обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве 57 589 акций, номинальной стоимостью 1 рубль, размещенные с 08.02.1993г. по 10.11.1994г. в соответствии с планом приватизации;

ограничения в обращении ценных бумаг выпуска отсутствуют.

Количество акционеров 554 , в том числе юридических лиц 9,физических лиц 545

История создания и развитие.

Акционерное общество открытого типа «Кушвинский завод прокатных валков» АООТ”КЗПВ” зарегистрировано 12.01.1993г. в соответствии с государственной программой приватизации, переименовано в ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» 05.11.1999г.

Кушвинский завод прокатных валков, являясь одним из старейших предприятий Урала, основан в 1735 году. Он был организован как чугуноплавильный завод, но в 1900-1905гг. на заводе было организовано и мартеновское производство стали. Чугун и сталь потреблялись, в основном, для заводов-изготовителей артиллерийских орудий, ядер и снарядов. На заводе во время Великой Отечественной войны были отработаны выплавка ванадиевых сплавов, броневой стали для танков.

В связи с освоением и расширением металлургической базы на Урале, Западной, Восточной Сибири и Казахстана, согласно решения МЧМ СССР от 24.05.1979г. о реконструкции, завод был переориентирован в предприятие, обеспечивающее металлургов основным инструментом – прокатными валками.

30 июня 1964 года был отлит первый прокатный валок. С 1976 года завод полностью ориентирован на производстве прокатных валков.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

№	Наименование показателя	Отчетный период 2008 год
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	896
2.	Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	162599530
3.	Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	225616
4.	Общий объем израсходованных денежных средств (стр.2+стр.3), руб.	162825146

Указываются сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

Наименование показателя	Отчетный период 2008 год
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	8,7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	23,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	49,9
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	17,6
Итого (среднесписочная численность):
Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, %	32,1 50,6 15,9 -

ОАО «КЗПВ» имеет профсоюзный комитет.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "Уральский центр аудиторских услуг"

Место нахождения: г.Екатеринбург

Почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 62

Тел.: (343) 22-97-37, 22-97-75 Факс: (3432) 22-97-65

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е001457

Дата выдачи: 6.09.2002

Срок действия: до 6.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г.Екатеринбурга

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 , 2007 и 2008 финансовые года.

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров общества и утверждается общим собранием акционеров.

Никаких существенных интересов, связывающие аудитора с эмитентом нет.

сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества;

Ведение реестра ценных бумаг ОАО «КЗПВ» осуществляет независимый регистратор:

полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО "Регистратор-Капитал"

место нахождения регистратора - г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15;

номер лицензии: 10-000-1-00266

дата выдачи: 24.12.2002

срок действия: не установлен

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Тел.: (343) 349-56-06 Факс: (343) 349-56-06

Адрес электронной почты: e-mail:rk/@rk.utk.ru

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.04.1996.

Сведения об органах управления обществом

Высшим органом управления общества является Собрание акционеров.

В промежутках между собраниями управление осуществляет Совет директоров.

Состав Совета директоров

№	Ф. И. О.	Занимаемая должность
^1.	^{Гималетдинов Радий Халимович}	^{Генеральный директор ОАО «КЗПВ», г. Кушва}
^2.	^{Гималетдинова Галина Петровна}	^{Регистратор ОАО «Регистратор-Капитал»}
^3.	^{Снятиновский Федор Павлович}	^{Зам. генерального директора по экономике ОАО «КЗПВ», г. Кушва}
^4.	^{Павлов Сергей Петрович}	^{Директор вальцелитейного производства} ^{ОАО «КЗПВ» г. Кушва}
^5.	^{Молдованов Александр Николаевич}	^{Начальник юридического отдела} ^{ОАО «КЗПВ» г. Кушва}

Члены Правления ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»:

№	Ф. И. О.	Занимаемая должность
1.	Гималетдинов Р.Х.	Генеральный директор
2.	Снятиновский Ф.П.	Заместитель генерального директора по экономике
3.	Павлов С.П.	Директор вальцелитейного производства
4.	Копьев А.В.	Технический директор
5.	Косолапова О.В.	Главный бухгалтер

Проведение общих собраний акционеров.

