|
2. Содержание сообщения
Указывается
содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом
8.6.1 Положения о раскрытии
информации.
а).Генеральным директором
Закрытого Акционерного Общества «Верх-Нейвинский Торговый Дом» (далее ЗАО
ВНТД) принято решение (решение № 11 от
13.04.2009г). о созыве годового общего
собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания
акционеров:
1. Утверждение счетной
комиссии. Докладчик: Ковалёва Л.С.
2. Отчёт ревизионной
комиссии ЗАО «ВНТД» за 2008г. о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности. Докладчик: Колесникова И.Н.
3. Отчет и утверждение
результата финансовой и хозяйственной деятельности ЗАО "ВНТД" за 2008г. Докладчик Ген.
дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
4. Распределение прибыли
ЗАО «ВНТД» за 2008 год. Докладчик Ген. дир. Вшивцев И.В. и Фурс М.А.
5. Отчет о результатах
аудиторской проверки финансовой и хозяйственной деятельности ЗАО
"ВНТД" за 2008 год. Докладчик Фурс М.А.
6. Утверждение аудитора
Общества на 2009 год. Докладчик Чобот Т.С.
7. Выборы в Ревизионную
комиссию. Докладчик Ковалёва Л.С.
8. О даче согласия на
совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должности члена Совета
директоров ЗАО «ОНИКС». Докладчик:
Ковалева Л.С.
Генеральный
директор дал свои предложения по распределению чистой прибыли за 2008
год и рекомендовал собранию выплатить
дивиденды по акциям в размере 2 млн. руб., (решение Генерального директора №
10 от 10.04.2009г.)
Содержание
решения, принятого Генеральным директором акционерного общества № 11 от 13.04.2009г.:
1. Утвердить дату и время проведения годового общего
собрания акционеров 21.05.2009г. на
8-00 в помещении офиса ЗАО "ВНТД" по ул. Комсомольская, 18.
2. Утвердить вышеизложенную повестку дня, очную форму
проведения собрания, предлагаемую
форму бюллетеня, а также списки акционеров,
которые имеют право участвовать в годовом собрании с правом голоса на 13.04.2009г.
3. В повестке
дня собрания указать следующих докладчиков:
- по
первому вопросу – Ковалёва Л.С.
- по
второму вопросу - Колесникова И.Н.
- по третьему вопросу- Вшивцев и.В. и
Фурс М.А.
- по
четвертому вопросу- Вшивцев и.В. и Фурс М.А.
- по
пятому вопросу – Фурс М.А.
- по
шестому вопросу – Чобот Т.С.
- по
седьмому вопросу – Ковалева Л.С.
- по восьмому
вопросу – Ковалева Л.С.
Решением Генерального директора № 10 от 10.04.2009г.
даны рекомендации по распределению чистой прибыли, в т.ч. дивидендов, о направлении
из чистой прибыли ЗАО «ВНТД» за
2008 год за счет нераспределенной прибыли 2007 года на выплату дивидендов акционерам по прилагаемому списку – 2 млн. руб. (два миллиона рублей).
________________________________________________________________________________
|
