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня
собрания.
2.4.3. Выплатить за 2008 г. дивиденды по обыкновенным акциям ОАО»Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости
акций. Срок и порядок выплаты дивидендов в
соответствии со ст.42 п.4 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995
г. «Об акционерных обществах» решение по данному
вопросу принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании.
Итоги
голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 95 378.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 73 943, что составляет 77,53 % от общего числа голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для
принятия решения по данному вопросу
общего собрания акционеров, имеется.
Участвовало в
голосовании 5 бюллетеней,представляющих
73 943 голоса , или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному
вопросу повестки дня собрания.
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 73 943
голосов или 100,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Против» – 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания;
«Воздержался»
– 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
Число голосов
по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов,
учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.
Не участвовало в голосовании – 0
голосов или 0,00% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
повестки дня собрания.
2.4.4. Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:
|
Ф.И.О.
кандидата
|
|
1. Блохинцев Владимир Юрьевич
|
|
2. Болотов Владимир Иванович
|
|
3. Гейман Лидия Михайловна
|
|
4. Калугина Татьяна Петровна
|
|
5. Клочкова Ольга Алексеевна
|
|
6. Поморцева Татьяна Юрьевна
|
|
7. Пушкарева Екатерина Александровна
|
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона №
208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
«Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются
кумулятивным голосованием и избранными в состав Совета директоров общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании составляет:
517
601 = 73 943 голоса (количество
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) * 7 (количество избираемых членов Совета
директоров ОАО «Промышленная упаковка»).
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 95 378.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 73 943, что составляет 77,53 % от общего
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум,
необходимый для принятия решения по данному вопросу общего собрания акционеров, имеется.
Участвовало в
голосовании 517 601 голос.
Голоса распределились следующим образом:
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов, отданных за кандидата
|
|
|
|
|
1. Блохинцев Владимир Юрьевич
|
73 943
|
|
2. Болотов Владимир Иванович
|
73 943
|
|
3. Гейман Лидия Михайловна
|
73 943
|
|
4. Калугина Татьяна Петровна
|
73 943
|
|
5. Клочкова Ольга Алексеевна
|
73 943
|
|
6. Поморцева Татьяна Юрьевна
|
73 943
|
|
7. Пушкарева Екатерина Александровна
|
73 943
|
«Против» всех кандидатов – 0 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0
голосов.
Число голосов
по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
в части голосования по данному вопросу: 0 голосов.
Не участвовало в голосовании – 0
голосов.
2.4.5.
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем
составе:
|
1. Букин Александр Александрович
|
|
2. Бызова Зоя Степановна
|
|
3. Грехова Екатерина Александровна
|
|
4. Заменина Ольга Анатольевна
|
Согласно п. 2 ст. 49
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»
решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 50
661.
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 29 226 голосов, что составляет 57, 69 %
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании. Кворум, необходимый для принятия
решения по данному вопросу годового общего собрания акционеров имеется.
Участвовало в голосовании 5
бюллетеней, представляющие 29 226 голосов
или 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1.
|
Букин
Александр Александрович
|
0
0,0
%
|
10
329
35,34 %
|
18
897
64,66 %
|
|
2.
|
Бызова Зоя Степановна
|
29
226
100,0 %
|
0
0,0
%
|
0
0,0
%
|
|
3.
|
Грехова Екатерина Александровна
|
29
226
100,0 %
|
0
0,0
%
|
0
0,0
%
|
|
4.
|
Заменина Ольга Анатольевна
|
29
226
100,0 %
|
0
0,0
%
|
0
0,0
%
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акции, принадлежащие
членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии – 44 717 голосов.
Число голосов по вопросу,
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 0
бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов,
принявших участие в общем собрании.
Не участвовало в голосовании 0 бюллетеней,
представляющих 0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в
общем собрании.
2.4.6.Избрание генерального директора общества.
Формулировка решения вопроса,
поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором
общества Поморцеву Татьяну Юрьевну сроком на 5 лет.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995
г. «Об акционерных обществах» решение по данному
вопросу принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 95 378 голосующих акции, что составляет 100,0 %
от общего количества размещенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, и учитываемые по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 73 943, что составляет 77,53% от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу годового
общего собрания акционеров имеется.
Участвовало в голосовании 5 бюллетеней, представляющие
73 943 голоса или 100,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем
собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 73 943 голоса или 100,0 % от общего числа голосов,
принявших участие в общем собрании,
«Против» – 0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов,
принявших участие в общем собрании,
«Воздержался» – 0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов,
принявших участие в общем собрании,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием 0 бюллетеней недействительными, в том числе в части голосования по
данному вопросу: 0 голосов или 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие
в общем собрании.
Не участвовало в голосовании 0 бюллетеней, представляющих 0
голосов или 0,0 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
│
│2.5. Формулировки решений, принятых общим
собранием.
2.5.1. Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества,
распределение прибыли общества по результатам финансового года,
2.5.2. Утвердить аудитором
общества ООО «Эконс-Аудит».
2.5.3.
Выплатить за 2008 г.
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100%
номинальной стоимости акций. Срок и
порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст.42 п.4 ФЗ № 208 ФЗ «Об
акционерных обществах».
2.5.4.
Избрать в состав Совета директоров общества следующих
лиц:
|
Ф.И.О.
кандидата
|
|
1. Блохинцев Владимир Юрьевич
|
|
2. Болотов Владимир Иванович
|
|
3. Гейман Лидия Михайловна
|
|
4. Калугина Татьяна Петровна
|
|
5. Клочкова Ольга Алексеевна
|
|
6. Поморцева Татьяна Юрьевна
|
|
7. Пушкарева Екатерина Александровна
|
2.5.5. Избрать ревизионную
комиссию общества в следующем составе:
|
Ф.И.О. кандидата
|
|
1. Бызова Зоя
Степановна
|
|
2. Грехова
Екатерина Викторовна
|
|
3. Заменина Ольга
Анатольевна
|
2.5.6.
Избрать генеральным директором общества Поморцеву Татьяну Юрьевну
сроком на 5 лет.
│
│2.6.
Дата составления протокола общего собрания.
7 июля 2009 г.
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Подпись │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.
Генеральный директор ______________ Т.Ю.Поморцева │
│ОАО»Промышленная упаковка»
(подпись)
│3.2.
Дата "_7_" июля 2009_ г.
М.П.
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