Инициатор проведения –Совет директоров

ПРОТОКОЛ № 27

Годового собрания акционеров ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»

г. Кушва 05 июня 2008 года

14-00 час.

Общее количество акционеров – 564 обладающих 57589 голосующих акций

Присутствует на собрании - 46784 голосующих акций или 81.24 %

Председатель собрания - Снятиновский Ф.П. (Председатель Совета директоров)

Секретариат собрания - Храпова Н.А.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Совета директоров общества за 2007 год.

2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей общества (в т.ч. вопрос о дивидендах за 2007 год).

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2007 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2008 год.

5. Выборы Совета директоров общества.

6. Выборы Генерального директора общества.

7. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.

1-й вопрос «Утверждение отчета Совета директоров Общества за 2007 год».

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «КЗПВ» за 2007 год .

2-й вопрос «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества (в т. ч. вопрос о дивидендах за 2007 год)».

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества , распределение прибыли общества за 2007 год. Прошу протокол принять к сведении

3-й вопрос Итоги голосования по третьему вопросу : «Утверждение отчета Ревизионной комиссии

Общества за 2007 год.»

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2007 год. Прошу протокол принять к сведению.

4-й вопрос Итоги голосования по четвертому вопросу : «Утверждение аудитора

Общества на 2008 год».

Решили: Аудитором общества на 2008 год утвердить ЗАО «Уральский Центр аудиторских услуг», лицензия № Е 001457 от 06.09.2002 года ЦАЛАК МФ РФ сроком на 5 лет (продлена до 2012 года). Прошу протокол принять к сведению.

5-й вопрос Итоги голосования по пятому вопросу : «Выборы Совета директоров

Общества».

Решили: Избрать в Совет директоров ОАО «КЗПВ»:

Гималетдинов Радий Халимович - за 61875 голосов;

Гималетдинова Галина Петровна - за 43050 голосов;

Молдованов Александр Николаевич - за 43040 голосов;

Павлов Сергей Петрович - за 43040 голосов;

Снятиновский Федор Павлович - за 43040 голосов.

Прошу протокол принять к сведению.

6-й вопрос Итоги голосования по 6-му вопросу«Выборы Генерального директора Общества».

Решили: Избрать генеральным директором ОАО «КЗПВ» Гималетдинова Радия Халимовича . Прошу протокол принять к сведению.

7-й вопрос Итоги голосования по седьмому вопросу : «Выборы членов Ревизионной комиссии Общества».

Решили: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «КЗПВ»:

1. Дзбановского Андрея Владимировича;

2. Рожкова Юрия Ивановича;

3. Семенову Галину Ивановну.

Прошу протокол принять к сведению.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председатель собрания Ф.П.Снятиновскй

Секретариат Н.А.Храпова

Заседания Совета директоров

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 16 июля 2008 г. № 1 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Павлов С.П.

- Молдованов А.Н.

- Снятиновский Ф.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Организационный вопрос.	Снятиновский Ф.П.
2.	Выборы председателя Совета Директоров ОАО «КЗПВ».	Гималетдинова Г.П.
3.	Распределение обязанностей среди членов Совета Директоров ОАО «КЗПВ».	Председатель СД

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

1.Результаты годового общего собрания акционеров ОАО «КЗПВ» 05.06.08 г. принять к сведению.

По 2-му вопросу :

1. Председателем Совета Директоров ОАО «КЗПВ» избрать Снятиновского Федора Павловича.

По 3-му вопросу :

1. Распределить обязанности между членами Совета Директоров :

Снятиновский Ф.П. - организация работы Совета Директоров, координация действий акционерного общества. Решение вопросов экономического блока предприятия. Подписание трудового контракта с генеральным директором общества.

