2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 29 мая 2009 года
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 29 мая 2009 года, Протокол заседания
совета директоров ОАО «Капитал-Жилище» № 42
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
1. Предварительно утвердить и вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО «Капитал-Жилище»
за 2008 год.
2.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Капитал-Жилище»
по результатам 2008 года.
3. Утвердить и вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и
убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2008 года.
4. Утвердить рекомендации по размеру дивиденда
по акциям ОАО «Капитал-Жилище» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2008
года не объявлять и не выплачивать.
5. Утвердить список кандидатов для
избрания Совета директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО
«Капитал-Жилище».
6.
Утвердить список кандидатов для избрания Ревизора общества годовым общим
собранием акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
7.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в
аудиторы общества аудиторскую компанию ООО «Аудитинкон».
8.
Провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2009 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 10 часов 00 минут местного времени.
9. Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище»:
1. Определение порядка ведения
годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
2. Утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2008 г.
3. Избрание Совета директоров
ОАО «Капитал-Жилище».
4. Избрание Ревизора ОАО «Капитал-Жилище».
5. Утверждение аудитора ОАО «Капитал-Жилище».
10.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Капитал-Жилище»на 29 мая 2009 года.
11. Утвердить перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище» и порядок ее предоставления.
12. Утвердить порядок и текст сообщения
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
13. Утвердить
предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
|