2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 04 июня 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2009 года. Протокол заседания Совета
директоров ОАО «СЗГИ» № 63.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое
Общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» - 26.06.2009
г., назначить проведение собрания в 16-00, закрыть реестр по состоянию на 05.06.2009
г.;
2. Определить место проведения годового Общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий» - актовый зал в здании цеха бетонных изделий завода,
поручить проведение собрания - Лощенко Дмитрию Александровичу.
3. Утвердить повестку дня годового Общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий», состоящую из следующих вопросов:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»;
2) Утверждение годового отчета ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
3) Избрание Совета директоров ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий»;
4) Утверждение аудитора ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий».
5) Избрание ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Свердловский завод гипсовых изделий»
4. Утвердить формы бюллетеней для голосования на
годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Свердловский завод гипсовых изделий».
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров открытого
акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий» утвердить решение
Совета директоров Общества – дивиденды за 2008 год не объявлять и не
выплачивать.
|