Гималетдинов Р.Х. – оперативное руководство акционерным обществом, разработка вариантов общей стратегии общества, реконструкция предприятия и взаимодействие с потребителями продукции ОАО «КЗПВ».

Павлов С.П. – внедрение новой техники и технологии на предприятии. Решение вопросов производственного блока.

Молдованов А.Н. – организация юридической защиты общества. Решение вопросов правового блока.

Гималетдинова Г.П. – работа с регистратором общества ОАО «Регистратор-Капитал», с акционерами общества, организационная работа по проведению собраний акционеров ОАО «КЗПВ».

Дата составления протокола Совета Директоров 16 июля 2008 года.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 07 августа 2008 г. № 2 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за II квартал 2008 год.	Гималетдинова Г.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за II квартал 2008 года.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

Выписка из Протокола

Заседания Совета директоров

от 16 сентября 2008 г. № 3 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Павлов С.П.

- Молдованов А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№№

Вопросы

Докладчик

Об одобрении сделки –заключение Кредитного договора с Уральским Банком Сбербанка России Ленинское отделение № 11 на сумму 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей под процентную ставку не более 13,5% годовых, на срок 12 месяцев, на пополнение оборотных средств.

Гималетдинов Р.Х.

Об одобрении сделки – передачи технологического оборудования, принадлежащего на праве собственности ОАО «КЗПВ», балансовой стоимостью не более 12,6 млн. рублей и готовой продукции (валки прокатные чугунные) балансовой стоимостью не более 37,8 млн. рублей в залог Уральскому Банку Сбербанка РФ Ленинское отделение № 11 в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

Гималетдинов Р.Х.

ЗАСЛУШАЛИ по № 1 вопросу: Генерального директора Гималетдинова Р.Х..

РЕШИЛИ (единогласно):

Одобрить сделку – заключение Кредитного договора с Уральским Банком Сбербанка России Ленинское отделение № 11 на сумму 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей под процентную ставку не более 13,5 % годовых, на срок 12 месяцев, на пополнение оборотных средств.

ЗАСЛУШАЛИ по № 2 вопросу: Генерального директора Гималетдинова Р.Х.

РЕШИЛИ (единогласно):

Одобрить сделку – по передаче технологического оборудования, принадлежащего на праве собственности ОАО «КЗПВ», балансовой стоимостью не более 12,6 млн. рублей и готовой продукции (валки прокатные чугунные) балансовой стоимостью не более 37,8 млн. рублей в залог Уральскому Банку Сбербанка РФ Ленинское отделение № 11 в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

Председатель Совета Директоров ОАО КЗПВ Снятиновский Ф.П.

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 07 ноября 2008 г. № 5 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за III квартал 2008 год.	Гималетдинова Г.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за III квартал 2008 года.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 11 декабря 2008 г. № 6 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Погашение задолженности по заработной плате.	Молдованов А.Н.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

1.Для ликвидации задолженности по заработной плате продать имущество оценочной стоимостью не менее 20-22 млн.рублей, но не более 30% балансовой стоимости активов общества, в том числе :

- пристрой поперечного пролета ВЛЦ;

- незавершенное строительство термообрубного отделения, вместе с земельным участком;

- иное имущество в виде оборудования.

2. На время длительного отсутствия генерального директора ОАО «КЗПВ» Гималетдинова Р.Х. назначить временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «КЗПВ» Павлова С.П..

Поручить временно исполняющему обязанности ген.директора Павлову С.П. подписать договоры купли- продажи объектов недвижимости и оборудования между ОАО «КЗПВ» и ООО «ГАЛЭ».

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 20 января 2009 г. № 7 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

Приглашенные : Хорьков П.С., Зуб Е.В..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Погашение задолженности по заработной плате.	Снятиновский Ф.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

1. Подтвердить полномочия члена СД Павлова С.П. и дать право подписать договор купли-продажи имущества завода (оборудования), общей оценочной стоимостью 14 млн.100 рублей с ООО «ГАЛЭ». , а так же обязать начальника юр.отдела Молдованова А.Н. предусмотреть правовые возможности расторжения указанного договора в случае не полной оплаты ООО «ГАЛЭ» по первой сделке купли-продажи недвижимости.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 13 февраля 2009 г. № 8 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за IV квартал 2008 год.	Гималетдинова Г.П.
2.	Утверждение сметы Совета Ветеранов на 2009 год.	Снятиновский Ф.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за IV квартал 2008 года.

