|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 13 июня 2009 года, город Екатеринбург, переулок
Трамвайный, дом 15
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
33 500 000 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании
акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров: 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа
голосов размещенных голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». В соответствии с
пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров
правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения годового
общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования, голос: за - 18 543 318; против – 804;
воздержался-1 852; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня-8 309; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 18
543 318 голосами, что составляло 99,941 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2008 г.
2.1.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2008 г.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 536 242;
против-3 489; воздержался-4 031; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня-10 521; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение
принято 18 536 242 голосами, что составляло 99,902 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
2.2.
Дивиденды по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2008 года не
объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 491 655;
против-37 110; воздержался-10 604; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня-14 914; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение
принято 18 491 655 голосами, что составляло 99,662 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
3.
Избрать Генеральным директором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Дронова В.Г.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 530 415;
против-4 437; воздержался-7 023; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня-12 408; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение
принято 18 530 415 голосами, что составляло 99,871 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
4.
Избрать Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин
Радик Гайнуллович, Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич,
Дронов Виктор Георгиевич, Лепехина Елена Владимировна, Мецгер Александр
Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев
Сергей Петрович.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу повестки дня 301
500 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 166 989 168 голосов.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: число голосов ЗА, голос:
Ахметшин Радик
Гайнуллович-18 489 258; Белоусова Ольга Александровна-18 493 406;
Дронов Алексей Георгиевич-18 491 121; Дронов Виктор Георгиевич-18
521 842; Лепехина Елена Владимировна-18 485 820; Мецгер Александр
Альбертович-18 484 893; Мурзин Дмитрий Витальевич-18 485 815;
Поляков Геннадий Васильевич-18 487 044; Фалеев Сергей Петрович-18
485 696. Число голосов против всех кандидатов, голос -18 774;
воздержался по всем кандидатам-78 912; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня-360 585; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки
дня-106 002.
Решение по данному вопросу принято. В
Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» избраны: Ахметшин Радик Гайнуллович,
Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич, Дронов Виктор
Георгиевич, Лепехина Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин
Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев Сергей Петрович.
5.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе:
Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья
Ивановна.
Число голосов, которыми
обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу: 33 207 484 1/5 голоса, что составляло 100
% голосов на общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня: 18 554 352 голоса, что составляло 55,87 % от
общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право
участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному
вопросу повестки дня.
Балабанова
Светлана Владимировна
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 540 575;
против-1 525; воздержался-5 512; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу повестки дня- 6 671; число голосов, не
принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение
принято 18 540 575 голосами, что составляло 99,926 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, имевших право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Дружинина
Елена Ильинична
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 537 989; против-1 585;
воздержался-5 722; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 8 987; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 18
537 989 голосами, что составляло 99,912 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, имевших право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня, принявших участие в общем
собрании акционеров.
Кучугова
Наталья Ивановна
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 536 440; против-1 473;
воздержался-5 874; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 10 496; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 18
536 440 голосами, что составляло 99,903 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, имевших право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня, принявших участие в общем
собрании акционеров.
6.
Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 533 816; против-2 013;
воздержался-7 769; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 10 685; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 18
533 816 голосами, что составляло 99,889 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров.
7. Утвердить
Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-18 531 083; против-2 516;
воздержался-10 265; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 10 419; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 18 531
083голосами, что составляло 99,875 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
8. Увеличить уставный капитал
путем размещения 11 500 000 дополнительных обыкновенных именных
акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по закрытой подписке по цене 1,00 рубль за каждую
размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения среди следующих лиц: ООО «Уралэкспортимпорт», ООО
«Уралметконструкция», ООО «СК «Урал». Форма оплаты – денежные средства в
российских рублях.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 18 554 352 голоса, что составляло 55,39 % от числа голосов размещенных
голосующих акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал». Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования, голос: за-15 846 159; против-2 685 251;
воздержался-13 639; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня- 9 234; число голосов, не принимавших участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня-69. Решение принято 15
846 159 голосами, что составляло 85,404 %
от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в
общем собрании акционеров.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового
общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2008 г.
2.1. Утвердить
годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2008 г.
2.2. Дивиденды по
акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2008 года не объявлять и не
выплачивать.
3.
Избрать Генеральным директором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Дронова В.Г.
4.
Избрать Совет директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин
Радик Гайнуллович, Белоусова Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич,
Дронов Виктор Георгиевич, Лепехина Елена Владимировна, Мецгер Александр
Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Поляков Геннадий Васильевич, Фалеев
Сергей Петрович.
5.
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе:
Балабанова Светлана Владимировна, Дружинина Елена Ильинична, Кучугова Наталья
Ивановна.
6.
Утвердить аудитором ОАО «ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
7. Утвердить
Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции
8.
Увеличить уставный капитал путем размещения 11 500 000
дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по закрытой
подписке по цене 1,00 рубль за каждую размещаемую акцию, в том числе для лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения среди следующих лиц: ООО
«Уралэкспортимпорт», ООО «Уралметконструкция», ООО «СК «Урал». Форма оплаты –
денежные средства в российских рублях.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием
акционеров оглашены на общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 13 июня
2009 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2009 года.
|
