2.1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2009
г.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Общества № 4 от
07.06.2009 г.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества по вопросам:
2.3.1. о созыве внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Пурпе», включая утверждение повестки дня общего собрания
акционеров – решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пурпе»
14 июля 2009 года в г.Екатеринбург,
ул.Коминтерна, дом 16-41 в форме заочного голосования.
Утвердить следующую
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1. Об утверждении Положения о
дивидендной политике ОАО «Пурпе».
2. Об
утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе».
В случае, если внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» не состоится 14 июля 2009 года по
причине отсутствия кворума, созвать повторное внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Пурпе» 15 июля 2009 года в г.Екаетринбург, дом 16-41 в форме
заочного голосования. Повестку дня собрания, форму и текст бюллетеней для
голосования, перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
собранию, текст сообщения в газете «Областная газета» оставить прежними, т.е.
несостоявшегося собрания 14.07.2009 г.
|