По 2-му вопросу :

Утвердить смету Совета Ветеранов на 2009 год.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 06 марта 2009 г. № 9 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.,

- Гималетдинова Г.П.,

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	О проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров (ВОСА).	Гималетдинова Г.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

- Дата ВОСА 09 апреля 2009 года (четверг).

- Начало регистрации 09.04.2009 г. в 10-00 ч. в здании АТС (кабинет «Регистратор-Капитал», - 1 этаж). Начало собрания в 14-00 ч. (местного времени) в красном уголке профсоюзного комитета ОАО «КЗПВ» (г.Кушва , ул.Октябрьская,6).

- Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА сформировать на 12 марта 2009 года. - Порядок уведомления акционеров о ВОСА: объявление в местной печати и рассылка писем иногородним акционерам не позднее 20 дней до собрания.

- Повестка ВОСА :

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления протокола Совета Директоров 10 марта 2009 года.

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 13 апреля 2009 г. № 10 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

Члены Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Об освобождении от должности генерального директора общества Гималетдинова Р.Х., согласно поданного заявления.	Снятиновский Ф.П.
2.	О назначении на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора . О заключении трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора.	Гималетдинов Р.Х.
3.	Переизбрание председателя Совета директоров.	Молдованов А.Н.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

Освободить от должности Генерального директора ОАО «КЗПВ» Гималетдинова Р.Х., с 13 апреля 2009 года, и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника, в соответствии с п.3 ст.77 ТК РФ. Поручить председателю Совета директоров Снятиновскому Ф.П. утвердить Акт приема-передачи дел.

По 2-му вопросу :

До момента принятия решения о назначении нового руководителя предприятия назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «КЗПВ» Копьева А.В.., без освобождения от должности технического директора. Поручить председателю Совета директоров Снятиновскому Ф.П. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Копьевым А.В..

По 3-му вопросу :

Избрать на должность председателя Совета директоров общества Гималетдинова Р.Х., с выполнением обязанностей с 14 апреля 2009 года, освободив от данной должности Снятиновского Ф.П..

Председатель СД Ф.П.Снятиновский

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 23 апреля 2009 г. № 11 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

Члены Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	О назначении директора ОАО «КЗПВ».	Гималетдинов Р.Х.
2.	Структура предприятия.	Гималетдинов Р.Х.
3.	Работа председателя СД.	Молдованов А.Н.
4.	Избрание заместителя председателя Совета директоров.	Гималетдинов Р.Х.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

С 24.04.2009 года назначить директором ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» Копьева Александра Владимировича, на постоянной основе. Поручить председателю Совета Директоров Гималетдинову Р.Х. подписать трудовой договор с Копьевым А.В..

По 2-му вопросу :

Членами СД даны рекомендации директору ОАО «КЗПВ» Копьеву А.В. по новой структуре ОАО «КЗПВ».

По 3-му вопросу :

Председатель Совета Директоров ОАО «КЗПВ» Гималетдинов Р.Х. работает на освобожденной основе. Поручить Снятиновскому Ф.П., как члену СД, подписать трудовой договор с Гималетдиновым Р.Х..

По 4-му вопросу :

Избрать заместителем председателя Совета Директоров ОАО «КЗПВ» Снятиновского Федора Павловича.

Председатель СД Р.Х.Гималетдинов

Секретарь Н.А.Храпова

Заседания Совета директоров

от 07 мая 2009 г. № 12 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

Члены Совета директоров - Снятиновский Ф.П.

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	Утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам за I квартал 2009 год.	Гималетдинова Г.П.
2.	Утверждение годового отчета ОАО «КЗПВ» за 2008 год.	Гималетдинова Г.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за I квартал 2009 года.

По 2-му вопросу :

Утвердить годовой отчет ОАО «КЗПВ» за 2008 год.

Председатель СД Р.Х.Гималетдинов

Секретарь Н.А.Храпова

П Р О Т О К О Л

Заседания Совета директоров

от 18 мая 2009 г. № 13 (17-й состав)

г. Кушва

Присутствовали:

Председатель Совета директоров - Гималетдинов Р.Х.

Члены Совета директоров - Снятиновский Ф.П..

- Гималетдинова Г.П.

- Молдованов А.Н.

- Павлов С.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Вопросы	Докладчик
1.	О проведении Годового Общего Собрания Акционеров по итогам 2008 года.	Гималетдинова Г.П.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ :

По 1-му вопросу :

- Дата ГОСА 25 июня 2009 года (четверг).

- Форма собрания ГОСА – совместное присутствие.

- Начало регистрации 25.06.2009 г. в 10-00 ч. в здании АТС (кабинет «Регистратор-Капитал», - 1 этаж). Начало собрания в 14-00 ч. (местного времени) в красном уголке профсоюзного комитета ОАО «КЗПВ» (г.Кушва , ул.Октябрьская,6).

- Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА сформировать на 15 мая 2009 года. - Порядок уведомления акционеров о ГОСА: объявление в местной печати (04.06.2009 г., в «Кушвинский рабочий») и рассылка писем иногородним акционерам не позднее 20 дней до собрания.

- Повестка ГОСА :

1. Утверждение Годового отчета общества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределения прибыли общества (в т.ч. вопрос о дивидендах за 2008 год).

3. Утверждение аудитора общества на 2009 год.

4. Выборы Совета директоров общества.

5. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение положений, регулирующих деятельность общества.

Дата составления протокола Совета Директоров 19 мая 2009 года.

Председатель СД Р.Х.Гималетдинов

Секретарь Н.А.Храпова

2. Положение общества в отрасли[0]

До 1965 года обеспечение чугунными прокатными валками металлургических предприятий страны велось двумя заводами, расположенными на Украине (Лутугинский завод прокатных валков и Днепропетровский чугуновальцеделательный завод). ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" специализируется с 1964 года на производстве чугунных валков. К 1980-1985 гг. завод производил около 30% чугунных прокатных валков, выпускаемых в то время в стране. Тип производства мелкосерийный. Валки выпускаются партиями, в зависимости от рода металла и типоразмеров. Поставки продукции производятся на основе заключенных договоров.

Продукцию ОАО "КЗПВ" получают большое количество потребителей России. Валки с маркой ОАО «КЗПВ» поставляются на металлургические предприятия Казахстана, Украины, Молдавии. Завод делает уверенные шаги в завоевании своего сегмента на рынках Чехии, Франции, Индии, Пакистана, Румынии.

Предприятие имеет в составе два основных технологически связанных цеха:

· вальцелитейный,

· вальцемеханический,

а также структуру вспомогательных и обслуживающих производств:

· ремонтно-механический цех,

· железнодорожный цех,

· участок связи.

В настоящее время завод заканчивает реконструкцию действующего производства. Завод практически получил новое вальцелитейное производство, оснащенное современным оборудованием с применением новейшей технологии. Общая сумма затрат на реконструкцию составила 543 млн. рублей. Следующий этап реконструкции предусматривает модернизацию вальцемеханического цеха и приобретение нового оборудования ,которое позволит обеспечить точность обработки валков в соответствии с передовыми мировыми требованиями. Освоение новой технологии и техники один из основных вопросов системы менеджмента качества. В 2008 году завод прокатных валков реализовывал программу «Подготовка предприятия к подтверждению сертификата системы качества ИСО 9001 с расширением области сертификации», что в свою очередь позволит заказчику получать гарантированную годную продукцию, позволит снизить издержки производства и как следствие себестоимость продукции.

Научно-технический уровень выпускаемой продукции соответствует мировому, о чем свидетельствует награждение завода «Международной бриллиантовой звездой за качество».

В 2006 году завод перерегистрировал товарный знак.

ОАО «КЗПВ» осуществляет свою деятельность в отрасли машиностроения, производство машин и оборудования для металлургии (код по ОКВЭД 29.51, по ОКОНХ 14130).

Доля ОАО «КЗПВ» на внутреннем рынке составляет менее 30%.

Существует в области валкового производства конкуренция, где основным принципом приобретения валков является наилучший баланс «цена-качество», т.о. потребитель всегда будет стремиться купить современные качественные валки по наименьшей цене, предложенной производителями валков (что показывает проводимые тендеры в Индии, Пакистане, Румынии, Казахстане) а также на внутреннем рынке.

ОАО «КЗПВ» не является монополистом по производству валков. Многие предприятия в России, в связи с закрытием непрофильных цехов пытаются отливать валки для собственного производства:

ОАО «Северсталь» г. Череповецк;
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» г. Новокузнецк;
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» г. Новокузнецк;
ОАО «Ижсталь» г. Ижевск и др.

Общая доля на рынке России отечественных производителей валков составляет 10-20%.

Ведущими производителями валков за рубежом являются:

Гонтерманн Пайперс (Германия);
Шеффилд (Англия);
Форкаст (Бельгия);
Лутугинский завод прокатных валков (Украина);
а также производители из стран Юго-Восточной Азии.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Кушвинский завод прокатных валков специализированное предприятие в России по производству чугунных валков для прокатных станов. В настоящее время наряду с традиционными способами изготовления прокатных валков по своим технологиям завод изготавливает центробежно-литые валки с определенно заданными свойствами. Валки отливаются для листовых, сортовых, трубных станов, резинотехнической, пищевой и строительной промышленности по техническим характеристикам и чертежам заказчика.

Высокое качество валков дает уверенность дальнейшего развития завода. В процессе эксплуатации своей продукции завод своевременно и постоянно реагирует на требования предприятий-потребителей и вносит необходимые коррективы.

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели	Отчет 2007г.	Отчет 2008г	Отклонение (3-2)	Темп роста, %
1	2	3	4	5
Реализация всего, тыс. руб.	849 756	1020732	170976	120,1
Товарная продукция по заводу, тыс. руб.	829 862	956766	126904	115,3
в том числе:
валки, тыс. руб.	826 282	950865	124583	115,1
прочая, тыс. руб.	3 580	5901	2321	164,8
Валки чистовые всего, т	11 940	10580	-1360	88,6
Валки черновые годные, т	18 800	16150	-2650	85,9
Численность по заводу, чел.	945	896	-49	94,8
Фонд оплаты по заводу, тыс. руб.	144 257	162600	18343	112,7
Средняя заработная плата 1 работающего по заводу, руб.	12 721	15123	2402	118,9
Затраты на рубль реализованной продукции по заводу, коп.	84,02	84,40	-0,61	99,3

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. товарная продукция увеличилась на 15,3 %. Производство черновых и чистовых валков снизилось, соответственно, на 2 650 т. и 1 360 т. Увеличение товарной и реализованной продукции в стоимостном выражении произошло за счет роста цен на прокатные чугунные валки на 30 %,.

Снижение численности работающих на 5,2 % при увеличении фонда оплаты труда по заводу на 12,7 % дало повышение средней заработной платы на 1 работающего на 18,9 %.

Затраты на рубль реализованной продукции снизились на 0,61 коп.

За 2008 год от продажи продукции получена прибыль 135 809 тыс. руб., что значительно выше уровня прошлого года.

В целом по заводу получена прибыль (до налогообложения) – 76924 тыс. руб.

В 2008 году уплачено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 102 млн. руб.

5. Перспективы развития общества

Рекомендуется доложить об основных перспективных направлениях в следующем за отчетным с учетом тенденций рынка и потенциала организации. Обосновать выбранные перспективные направления деятельности общества и возможности их реализации. Дать краткое описание планов общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Раздел может содержать данные плана финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества на следующий год, в том числе информацию о тенденциях деятельности общества, будущих капиталовложениях. Информацию лучше всего изложить в форме таблицы с основными плановыми показателями и пояснительной записки к ним.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по результатам 2007года не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски,

страновые и региональные риски,

финансовые риски,

правовые риски,

риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски:

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО "Кушвинского завода прокатных валков", являются риск возможного роста цен на закупаемые шихтовые материалы и сырье составляющие основную часть себестоимости чугунных прокатных валков, а также на потребляемые тепло-, водо-, энергоносители и риск изменения цен на оказываемые услуги.

Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится на общеотраслевом уровне. Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договора поставок, и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.

Макроэкономические риски:

Макроэкономические риски для предприятия связаны в первую очередь с экономическими показателями страны в целом. При сохранении запланированных темпов ВВП и сохранении экономической стабильности в стране потребность в продукции ОАО будет расти.

Основными факторами возможного сокращения объемов реализации услуг являются резкое изменение политической и экономической ситуаций в стране, увеличение конкуренции со стороны крупных участников рынка в странах СНГ.

Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования, активная работа по поддержанию достигнутых соглашений с сотрудничающими партнерами, а также поиск новых партнеров с целью увеличения объема продаж.

Финансовые риски:

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск, а также неисполнение должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества,.

ОАО подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого ОАО. Учитывая большую взаимосвязь ОАО с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкие колебания курса рубля по отношению к мировым валютам существенно отразятся на его финансовом положении.

Основным фактором риска для предприятия является ненадлежащее исполнение должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества.

К финансовым рискам, способным оказать негативное влияние на доходность Общества, можно отнести резкий скачок инфляции.

Уровень инфляционного риска для ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" находится на общеотраслевом уровне.

Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности предприятия, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат , стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, планируется принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Ценовая политика, проводимая предприятием, позволяет исключить возможные финансовые риски в ближайшие годы.

Правовые риски:

Правовые риски предприятия минимальны вследствие соблюдения Обществом требований нормативно-правовых актов и обязательств по заключенным договорам в процессе хозяйственной деятельности. Также не допускаются при оформлении документов в деятельности предприятия ошибки, которые могли бы повлечь судебные разбирательства. Грубые нарушения договоров со стороны контрагентов разрешаются в досудебном порядке путем урегулирования споров переговорами и предъявлением претензий.

Риски, связанные с деятельностью предприятия:

К рискам связанным с основной деятельностью предприятия относятся:

1. Судебные текущие иски.

2. Производственные риски - это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье,транспорт и т.п.), риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии,а также риски ,связанные с отсутствием или резким снижением заказов на прокатные валки.

3. Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической и технологической системы,

4. Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на объем сбыта продукции

• срыв сроков поставки шихтовых материалов из-за дефицита оборотных средств;

• отклонения от графика освоения производством новых технологий отливки Чугунных прокатных валков;

В связи с тем, что ОАО « КЗПВ» выстраивает свою сбытовую политику таким образом, что имеет потребителей, на оборот с каждым из которых приходится не более чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ОАО, риски от потерь потребителей сведены к минимуму.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у ОАО отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности может усложнить, либо упростить для ОАО процедуру получения лицензий, но

существенно не отразится на его деятельности. Для обеспечения всей задекларированной Уставом предприятия деятельности имеются соответствующие лицензии, срок действия которых за текущий период не прекращен.

Для снижения влияния всех рисков разработан комплекс мероприятий, направленных на их устранение. В центре внимания - оптимизация системы: заказ - конструкторско-технологическая подготовка - планирование - обеспечение производства.

Таким образом риски, связанные с деятельностью предприятия оказали существенного влияния на его финансовые результаты в отчетном году и в 1-м квартале текущего года. Предприятие находилось в вынужденном простое из-за отсутствия заказов на внутреннем рынке и неплатежей, работу возобновили только в марте текущего года.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Крупных сделок не совершалось

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок с заинтересованностью не совершалось

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

№	Ф.И.О., год рождения	Образование	Должности за 5 лет	Доля акций общества, %на 31.03.09	Характер родственных связей с лицами, входящим в состав органов управления
1.	Гималетдинов Радий Халимович, 1954г.	Высшее, инженер-металлург, доктор технических наук	Генеральный директор ОАО «КЗПВ», г.Кушва	37.5	Является супругом Гималетдиновой Галины Петровны
2.	Гималетдинова Галина Петровна, 1955г.	Высшее педагогическое	Регистратор ОАО «Регистратор-Капитал», г.Екатеринбург	12.4	Является супругой Гималетдинова Радия Халимовича
3.	Молдованов Александр Николаевич	Высшее	Начальник юридического отдела ОАО «КЗПВ»	-	Нет родственных связей
4.	Павлов Сергей Петрович, 1959г.	Высшее, инженер-металлург	1999 - 2000 начальник вальцемеханического цеха; 2000 - 2003 директор вальцеделательного производства. 2003-2005 директор вальце-литейного производства 2005-наст.время зам.генерального директора по работе с заказчиками	0,09	Нет родственных связей
5.	Снятиновский Федор Павлович	Высшее технической	C 2004 –зам генерального директора по экономике	-	Нет родственных связей

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: Гималетдинов Радий Халимович

№

Ф.И.О., год рождения

Образование

Должности за 5 лет

Доля акций общества,

% на 31.03.09

Характер родственных связей с лицами, входящим в состав органов управления

Гималетдинов Радий Халимович, 1954г.

Высшее, инженер-металлург, доктор технических наук

Генеральный директор ОАО «КЗПВ», г.Кушва

37.5

Является супругом Гималетдиновой Галины Петровны

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	П. 6.11. Устава «…не позднее чем за 20 дней…»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «КЗПВ»: п.3.2. «Право созыва Общего годового собрания принадлежит Совету директоров
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст.5 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «КЗПВ»
Совет директоров
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.7.3. Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Кандидатуру выбирает общее собрание акционеров, Совет директоров заключает трудовой контракт
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Ст. 11 Положения «О Совете директоров»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст.8. Положения «О Совете директоров»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	П.7.3.14. Устава «…от 20 до 50% балансовой стоимости активов…»
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Нет комитета

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Нет комитета
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Нет комитета
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Нет комитета
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Нет комитета
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Нет комитета
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Нет комитета
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Нет комитета
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Нет комитета
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Нет комитета
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Нет комитета
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Нет комитета
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Нет комитета
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	П.7.17.-7.20. Устава
Исполнительные органы
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Cоблюдается
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Ежеквартально
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Приказ №2476-т от 02.12.2004г.
Секретарь общества
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается
Существенные корпоративные действия
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается
Раскрытие информации
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.ecki.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение «О Ревизионной комиссии»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение «О Ревизионной комиссии»
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение «О Ревизионной комиссии»
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Не оговорены сроки
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение «О Ревизионной комиссии»
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Ст.4. Положения «О Ревизионной комиссии»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается
Дивиденды
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Годовой отчёт общества также может содержать иную информацию, предусмотренную уставом общества или иными внутренними документами общества.

Директор ________________________ А.В.Копьев

(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________________ О.В.Косолапова

(подпись) (И.О.Фамилия)

1. Сведения об акционерном обществе

Директор вальцелитейного производства

ОАО «КЗПВ» г. Кушва

Начальник юридического отдела

ОАО «КЗПВ» г. Кушва

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

2. Положение общества в отрасли[0]

3. Приоритетные направления деятельности общества

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. Перспективы развития общества

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Совет директоров

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

^{Директор
вальцелитейного производства}

^{ОАО «КЗПВ» г. Кушва}

^{Начальник
юридического отдела}

^{ОАО «КЗПВ» г.
Кушва}